Rodney Burton, auch bekannt als „Bitcoin Rodney“, wurde am 4. Januar 2024 in Florida festgenommen.
Burton wurde im Rahmen eines größeren Strafverfahrens in Maryland wegen Betrugs im Zusammenhang mit HyperFund angeklagt. Nach seiner Verhaftung erschien er erstmals im südlichen Bezirk von Florida.
Burton (unten 👇🏾) wurde in den District of Maryland verlegt, wo vermutlich mehrere Anklagen im Zusammenhang mit HyperFund unter Verschluss eingereicht wurden.
In einer eidesstattlichen Erklärung eines IRS-Agenten zur Unterstützung von Burtons Beschwerde wird von einem „Netzwerk von HyperFund-Promotern“ gesprochen, doch ist zum jetzigen Zeitpunkt unklar, gegen wen sonst noch Anklage erhoben wurde.
Vermutlich erstreckt sich das umfassendere Strafverfahren gegen HyperFund auch auf die Mitbegründer Ryan Xu (alias Zijing Xu) und Sam Lee (alias Xue Lee).
Um auf Burton zurückzukommen: Am 5. Januar machte er von seinem Schweigerecht Gebrauch. Am 8. Januar beantragte das Justizministerium dann die erneute Versiegelung der ursprünglichen Akten (Einzelheiten zum Fall).
Dies wurde später am selben Tag genehmigt. Glücklicherweise konnte Sarah Martin vom Guardian zwischen Burtons Verhaftung und der Wiederversiegelung auf die Akte zugreifen. Sie war so freundlich, BehindMLM eine Kopie zur Verfügung zu stellen.
Gemäß der eidesstattlichen Erklärung des IRS wurde Burton als Förderer von HyperFund angeklagt wegen:
Betrieb eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts und
Verschwörung zum Betreiben eines nicht lizenzierten Geldtransferunternehmens
Die gemeinsame Untersuchung von IRS und DOJ zu HyperFund ist Teil einer umfassenderen Untersuchung der HyperTech-Ponzi-Systeme.
Zu diesen Ponzi-Systemen gehören:
HyperCapital – 2020 nach dem Zusammenbruch von HyperCash eingeführt;
HyperFund – wurde später im Jahr 2020 nach dem Zusammenbruch von HyperCapital aufgelegt;
Hyperverse – im Jahr 2021 nach dem Zusammenbruch von HyperFund gestartet; und
HyperNation – wurde 2022 nach dem Zusammenbruch von Hyperverse gegründet
HyperNation selbst brach im Mai 2023 zusammen. Im Juli 2023 behauptete Sam Lee, er würde „Hyperverse neu aufbauen“, aber soweit ich weiß, ist nichts daraus geworden.
Burton und seine Mitverschwörer werden als Teil eines „Netzwerks von HyperFund-Promotern“ bezeichnet, heißt es in der eidesstattlichen Erklärung des IRS.
betrügerische Werbepräsentationen gegenüber Investoren und potenziellen Investoren gemacht.
In diesen Präsentationen priesen die Veranstalter die Investitionsprogramme von HyperFund an, einschließlich der angeblichen Renditen, die potenzielle Anleger durch Investitionen bei HyperFund erzielen könnten.
Unter anderem behauptete HyperFund fälschlicherweise, dass Anleger, die „Mitgliedschaften“ kauften, täglich zwischen 0,5 % und 1 % als passive Belohnung erhielten, bis HyperFund die ursprüngliche Investition des Anlegers verdoppelt oder verdreifacht hätte.
Bei HyperFund gab es keine derartigen Operationen.
Sofern sich für die Anleger Prämien ansammelten, wurden diese mit den Geldern bezahlt, die sie von jüngeren Anlegern eingesammelt hatten.
Ab etwa Juli 2020 – kurz nach der Gründung von HyperFund – und bis etwa Januar 2022 akzeptierte BURTON US-Dollar von Anlegern von HyperFund in Form von Schecks oder Überweisungen.
Als Gegenleistung für diese Zahlungen und eine Gebühr von drei Prozent überwies BURTON einen angeblich gleichwertigen Betrag an Kryptowährung Tether und/oder HU von seinem HyperFund-Konto auf die HyperFund-Konten der Anleger.
BURTON hat mit anderen HyperFund-Promotern bezüglich der Annahme von US-Dollar im Austausch gegen Tether und/oder HU kommuniziert.
Er riet Person 1, einem Einwohner von Anne Arundel County und einem weiteren HyperFund-Initiator, die Anleger anzuweisen, US-Dollar (per Überweisung oder Scheck) mit dem Vermerk „Beratung/Schulung“ zu senden, obwohl keinerlei Beratungsleistungen erbracht wurden.
BURTON erklärte gegenüber Person 1, der Grund für diese Anweisung an die Anleger sei, der genaueren Prüfung durch die Banken zu entgehen, da diese ihre Konten schließen könnten.
Am 14. April 2021 um 8:52 Uhr schrieb Person 2 BURTON eine SMS, um „sicherzustellen, dass mit Hyperfund nichts los ist“, weil sie unter anderem „gesagt hat, ich solle kein Geld mehr hochschicken, damit wir aufholen können.“
Zwei Minuten später, um 8:54 Uhr, antwortete BURTON: „Lol, nein, nichts ist falsch. Ich sagte, lass mich aufholen, denn
Ich habe so viele Schecks von Leuten bekommen. Ich erweitere mein Portfolio. Ich habe die, die ich bekommen habe, noch nicht vollständig finanziert.“
Daraus können wir schließen, dass diese Mitverschwörer mit den Behörden zusammenarbeiten (gemäß dem ursprünglichen Antrag auf Versieglung von Burtons Akten in Florida war Burton vor seiner Verhaftung nichts von dem Fall bekannt). Ob die genannten Personen ebenfalls verhaftet wurden, bleibt unklar.
Im März 2021 verlor ein in der eidesstattlichen Erklärung genanntes Opfer aus Maryland 40.000 US-Dollar durch eine elektronische Überweisung an die Burton Holdings Co. Weitere 10.000 US-Dollar wurden anschließend an die Bit Group LLC überwiesen.
Im April 2021 überwies die Frau des Opfers weitere 20.500 Dollar an Burton Holdings Co.
Obwohl dies wahrscheinlich nicht der Gesamtbetrag ist, den Burton durch die HyperTech-Ponzi-Systeme gestohlen hat, beziffert die eidesstattliche Erklärung des IRS den anfänglichen unrechtmäßig erworbenen Gewinn auf 7,8 Millionen Dollar.
Ich habe die Bankunterlagen zu BURTONs persönlichen Bankkonten und den Konten der Unternehmen, über die er die Kontrolle hat, überprüft.
Die Analyse dieser Aufzeichnungen zeigt, dass BURTON von Juni 2020 bis Januar 2022 562 Überweisungen oder Bankschecks in Höhe von insgesamt 7.851.711 US-Dollar von Personen erhielt, die in HyperFund investieren wollten.
Eine Analyse dieser Zahlungen zeigt, dass sie von Investoren aus dem District of Maryland und mindestens 26 anderen Staaten, einem US-Territorium und Kanada stammten.
Der Großteil der Gelder, die Burton über HyperFund stahl, wurde über Burton Holdings Co. gewaschen, eine in Maryland registrierte Briefkastenfirma.
Im Falle einer Verurteilung drohen Burton in beiden Anklagepunkten bis zu fünf Jahre Haft.
Abgesehen davon, dass es höchstwahrscheinlich noch weitere Anklagen im Zusammenhang mit HyperTech gibt, die noch unter Verschluss sind, ist das alles, was wir derzeit wissen. Ich habe eine Nummer für Burtons Fall in Maryland, aber die Akten und Unterlagen sind noch unter Verschluss.
Man geht davon aus, dass wir weitere Einzelheiten erfahren, solange es noch weitere Festnahmen im Zusammenhang mit HypterTech gibt.