Ein nigerianisches Gericht lehnte am Freitag die Freilassung von Tigran Gambaryan gegen Kaution ab.
Nigeria hat Binance und seine Führungskräfte vor Gericht gebracht und erhebt Anklage wegen Steuerhinterziehung und Geldwäsche.
Der Antrag des inhaftierten Binance-Managers Tigran Gambaryan auf Kaution wurde von einem nigerianischen Gericht mit der Begründung abgelehnt, dass es wahrscheinlich sei, dass es ihm gelinge, der Kaution zu entgehen, sagte der Sprecher der Familie des Managers am Freitag.
Die Anhörungen zu Geldwäsche und Steuerhinterziehung der Führungskräfte von Binance und den festgenommenen Compliance-Chef Tigran Gambaryan fanden alle am Freitag in Nigeria statt. Das Gericht entschied, dass Binance über Gambaryan mit der Anklage wegen Steuerhinterziehung durch die Federal Inland Revenue Service (FIRMS) konfrontiert werden kann.
Tigrans Anwälte erhoben Einspruch gegen den Antrag mit der Begründung, dass sie die geänderte Anklage prüfen müssten, um Gambaryan hinsichtlich seines Plädoyers zu beraten. Das Gericht stimmte zu, den Fall zur Anklageerhebung auf den 22. Mai zu vertagen.
Gambaryan, der am Freitag 40 Jahre alt wurde, wird seit Februar in Nigeria festgehalten, als er mit dem britisch-kenianischen Regionalmanager für Afrika, Nadeem Anjarwalla, ankam. Anjarwalla ist inzwischen geflohen.
„Ich kann wirklich nicht glauben, dass mein unschuldiger Ehemann sich jetzt – an seinem 40. Geburtstag – einem Prozess wegen Anklagen stellen muss, mit denen er nichts zu tun hat“, sagte Yuki Gambaryan, die Frau von Tigran Gambaryan.
„Die ganze Welt beobachtet, was er durchmachen muss, und ich bete einfach, dass der gesunde Menschenverstand und die Gerechtigkeit siegen und dass Tigran zu uns nach Hause kommen darf.“
Einen Monat nach der Festnahme der Börsenmanager im Land wurden sie zusammen mit der Börse wegen Geldwäsche und Steuerhinterziehung angeklagt. Gambaryan wurde später in das Gefängnis Kuje verlegt, in dem auch Mitglieder der Terrorgruppe Boko Haram einsitzen.
Der Geldwäscheprozess vor der EFCC begann am Freitag mit einem nigerianischen Staatsanwalt, der Abdulkadir Abbas von der nigerianischen SEC als ersten Belastungszeugen aufrief.
Nachdem die Staatsanwaltschaft die Befragung des ersten Zeugen abgeschlossen hatte, beantragten Tigrans Anwälte eine Aussetzung der Verhandlung – was bedeutet, dass die Angelegenheit für kurze Zeit auf Eis gelegt wird –, um beglaubigte Aufzeichnungen bestimmter Dokumente zu erhalten, die als Beweismittel für die Kreuzvernehmung des Zeugen verwendet werden sollten. Das Gericht vertagte den Prozess auf den 23. Mai um 12 Uhr.
„Wir sind zutiefst enttäuscht, dass Tigran Gambaryan, der keine Entscheidungsbefugnis im Unternehmen hat, weiterhin inhaftiert ist. Tigran hat sich den Großteil seines Lebens dem öffentlichen Dienst und der Verbrechensbekämpfung verschrieben. Diese Anklagen gegen ihn sind völlig unbegründet. Er sollte freigelassen werden, während die Gespräche zwischen Binance und nigerianischen Regierungsbeamten fortgesetzt werden“, sagte ein Sprecher von Binance.
Binance-CEO Richard Teng veröffentlichte kürzlich einen Blogbeitrag, in dem er die nigerianische Regierung aufforderte, Gambaryan freizulassen.
Weiterlesen: Binance-CEO Teng sagt, Nigeria müsse Gambaryan freilassen, Haft schafft „gefährlichen neuen Präzedenzfall“