Ich habe in letzter Zeit ziemlich viel über Tornado Cash nachgedacht, was ungewöhnlich ist, da ich normalerweise an den meisten Tagen ungefähr null Minuten damit verbringe, über Krypto-Blender nachzudenken. Zur Information: Tornado Cash ist eine Ethereum-Anwendung, die neben anderen Tools die Möglichkeit bietet, Vermögenswerte zu bündeln, um Privatsphäre zu gewährleisten.

Blockchain-Transaktionen sind in der Regel öffentlich/private Transaktionen. Das heißt, Benutzer können ihre Identität bei Transaktionen durch die Verwendung einer verschlüsselten, nicht identifizierten Brieftasche schützen, aber alle Transaktionen sind öffentlich und nachverfolgbar. Das ist eigentlich der Sinn von Blockchain: nachverfolgbare Vermögenstransaktionen. Manchmal möchten die Leute jedoch nicht, dass ihre Transaktionen verfolgt werden, aus verschiedenen Gründen, einige davon sind schändlich, andere haben mit Fragen wie der persönlichen Sicherheit zu tun.

Alexandra Damskers Buch „Understanding DeFi“ (O'Reilly) wurde im Februar 2024 veröffentlicht. Dieser Kommentar gibt ihre persönliche Meinung wieder.

Es gibt also Datenschutzdienste wie Tornado Cash, die Vermögenswerte zu Tausenden bündeln und es einzelnen Wallets ermöglichen, den Ursprung zu verbergen oder die Nachverfolgung eines bestimmten Vermögenswerts zu verlieren. (Dies funktioniert nicht für einzigartige Vermögenswerte, wie zum Beispiel einzigartige NFTs.) Es handelt sich lediglich um eine Reihe von Open-Source-Smart Contracts auf der EVM (Ethereum-kompatible Blockchain), die den Pooling-Einzahlungs- und Auszahlungsdienst bereitstellt. Meines Wissens wird dabei keine prozentuale Gebühr für Transaktionen erhoben.

Das würde also existieren, und niemanden würde es wirklich interessieren, wenn es nicht für Geldwäsche verwendet würde. Für eine MENGE Geldwäsche. Vor allem von den Nordkoreanern. Und das erregt natürlich die Aufmerksamkeit der US-Regierung. Das Finanzministerium hat den Dienst 2022 genehmigt und ihn als „Mixer“ bezeichnet, was illegal ist. Sie haben einen der Entwickler von Tornado Cash verhaftet und drei angeklagt, weil sie sich verschworen haben, Geldwäsche zu begehen, einen nicht lizenzierten Geldübermittler zu betreiben und gegen Sanktionsgesetze verstoßen haben, indem sie Tornado Cash geschaffen und betrieben haben.

Tornado Cash argumentiert, dass es sich um ein Geldtransferunternehmen (ohne Lizenz) handelte, das nur Bargeld empfangen und übertragen hat. Das ist im Allgemeinen kein gutes Argument und rettet das Unternehmen auch nicht vor viel.

Hier gibt es meiner Meinung nach ein besseres Argument, nämlich dass die Definition eines Geldtransfergeschäfts erfordert, dass eine „Partei“ Geld sendet und/oder empfängt. Wenn Sie sich damit befassen, was das eigentlich bedeutet, werden wir wahrscheinlich bei einer Definition wie dieser landen, die aus dem Code of Federal Regulations stammt: „Eine Einzelperson, ein Unternehmen, eine Partnerschaft, ein Trust oder ein Nachlass, eine Aktiengesellschaft, ein Verein, ein Syndikat, ein Joint Venture oder eine andere nicht eingetragene Organisation oder Gruppe, ein Indianerstamm (wie dieser Begriff im Indian Gaming Regulatory Act definiert wird) und alle als Rechtspersönlichkeiten erkennbaren Einheiten.“

Ohne mehr über die Struktur von Tornado Cash zu wissen – aber da die Regierung die Gründer und nicht ein Unternehmen angeklagt hat – sieht es so aus, als wäre es nur eine Reihe herrenloser Smart Contracts gewesen. Smart Contracts werden in dieser Definition wahrscheinlich nicht anerkannt, ohne die Definition so zu modifizieren, dass sie Smart Contracts und andere algorithmusbasierte Operatoren einschließt. Es gab keine „Partei“, die etwas empfangen oder senden konnte.

Und doch klingt der Teil mit der Geldwäsche schlimm, oder? Die Bundesregierung muss es hassen, etwas zu schaffen, das illegale Aktivitäten schützt. Außer wenn sie es schafft.

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Für diejenigen, die die Geschichte des Onion Layer-Projekts nicht kennen: Es wurde 1995 von drei Wissenschaftlern am Naval Research Lab mit dem ausdrücklichen Ziel ins Leben gerufen, das Internet (das seit kurzem nicht mehr ausschließlich von der Regierung und von akademischen Einrichtungen genutzt wird) ohne Nachverfolgung nutzen zu können. Es wurde gemeinsam vom Naval Research Lab und der Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) finanziert und wurde schließlich 2006 zu Tor, dem primären Browser des Darknets (oder nicht indizierten Webs). Tor wurde von der US-Regierung erstellt und verwendet, um verschlüsselte Geheimdienstnachrichten zu übermitteln und zu empfangen und so die Identität von Agenten und Dissidenten zu schützen. Es beruht auf genau denselben Prinzipien wie Tornado Cash. Es hat viele Benutzer, ohne Ermessensspielraum, ob die Art des Benutzers oder der Transaktion legal ist, und existiert, um die Privatsphäre bestimmter Benutzer zu schützen (d. h. aus genau denselben Gründen).

Es ist bekannt, dass eine große Zahl illegaler Transaktionen über Tor abgewickelt wird, Geldwäsche ist dabei nicht das Geringste. (Ich habe versucht, eine zuverlässige Statistik über die Menge an Geldwäsche und Betrug im Darknet zu finden, aber da es sich um das Darknet handelt, lagen die Zahlen zwischen 1 und 100 Milliarden Dollar.) Gegnerische Nationen können auf den Browser zugreifen – sowohl sie als auch die US-Regierung verlassen sich auf den Datenverkehr und das Sprachgewirr, um die Verschleierung zu erleichtern. Die Regierung akzeptiert dies nicht nur, sondern lädt auch mehr Menschen zur Teilnahme ein. Die CIA gewährt Ihnen sogar bequemen Zugriff auf ihr Tor-Portal unter https://torproject.org und empfiehlt Ihnen hilfreicherweise, einen VPN-Router zu verwenden, „um Ihre ursprüngliche Internetprotokoll-Adresse (IP-Adresse) zu verschleiern“.

Ich bin sicher, dass die Regierung sich auch für diese Aktivitäten schnell selbst sanktionieren wird (nur ein Scherz), da es illegal ist, „die Erträge aus illegalen Cyberaktivitäten und anderen Verbrechen zu verschleiern … einschließlich der Umgehung von Sanktionen durch Mixer, Peer-to-Peer-Austauscher, Darknet-Märkte und Börsen[, ]. … Erleichterung von Raubüberfällen, Ransomware-Systemen, Betrug und anderen Cyberverbrechen“, heißt es in einer Pressemitteilung des US-Finanzministeriums aus dem Jahr 2022, und dies könnte gleichermaßen für Tornado Cash und Tor gelten.

Ich werde einfach warten, während sie das tun. Zum Glück habe ich ein Buch zum Lesen mitgebracht. Hey, ist das Godot…?