Im Rahmen einer Klage der US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) gegen die Börse Coinbase wegen mutmaßlicher Wertpapierverstöße hat das dem US-Finanzministerium unterstellte Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) kürzlich seinen wichtigen Beitrag zur Kryptowährungsbörse zum Ausdruck gebracht Coinbase in einer großen strafrechtlichen Untersuchung erkannt.
In einem Brief an Brian Armstrong, CEO von Coinbase, betonte FinCEN die Rolle der digitalen Währungsbörse bei der Unterstützung der Strafverfolgungsbemühungen durch ihre Compliance- und Meldepraktiken. Die Anerkennung erfolgt vor dem Hintergrund einer SEC-Klage gegen die Börse wegen mutmaßlicher Wertpapierverstöße.
Diese Anerkennung ist Teil des Law Enforcement Awards-Programms, das jährlich vom Direktor des Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), einer Abteilung des US-Finanzministeriums, verliehen wird. Der Zweck des Programms besteht darin, wichtige Straffälle anzuerkennen, die mithilfe der BSA-Berichterstattung (Bank Secrecy Act) erfolgreich untersucht und strafrechtlich verfolgt wurden.
Im diesjährigen FinCEN Director’s Law Enforcement Awards Program ragten die Fälle, an denen Coinbase teilnahm, unter den sieben anerkannten Hauptfällen besonders hervor, was den Bemühungen der Kryptowährungsbranche bei der Bekämpfung der Finanzkriminalität eine wichtige Anerkennung und Bestätigung verlieh.
Paul Grewal, Chief Legal Officer von Coinbase, teilte die Neuigkeiten in den sozialen Medien mit und drückte seine Dankbarkeit für die Anerkennung aus. Er betonte das Engagement des Unternehmens, schlechte Akteure aus dem Finanzökosystem zu entfernen.
Grewal lobte das Compliance-Team und das staatliche Ermittlungsteam des Unternehmens für ihre hervorragende Arbeit bei der Aufrechterhaltung eines rechtlichen Umfelds angesichts der Kritik.
Der Brief von FinCEN betont die entscheidende Rolle der BSA-Berichterstattung bei der Erfüllung regulatorischer Anforderungen und der Unterstützung der Integrität des US-Finanzsystems. In dem Brief wird detailliert beschrieben, wie Strafverfolgungsbehörden, Anti-Terror-Einheiten und Finanzaufsichtsbehörden auf die in diesen Berichten gewonnenen Finanzinformationen zurückgreifen, um eine Reihe von Straftaten zu bekämpfen, von Betrug gegen ältere Menschen bis hin zu Terrorismus.
Darüber hinaus verdeutlicht das Schreiben die Auswirkungen des BSA-Berichts, die über die Unterstützung von Ermittlungen hinausgehen. Diese Berichte unterstützen die Analysebemühungen des FinCEN und ermöglichen es ihm, neue illegale Finanztrends zu erkennen und Präventivmaßnahmen zu entwickeln. Das Bureau nutzt diese Berichte auch, um die regulierte Gemeinschaft durch Informationsaustauschprogramme und Veröffentlichungen zu informieren.
Durch die Hervorhebung der Beiträge von Coinbase möchte FinCEN die Bedeutung der Bemühungen zur Wahrung der finanziellen Integrität auf allen Ebenen einer Organisation verdeutlichen. Mit diesem Schreiben möchten wir alle an der Bekämpfung der Geldwäsche beteiligten Personen an die erheblichen Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die nationale Sicherheit und den Schutz des Einzelnen vor Finanzkriminalität im Alltag erinnern.
Diese Anerkennung durch FinCEN würdigt nicht nur die von Coinbase geleistete Arbeit, sondern unterstreicht auch die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen der Fintech-Branche und den Regulierungsbehörden, um die Sicherheit und Stabilität des Finanzsystems zu gewährleisten. #FinCEN #Coinbase