Tigran Gambaryan, ein Topmanager von Binance, sitzt in Nigeria weiterhin in Haft, eine Freilassung auf Kaution ist ihm in einem komplexen Verfahren wegen Geldwäschevorwürfen verweigert worden.
Seit Februar ist Gambaryan eine zentrale Figur in einem Rechtsdebakel, das die allgemeinen Spannungen rund um die Regulierung von Kryptowährungen widerspiegelt.
Gambaryan verweigerte die Freiheit
Berichten zufolge lehnte Richter Emeka Nwite Gambaryans Antrag auf Kaution ab und verwies auf die Gefahr einer Flucht. Die Entscheidung folgte auf Behauptungen der Staatsanwaltschaft, Gambaryan habe unter fragwürdigen Umständen versucht, seinen „gestohlenen“ Pass zu ersetzen.
Das Gericht befürchtet, dass Gambaryan ebenso fliehen könnte wie sein Kollege Nadeem Anjarwalla, der im März aus der Haft entkam.
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Ekele Iheanacho, der Vorsitzende der Anklage, betonte, Gambaryan habe keine gesellschaftlichen Bindungen in Nigeria, und untermauerte damit das Argument der Fluchtgefahr.
Gegen Gambaryan, Binance Holdings und Anjarwalla werden von der Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) schwere Anklagen erhoben, darunter Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche.
Krypto steht vor weiteren Kontroversen
Die Probleme von Binance in Nigeria begannen mit einem harten Vorgehen der Regierung gegen Kryptowährungen, um Währungsspekulationen unter Kontrolle zu bringen. Nach ihrer Verhaftung im Februar forderten die nigerianischen Behörden von Binance den Zugriff auf die Daten nigerianischer Benutzer.
Vor dem Hintergrund dieser Spannungen verklagte Gambaryan die nigerianische Regierung mit der Begründung, seine Rechte seien durch seine Inhaftierung und die Beschlagnahmung seines Passes verletzt worden.
Als Reaktion auf den rechtlichen Druck stellte Binance sämtliche Transaktionen in nigerianischen Naira ein und nahm Naira-Handelspaare aus der Notierung, was einen deutlichen Rückzug vom nigerianischen Markt bedeutete.
„Wenn Regierungsbeamte als korrupt gelten oder zu unethischem Verhalten bereit sind, kann das ausländische Investitionen abschrecken, die Rechtsstaatlichkeit untergraben und die Bemühungen zur Bekämpfung von Armut und Ungleichheit behindern.“
SBM
Diese Entscheidung fiel, nachdem das Risikoberatungsunternehmen SBM Intelligence warnte, dass die anhaltenden Skandale um Binance der Attraktivität Nigerias für ausländische Investoren schaden könnten.
Nigeria versuchte, Binance zu bestechen
Um das Drama noch zu verschärfen, tauchten im Mai Vorwürfe auf, die darauf schließen lassen, dass es kurz vor der Verhaftung zu Bestechungsversuchen gegen Binance-Führungskräfte, darunter Gambaryan, mit Kryptowährung gekommen sei.
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SBM Intelligence hat diese Vorwürfe hervorgehoben und die Notwendigkeit gründlicher Untersuchungen betont, um die Rechtsstaatlichkeit und das Vertrauen der Anleger zu wahren.
Gambaryans Fall ist Teil der weltweiten Aktivitäten von Binance. In den USA wurde der ehemalige CEO von Binance in einem anderen Fall wegen ähnlicher Vorwürfe verurteilt.
Diese Vorfälle rücken potenzielle systemische Probleme bei Binance ins Rampenlicht und stellen eine weltweite Bedrohung für den Ruf des Unternehmens dar.