Die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James hat Klage gegen zwei angebliche Krypto-Unternehmen und deren Hauptförderer, ein Ehepaar, eingereicht, weil sie angeblich zwei aufeinanderfolgende Pyramidensysteme betrieben haben, die vorwiegend auf haitianische Einwanderer in den USA abzielten.

Der am Donnerstag eingereichten Klage zufolge haben die beiden Betrügereien AWS Mining und NovaTechFX über WhatsApp-Gruppenchats gezielt kreolisch sprechende Kirchgänger ausgebeutet und die Anleger um mehr als eine Milliarde Dollar betrogen.

Das erste angebliche System, ein australisches Unternehmen namens AWS Mining, war von 2017 bis zu seinem Zusammenbruch im Jahr 2019 in Betrieb und garantierte Investoren eine 200-prozentige Rendite ihrer Investitionen aus dem Krypto-Mining innerhalb von 13 bis 15 Monaten. AWS Mining belohnte seine Förderer – darunter ein in Panama lebendes Ehepaar aus Florida, Cynthia und Eddy Petion –, indem es ihnen 10 Prozent des von den neuen Investoren investierten Geldes gab, das sie für das angebliche System anwarben, zusammen mit Prämien und zeremoniellen Titeln.

Die Petions waren zwei der Top-Promoter von AWS Mining – jeder von ihnen rekrutierte mindestens 200.000 Investoren für seine „Downline“ – was ihnen beiden den zeremoniellen Titel „Präsident“ einbrachte, so die Klage. Nachdem AWS Mining im April 2019 pleiteging, beschloss das Paar, gemeinsam ein neues Unternehmen zu gründen, NovaTechFX, mit Cynthia als CEO und Eddy als COO. NovaTech behauptete, eine Krypto- und Devisenhandelsplattform zu sein, die mit bis zu 4 % Rendite pro Woche warb.

Für ihr neues Unternehmen warben die Petions angeblich ehemalige Förderer von AWS Mining an – darunter Martin Zizi, James Corbett und Frantz Ciceron, die auch in James‘ Klage als Angeklagte genannt werden – und zahlten ihnen, wie AWS Mining, einen Prozentsatz der Einzahlungen der von ihnen angeworbenen Investoren auf der Plattform.

Zwischen August 2019 und April 2023 haben NovaTechs Investoren laut der Klage über 1 Milliarde Dollar in das System investiert. Im Juni 2022, kurz bevor das mutmaßliche System die Aufmerksamkeit der staatlichen Wertpapieraufsichtsbehörden auf sich zog (die daraufhin Unterlassungsaufforderungen wegen Betrugs und Wertpapierverstößen an das Unternehmen schickten), verkauften die Petions heimlich ihr Haus in Florida und zogen nach Panama, heißt es in James‘ Klage.

Cynthia riet ihren Promotern auch, die USA zu verlassen: „Verlasst das Land“, soll Petion zu Zizi gesagt haben. „Sie können euch nicht helfen, wenn sie euch nicht finden können, lol.“

Im Dezember 2022, einen Monat nach dem spektakulären Zusammenbruch der Kryptobörse FTX, forderten viele NovaTech-Investoren die Abhebung ihrer Gelder von der Plattform. Im Februar 2023 stoppte das Unternehmen die Abhebungen und im Mai wurde es geschlossen. Es konnte „Zehntausende“ von Einlagen der Investoren nicht zurückzahlen und hinterließ ihnen „Hunderte Millionen Dollar Verlust“.

Affinity-Betrug

Der Klage zufolge haben die Petions und ihre Mitarbeiter vor allem haitianische Einwanderer in religiösen Gemeinden ausgebeutet.

Cynthia Petion begann sich nach der Gründung von NovaTech als „Reverend CEO“ zu bezeichnen und behauptete, Gott habe ihr beim Zähneputzen eine „Vision“ des Unternehmens geschickt, und nannte Jesus den „besten Affiliate-Markt der Welt“. Die Petions und ihre Förderer veranstalteten regelmäßig Gebetsgruppen, in denen sie für das angebliche System warben, heißt es in der Klage.

Zizi und die anderen Förderer unterstrichen Cynthias Status als Visionärin, indem sie sie mit der amerikanischen Heldin und Abolitionistin Harriet Tubman verglichen und den Investoren erzählten, dass sie „Tausenden geholfen habe, das Licht zu sehen … und durch ihre Vision Wege in der Wildnis geschaffen habe.“

Die Gründer und Förderer von NovaTech haben das Programm den Investoren – von denen viele in finanziellen Schwierigkeiten steckten – atemlos als einen Weg angepriesen, „der erste Millionär in der eigenen Familie“ zu werden, „ein Vermächtnis zu hinterlassen“ und „die Freiheit von der Plantage“ zu erlangen, heißt es in der Klage.

Im Privaten jedoch verspotteten die Gründer von NovaTech ihre Investoren als „eine Sekte“. Cynthia Petion soll sich in einem Chat mit einem Promoter selbst als „Zoowärterin“ bezeichnet haben und hinzugefügt haben, dass ihre Investoren „gedankenlos beitreten und folgen … sie denken nicht nach. Sie stimmen einfach allem zu, was man sagt.“

Gerichtsunterlagen zufolge hatten die Petitions bereits 2011 aufgrund von Verbraucherschulden Insolvenz angemeldet.

Der angebliche Affinitätsbetrug, den die Petions und die anderen NovaTech-Promoter begangen haben, ähnelt stark dem des EminiFX-Gründers Eddy Alexandre, der in einem Krypto-Pyramidensystem ebenfalls haitianische Religionsgemeinschaften ausbeutete. Im Jahr 2022 wurde Alexandre verhaftet und des Betrugs angeklagt, weil er 240 Millionen Dollar von Investoren gestohlen hatte. Er bekannte sich 2023 des Rohstoffbetrugs schuldig und wurde zu 9 Jahren Gefängnis verurteilt.

Klagen

James hat AWS Mining, NovaTech, die Petions und die anderen genannten Förderer beschuldigt, den Martin Act, New Yorks strenges Betrugsbekämpfungsgesetz, verletzt zu haben, sowie wiederholten und anhaltenden Betrug und wiederholte und anhaltende Rechtswidrigkeiten begangen zu haben. Die Klage fordert Schadensersatz und Wiedergutmachung für die Opfer sowie dauerhafte Unterlassungen, die die Angeklagten daran hindern, jemals wieder an einem Investitionsprogramm teilzunehmen.

Die Klage des New Yorker Generalstaatsanwalts folgte einer Sammelklage, die Anfang des Jahres gegen NovaTech und Cynthia Petion eingereicht wurde.

Gegen die Petitions oder die anderen Veranstalter liegen derzeit keine Strafanzeigen vor.