Diese Betrugswarnung wurde von einem unter dem Pseudonym agierenden Blockchain-Prüfer namens ZachXBT weitergegeben, dem aufgefallen war, dass dieselbe Gruppe von Betrügern versucht hatte, weitere Personen zur Überweisung digitaler Vermögenswerte im Wert von über 30 Millionen US-Dollar zu verleiten.
Betrügereien aufgedeckt
Der Tweet von ZachXBT auf X verwies auf das Ergebnis einer Untersuchung zu einem Lending-Protokoll, das auf Blast basierte. Nach einer Reihe von Prüfungen stellte das Team fest, dass die Gruppe hinter Betrügereien steckte, die dazu führten, dass Benutzer von Kokomo, Magnate und Solfire 4 Millionen, 6,5 Millionen bzw. 4,8 Millionen Dollar verloren.
Community-Alarm: Die Gruppe von Betrügern, die 8 Feigen mit Magnate, Kokomo, Lendora, Solfire usw. gestohlen haben, ist mit einem neuen Projekt auf Blast @Leaperfinance zurück. Letzte Woche haben sie eine Adresse auf Blast mit ~1 Mio. $ gewaschenen Geldern aus den vorherigen Betrügereien finanziert und haben begonnen, Liquidität hinzuzufügen… pic.twitter.com/yqRKvZuuye
– ZachXBT (@zachxbt), 14. April 2024
Laut ZachXBT wurde TVL zuvor in den sechsstelligen Bereich getrieben und alle im Protokoll hinterlegten Gelder wurden gestohlen. Das ist nicht alles. KYC-Dokumente wurden kompromittiert, darunter auch die von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften mit niedrigerem Rating. Eine Wiederholung desselben Betrugs wurde bei BASE, Solana, Scroll, Optimism, Arbitrum, Ethereum, Avalanche und anderen Protokollen verzeichnet.
Dieselbe Gruppe ist auch dafür bekannt, Betrug bei Hash DAO, Glori Finance und ZebraDAO begangen zu haben. Man geht davon aus, dass die entstandenen Verluste insgesamt mehr als 20 Millionen US-Dollar betragen. Die Wertübertragung wird normalerweise mit einem professionellen Legitimationsdienst der Plattform vereinbart, der erhebliche Mittel von seinen Investoren erhalten hat. Dieses Ereignis tritt normalerweise ohne Vorwarnung auf und sobald die Investoren erkennen, was passiert ist, sind ihre Token oder Vermögenswerte wertlos.
Auswirkungen auf Anleger
Im Rahmen des jüngsten Betrugsprojekts, an dem ihre Gruppe beteiligt war, wurde die Saltrify Finance-Adresse im Blast-Netzwerk mit etwa 1 Million Dollar gefüttert, die aus früheren Betrügereien stammten und darauf abzielten, zusätzliche Liquidität bereitzustellen, um Opfer anzulocken.
Nur wenige Tage, nachdem der Analyst Leaper Finance mit den Betrügereien in Verbindung gebracht hatte, kommunizierte die Gruppe mit ZachXBT und schickte Nachrichten, in denen sie ZachXBT bedrohte und einen „Token-Launch“ ankündigte.
„Prost, liebe Mitglieder der Lazarus Crew. Sie fürchten und lieben euch zugleich“, sagten sie und dankten dem Verteidiger in Bezug auf die nordkoreanische Hackergruppe Lazarus. Die Konten von Leaper Finance und Glori Finance auf X wurden deaktiviert und auf den Landingpages erscheint ein Fehler. In den ersten beiden Monaten des Jahres 2024 gingen bei 32 einzelnen Vorfällen über 200 Millionen durch Hacks und Rug Pulls verloren.