Der Gründer des Evorich Ponzi-Systems, Andrey Khovratov, wurde zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt. Die Staatsanwaltschaft hatte eine sechsjährige Haftstrafe gefordert.
Nach seiner Festnahme bei einem Fluchtversuch aus Russland Anfang 2022 wurde Khovratov wegen fünffacher Beteiligung an Betrug durch die organisierte Kriminalität angeklagt.
Laut einer Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Presnesenky vom 23. Januar begründete das Moskauer Gericht den Schuldspruch gegen Khovratov damit, dass es sich bei EvoRich um ein Schneeballsystem handele.
Khovratov, der Generaldirektor der Academy of Private Investor LLC, hat zusammen mit einem Komplizen, der auf der Fahndungsliste steht, und weiteren nicht identifizierten Personen eine für eine unbegrenzte Zahl von Menschen zugängliche Website erstellt, auf der darüber informiert wird, dass jeder Miteigentümer, Aktionär, Anteilseigner oder Aktionär eines globalen Investmentfonds werden kann, der in allen Segmenten und Sektoren des Investmentmarktes tätig ist.
Die Komplizen führten die Benutzer der Internetressource in die Irre, indem sie absichtlich falsche Informationen verbreiteten, wonach die Investitionen die Umsetzung des von Khovratov geschaffenen Programms zur Neuen Ökonomischen Evolution der Welt und die Erzielung hoher Kapitalerträge ermöglichen würden.
Um einen Gewinn zu erzielen, kauften die getäuschten Opfer Kryptowährungen von den Angeklagten und überwiesen die Gelder auf von ihnen kontrollierte Konten.
Die Mitglieder der organisierten Gruppe verteilten die von den Opfern erhaltenen Gelder unter sich und entzogen sich so ihrer Verpflichtung zur Zahlung von Dividendenerträgen aus Investitionen in Kryptowährungen sowie zur Rückgabe der Gelder.
Ein namentlich nicht genannter Komplize von Khovratovs Überresten wird von den russischen Behörden gesucht.
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