Das US-Finanzministerium will seine Bemühungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten weiter verstärken. Dies ist Teil seiner umfassenderen Strategie zur Eindämmung illegaler Finanzierungen.

Das Ministerium veröffentlichte am Donnerstag seine „Nationale Strategie zur Bekämpfung terroristischer und anderer illegaler Finanzierungen“ für 2024, in der es seine Prioritäten für die Bekämpfung illegaler Finanzierungen darlegte. Das Finanzministerium hob seine laufende Arbeit im Bereich Kryptowährungen hervor, darunter Sanktionen gegen bestimmte Börsen und Gruppen wie Bitzlato und Lazarus, seine Einigung mit Binance und seine Warnungen vor Betrugsfällen beim Schlachten von Schweinen. Das jährliche Dokument legt dar, wie das Finanzministerium illegale Finanzierungen betrachtet und welche Rolle Krypto-Regulierungen bei der Eindämmung dieses Problems spielen könnten.

Im Strategiedokument vom Donnerstag hieß es im Wesentlichen, dass die vier Prioritäten der Bank darin bestünden, Lücken in den Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche zu schließen, einen „effektiveren und risikoorientierteren“ Rahmen zu unterstützen, die Effizienz der Strafverfolgungsbehörden zu steigern und technologische Innovationen zu nutzen.

Eine Aktualisierung bestehender Aufsichtsrahmen für Kryptowährungen würde diese Prioritäten unterstützen, heißt es im Strategiedokument.

Dazu gehören mögliche Aktualisierungen des US-Regulierungsrahmens (zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung) sowie die Arbeit an der „globalen Umsetzung der Standards [der Financial Action Task Force]“, heißt es in dem Dokument.

„Um den bestehenden Aufsichts- und Durchsetzungsrahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung erfolgreich auf virtuelle Vermögensaktivitäten anwenden zu können, müssen die Vereinigten Staaten ausreichende Aufsichts- und Durchsetzungsressourcen bereitstellen und weiterhin in Technologie und Schulungen für Analysten, Ermittler und Regulierungsbehörden investieren, um weiteres Fachwissen im Zusammenhang mit neuen Technologien zu entwickeln, einschließlich der Analyse öffentlicher Blockchain-Daten“, heißt es in dem Dokument.

In einer Pressekonferenz sagte ein Beamter des Finanzministeriums, der stellvertretende Finanzminister Wally Adeyemo und der Unterstaatssekretär für Terrorismus und Finanznachrichtendienst Brian Nelson hätten mit den Gesetzgebern den Antrag des Ministeriums auf mehr Autorität und Aufsicht in bestimmten Kryptofragen besprochen.

„Ich kann sagen, dass wir weiterhin mit dem Kongress zusammenarbeiten werden, um technische Unterstützung [für diese] Vorschläge zu leisten, und dass es für die Führung in diesem Gebäude weiterhin eine Priorität ist, diese Befugnisse zu erlangen“, sagten sie.

In dem Dokument vom Donnerstag teilte das Finanzministerium mit, dass es die Entwicklung digitaler Zahlungsmittel – einschließlich dezentraler Finanzen – weiterhin beobachten werde, dem Kongress technische Unterstützung zukommen lassen, den Einsatz von Sanktionen weiter prüfen und sich um mehr Mittel für das Financial Crimes Enforcement Network und das Office of Foreign Asset Control bemühen werde.