Nigerianische Kryptowährungs-Stakeholder fordern, dass Binance die Identität des Agenten preisgibt, der sie mit einem Bestechungsgeld angesprochen hat. Sie geben an, dass diese Enthüllung, wenn sie erfolgt, ihre Anschuldigungen untermauern würde.

In separaten Interviews mit Cointelegraph sagten lokale Krypto-Akteure, dass die Bestechungsvorwürfe gegen Binance das Image des Landes negativ beeinflussen könnten, wenn sie nicht richtig gehandhabt würden.

Laut Rume Ophi, dem Exekutivsekretär der Stakeholders in Blockchain Technology Association of Nigeria (SiBAN), zeigte die Körpersprache der Securities Exchange Commission (SEC) während des Treffens am 6. Mai, dass die Regierung gewillt sei, der Kryptoindustrie zum Erfolg zu verhelfen.

Ophi warnte jedoch davor, dass Binance das Image der Regierung schädigen und sich negativ auf den Kryptosektor Nigerias auswirken könnte.

„Wenn Binance versucht, diese Regierung in ein schlechtes Licht zu rücken und dadurch einen negativen Welleneffekt für Kryptowährungen im Land zu erzeugen, werden die Interessenvertreter in Nigeria das nicht zulassen.“

Ophi betonte, dass Binance Einzelheiten offenlegen müsse, und forderte sie auf, die an der mutmaßlichen Bestechung beteiligten Personen zu identifizieren. Dies, betonte er, würde die Behauptung untermauern und es den Behörden ermöglichen, etwaige Verfehlungen zu verfolgen. Dadurch würde das Image des Landes in den Augen internationaler Börsen geschützt, die für Geschäfte nach Nigeria kommen möchten.

Am 7. Mai gab Binance-CEO Richard Teng eine umfassende Erklärung zur anhaltenden Inhaftierung von Tigran Gambaryan ab, einem ehemaligen Agenten der US-Steuerbehörde IRS, der zuvor das Compliance-Team für Finanzkriminalität bei Binance leitete.

Teng behauptete, dass unbekannte Personen die Mitarbeiter der Börse kontaktiert und ihnen eine Zahlung zur Beilegung der Vorwürfe angeboten hätten.

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Nathaniel Luz, der CEO von Flincap, einer Liquiditätsplattform für Kryptowährungen, äußerte sich skeptisch, dass ein nigerianischer Beamter Binance wegen Bestechungsgeldern kontaktiert habe. Luz betonte jedoch, dass die Nennung konkreter Personen helfen würde, ihre Behauptungen zu untermauern.

Im Jahr 2023 erklärte die nigerianische Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission), dass Binance Nigeria weder bei ihr registriert noch von ihr reguliert sei, was seine Geschäftstätigkeit in Nigeria illegal mache.

Am 27. Februar behauptete der Gouverneur der Zentralbank von Nigeria, dass Krypto-Börsen in Nigeria verdächtigt würden, illegale Transaktionen abzuwickeln, und verwies auf „verdächtige Geldflüsse“ bei Binance.

Als sich der Verdacht auf die angeblich illegalen Aktivitäten von Binance in Nigeria verschärfte, forderte der Ausschuss für Finanzkriminalität des nigerianischen Repräsentantenhauses den CEO von Binance, Richard Teng, auf, vor dem 4. März vor dem Ausschuss zu erscheinen.

Die Situation verschärfte sich, als nigerianische Beamte von Binance Maßnahmen forderten, wie etwa die Entfernung des Naira von ihrer Plattform und die Bereitstellung detaillierter Benutzerinformationen. Dies führte zur Inhaftierung von Gambaryan und Anjarwalla.

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