Der ehemalige CEO und CFO von Cred müssen nach ihrer ersten Gerichtsverhandlung am 2. Mai am 8. Mai ein Plädoyer halten.

Gegen drei Führungskräfte von Cred, einem Kryptowährungskreditgeber, der im November 2020 Insolvenz anmeldete, wurden Anklagen im Zusammenhang mit Überweisungsbetrug und Geldwäsche erhoben.

Die US-Staatsanwaltschaft für den nördlichen Bezirk von Kalifornien erklärte am 3. Mai: „Diese Strafverfolgung unterstreicht unser Engagement, unsere Märkte frei von Betrügern und sicher für Anleger zu halten.“

In dreizehn Fällen des Überweisungsbetrugs und der Geldwäsche sowie in vier Fällen gegen den Chief Commercial Officer James Alexander werden der ehemalige Chief Executive Officer Daniel Schatt und der Chief Finance Officer Joseph Podulka angeklagt.

„Es veranschaulicht ein räuberisches, irreführendes Schema, das potentielle Opfer um Bitcoins im Wert von Hunderten Millionen Dollar zum Marktwert betrogen hat“, sagte Mark Mosley, der stellvertretende Sonderagent der amerikanischen Steuerbehörde Internal Revenue Service, der für strafrechtliche Ermittlungen zuständig ist.

Viele Cred-Kunden nutzten die sozialen Medien nach der Insolvenzankündigung des Unternehmens im November 2020, um ihren Ängsten Ausdruck zu verleihen und sich zu erkundigen, ob „ihre Gelder sicher sind“.

Der Anklage zufolge belogen die drei Führungskräfte die Kunden von Cred über die Kredit- und Investitionspolitik des Unternehmens.

Cred soll erklärt haben, dass es sich auf „besicherte oder garantierte Kredite“ beschränkt, seine Bitcoin-Bestände „abgesichert“ und eine „Allwetterstrategie“ für Investitionen verwendet habe, um sich vor Marktschwankungen zu schützen.

Cred soll sich an Krediten beteiligt haben, die „weder besichert noch garantiert waren“, so die Anklage.

Der erste Gerichtstermin für Schatt und Podulka war am 2. Mai und sie müssen am 8. Mai wiederkommen, um ein Geständnis abzugeben. Der erste Gerichtstermin für Alexander steht noch aus.

Im September 2024 findet die Urteilsverkündung für Alex Mashinsky statt, einen ehemaligen CEO eines Kryptowährungskreditunternehmens, das im Juli 2022 in Konkurs ging. Mashinsky wird im Zusammenhang mit dem Zusammenbruch des Unternehmens in sieben Anklagepunkten angeklagt.

In der Zwischenzeit versuchen die Gläubiger, eine Einigung mit Genesis zu erzielen, einem anderen Kryptowährungskreditunternehmen, das im Januar 2023 Insolvenz anmeldete. Genesis verdiente am 2. April 2,1 Milliarden Dollar durch den Verkauf von etwa 36 Millionen Anteilen seines Grayscale Bitcoin Trust.