Aus einem kürzlichen Austausch zwischen nigerianischen Beamten und Vertretern von Binance ging hervor, dass die nigerianischen Behörden Druck auf Binance ausgeübt haben, eine nicht offengelegte Vereinbarung über Zahlungen in Kryptowährungen zu unterzeichnen.
Dies geschah Berichten zufolge während eines Treffens Anfang 2024.
Richard Teng, CEO von #Binance , äußerte sich zur Situation, insbesondere zur Festnahme von Tigran Gambarian, einem ehemaligen Agenten der US-Steuerbehörde und derzeitigen Leiter des Finanzkriminalitätsteams von Binance. Herr Gambarian wurde während einer Geschäftsreise in Nigeria festgenommen.
Herr Teng sagte, der Vorfall spiegele die Risiken wider, denen globale Unternehmen ausgesetzt sein können, wenn sie im Ausland tätig sind, und stelle einen beunruhigenden Präzedenzfall dar.
In einer Erklärung verurteilte Herr Teng die Maßnahme der nigerianischen Regierung, Herrn Gambarian und einen weiteren Mitarbeiter festzunehmen, und sagte, sie „schaffe einen gefährlichen neuen Präzedenzfall für alle Unternehmen auf der ganzen Welt.“
Er erklärte, dass Binance aktiv mit nigerianischen Behörden zusammenarbeitet, an Regulierungsgesprächen teilnimmt und sich bemüht, mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenzuarbeiten, um alle Probleme auf transparente Weise zu lösen.
Der Vorfall eskalierte, nachdem Binance vom Vorsitzenden des Ausschusses für Finanzkriminalität (HCFC) des Repräsentantenhauses zu einer Anhörung eingeladen wurde.
Obwohl Binance bereit war, öffentlich auf etwaige Vorwürfe zu reagieren, berief sich das Unternehmen auf einen Mangel an detaillierten Informationen zu den Vorwürfen und forderte eine schriftliche Antwort – ein Vorschlag, zu dem noch immer eine Antwort des Ausschusses vorliegt.
Während dieser Diskussionen wurden Binance-Mitarbeiter von Unbekannten angesprochen und boten an, die Vorwürfe unter Verwendung von #cryptocurrency im Geheimen zu klären und innerhalb von 48 Stunden eine hohe Zahlung zu verlangen.
Laut Teng wurden die Bedingungen von HCFC-Agenten den örtlichen Anwälten vorgelegt, die die Vertraulichkeit und Dringlichkeit des Deals betonten. Binance lehnte das Angebot ab und suchte weiterhin nach einer diplomatischen Lösung des Problems.
Die Situation verschlechterte sich jedoch, als nigerianische Beamte Herrn Gambarian und Herrn festnahmen.
Lesen Sie uns unter: Compass Investments