Nigerianische Kryptohändler, Händler mit großen Transaktionsvolumina auf Peer-to-Peer-Plattformen, fürchteten sich vor dem, was als nächstes passieren würde, als die Fiatwährung des Landes, der Naira, letzte Woche auf dem Devisenmarkt erneut Schwäche zeigte.

Diese Befürchtungen waren nicht unbegründet.

Der Grund hierfür liegt darin, dass die Economic and Financial Crimes Commission (EFCC), Nigerias Antikorruptionsbehörde, die Bankkonten von 1.146 Krypto-Händlern eingefroren hat, wie aus Gerichtsdokumenten hervorgeht, die DL News am Montag einsehen konnte.

Den Kryptohändlern werden Devisenbetrug, Währungsmanipulation, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vorgeworfen.

„Wir wurden über Ihre Beteiligung am Handel mit Kryptowährungen informiert“, informierte eine nigerianische Bank einen ihrer Kunden per E-Mail, die DL News vorliegt.

Die betroffene Person bestätigte gegenüber DL News, dass sie ein Krypto-Händler sei, wolle aber anonym bleiben.

„Wir fordern Sie hiermit auf, uns einen gültigen Beschluss eines zuständigen Gerichts zur Freigabe Ihrer Gelder vorzulegen“, hieß es in der Mitteilung der Bank.

Die EFCC kann allerdings Versuche von Kunden, ihr Geld zurückzuerhalten, blockieren, selbst wenn ihnen dies per Gerichtsbeschluss gestattet wird.

Der Grund hierfür ist, dass die von der EFCC erwirkte Anordnung besagt, dass die Konten eingefroren werden sollen, bis die Untersuchung abgeschlossen ist. Die EFCC hat 90 Tage Zeit, um zu einem Ergebnis zu gelangen.

Seit Anfang dieses Jahres ist die EFCC Teil einer behördenübergreifenden Task Force, die mutmaßliche Manipulationen des Naira-Wertes durch Kryptohändler untersucht.

Diese Untersuchung begann mit Binance, das Anfang des Jahres für den schlimmsten Rückgang des Naira verantwortlich gemacht wurde. Die Kommission hat die Kryptobörse und zwei ihrer Führungskräfte inzwischen wegen Geldwäsche angeklagt.

Nun scheint die EFCC ihren Blick auf andere Krypto-Börsen zu richten, während sie ihren Krieg mit Peer-to-Peer-Händlern eskaliert.

Der Vorsitzende der Kommission, Ola Olukoyede, sagte letzte Woche, dass Ermittler Devisenmanipulationen an anderen Kryptobörsen aufgedeckt hätten, die „schlimmer als bei Binance“ seien.

Für nigerianische Krypto-Händler ist die Einfrierung ihrer Bankkonten nichts Neues.

Zuvor kam es im Rahmen eines Krypto-Verbots zu derartigen Maßnahmen, das Geschäftsbanken zwischen Februar 2020 und Dezember 2023 die Bedienung von Börsen und Händlern untersagte.

Im Dezember hob die Zentralbank Nigerias die Anordnung auf und erlaubte kommerziellen Kreditgebern, ihre Dienste für Krypto-Börsen und -Händler bereitzustellen.

Die Zentralbank sagte letzte Woche auch, dass sie nicht vorhabe, das Kryptoverbot wieder einzuführen. Ein angeblich von der Zentralbank stammendes Rundschreiben wies die Banken an, die Konten von Kryptowährungshändlern einzufrieren. Dieses Rundschreiben war jedoch gefälscht.

Osato Avan-Nomayo ist unser in Nigeria ansässiger DeFi-Korrespondent. Er berichtet über DeFi und Technologie. Um Tipps oder Informationen zu Geschichten zu teilen, kontaktieren Sie ihn bitte unter osato@dlnews.com.