Laut Cointelegraph hat die US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) zwei Brüder, Jonathan Adam und Tanner Adam, angeklagt, weil sie angeblich ein 60 Millionen Dollar schweres Krypto-Ponzi-System betrieben haben, an dem ein nicht existierender Krypto-Handelsbot beteiligt war. In der Klage der SEC, die am 26. August beim US-Bezirksgericht für den nördlichen Bezirk von Georgia in Atlanta eingereicht wurde, wird behauptet, die Brüder hätten über 80 Investoren angelockt, indem sie ihnen monatliche Renditen von 13,5 % durch einen angeblichen Krypto-Bot versprachen, der Arbitrage-Handelsmöglichkeiten auf verschiedenen Plattformen identifizierte.

Die SEC behauptet, dass die Brüder von Januar 2023 bis Juni 2024 Investoren in die Irre geführt hätten, indem sie behaupteten, ihr Bot könne Preisunterschiede zwischen verschiedenen Märkten durch gleichzeitige Käufe und Verkäufe von Vermögenswerten ausnutzen. Die Gelder der Investoren wurden angeblich in einen Kreditpool eingezahlt, um Blitzkredite zu finanzieren und Geschäfte abzuschließen, wobei Vermögenswerte innerhalb derselben Blockchain-Transaktion geliehen und zurückgegeben wurden. Justin Jeffries, Associate Director of Enforcement im Atlanta Regional Office der SEC, erklärte jedoch, dass das Handelssystem völlig betrügerisch sei und der Bot nicht existiere.

Stattdessen wirft die SEC den Brüdern vor, 53,9 der insgesamt 61,5 Millionen Dollar veruntreut und die Mittel für einen verschwenderischen Lebensstil verwendet zu haben, darunter den Kauf von Autos, Lastwagen und den Bau einer 30 Millionen Dollar teuren Eigentumswohnung. Während einige Investoren teilweise Rückzahlungen erhielten, wurde der Großteil der Mittel für persönliche Ausgaben verwendet. Die SEC hat eine Notfall-Vermögenssperre für die Unternehmen der Brüder, GCZ Global, LLC und Triten Financial Group LLC, erwirkt, um das System zu stoppen.

Die SEC behauptet außerdem, dass Jonathan Adam seinen Hintergrund falsch dargestellt habe, um das Vertrauen der Anleger zu gewinnen, und dass er drei frühere Verurteilungen wegen Wertpapierbetrugs verschwiegen habe. Die Regierungsbehörde hat die Brüder angeklagt, die Betrugsbekämpfungsbestimmungen der Bundeswertpapiergesetze verletzt zu haben, und fordert dauerhafte Unterlassungsverfügungen gegen ihre Unternehmen, den Verlust aller Anlegergelder und zivilrechtliche Strafen.

In einer damit zusammenhängenden Mitteilung berichtete das Blockchain-Informationsunternehmen TRM Labs, dass im Jahr 2022 weltweit 7,8 Milliarden US-Dollar an Pyramiden- und Ponzi-Systeme für Kryptowährungen gezahlt wurden.