Dies ist ein bedeutender Fall von Krypto-Geldwäsche im Zusammenhang mit einer Gaming-App, der von der indischen Vollstreckungsbehörde (Directorate of Enforcement, ED) beschlagnahmt wurde. Gleichzeitig mit dem Skandal konfiszierte die Regierung auch eingefrorene Krypto-Vermögenswerte im Wert von 90 Crore (10 Millionen US-Dollar).

Auf den siebzig Konten, die mit den großen Kryptowährungs-Wallets Binance, ZebPay und WazirX verbunden sind, seien Kryptowährungen eingefroren, heißt es in der Pressemitteilung des Ministeriums vom Dienstag.

Berichten zufolge lockte die Software „E-Nugget“ Spieler an, indem sie sich als Spieleplattform ausgab und ihnen die doppelte Kapitalrendite versprach.

Laut ED konnten Benutzer keine Zahlungen abheben, da E-Nugget den Betrieb plötzlich einstellte.

Nachdem die ED festgestellt hatte, dass ein Teil der Gelder in digitale Vermögenswerte investiert war, begann die Untersuchung laut lokalen Quellen im Jahr 2022. Die Untersuchung ergab auch, dass rund 2.500 betrügerische Bankkonten untersucht wurden, was zur Beschlagnahmung von 19 Crore ₹ oder 2,27 Millionen Dollar führte.

Die Ermittlungen führten zur Festnahme von Amir Khan, dem Drahtzieher des Betrugs, der sich nun in Gerichtsgewahrsam befindet.

Im November 2022 forderte die ED Binance auf, 150,22 Bitcoins im Zusammenhang mit E-Nugget zu beschlagnahmen, die damals 2,5 Millionen Dollar wert waren. Ab 2022 gab die ED an, dass die beschlagnahmten Vermögenswerte in diesem Fall insgesamt 8,4 Millionen Dollar wert seien.

Diese jüngsten Festnahmen folgen auf fünf weitere, die im September in Kalkutta im Zusammenhang mit der Glücksspiel-App vorgenommen wurden, die zur Beschlagnahmung führte. Die Polizei sagte, dass sich der Boss Khan derzeit angeblich außerhalb Indiens versteckt.

In diesem Zeitraum führte die Polizei in Kalkutta Durchsuchungen durch und beschlagnahmte eine Reihe von SIM-Boxen. Ein Gemeindeamt wurde Opfer eines Diebstahls, bei dem über 3.000 Bank- und Debitkarten, Computer und über 2.000 SIM-Karten gestohlen wurden. Was die Akzeptanz von Kryptowährungen im Einzelhandel angeht, gehört Indien in den letzten Jahren zu den Besten.