Geld im Krypto-Bereich verdient, wird die Bank bei der Abhebung die Herkunft überprüfen?
Heutzutage widmen sich viele Menschen dem Handel mit virtuellen Währungen, nur wegen der verlockenden hohen Renditen, ohne Schweiß zu vergießen, mit nur wenig Kapital kann man teilnehmen. Doch beim Abheben von virtuellem Geld lauern viele Risiken.
Einerseits kann leicht Geld aus Betrug eingeführt werden, was dazu führt, dass das empfangende Bankkonto von der Polizei eingefroren wird, anstatt dass die Bank proaktiv die Herkunft überprüft. Nachdem die Betrugsbeträge empfangen wurden, wird die Polizei informiert, das Konto wird von den Behörden eingefroren, und die Bank hinterlässt eine Aufzeichnung im Zusammenhang mit dem Fall, was dich als hohes Risiko einstuft und die Kreditvergabe und die Eröffnung anderer Konten beeinträchtigen kann, die ebenfalls betroffen sein könnten und Einschränkungen unterliegen.
Außerdem, wenn innerhalb kurzer Zeit mehrere Konten häufig Geld an dich überweisen und du dann nacheinander überweist, auch wenn die Einzelbeträge nicht groß sind, wird das Bankrisikomodel aktiviert, und man könnte verdächtigt werden, in Geldwäsche verwickelt zu sein, was zur Sperrung des Kontos führen kann. Auch wenn es rechtliche Möglichkeiten gibt, die Bankrisiko-Sperrung aufzulösen, erfordert es dennoch viel Energie.
Daher ist es von größter Bedeutung, Betrugsfonds zu vermeiden, denn sobald das Konto von der Polizei eingefroren wird und ein belastender Eintrag bleibt, sind die Konsequenzen unvorstellbar, und man könnte auch mit rechtlichen Konsequenzen konfrontiert werden, in einen langen und komplexen Ermittlungsprozess verwickelt werden, was einen schweren Schatten über das eigene Finanzleben werfen kann.
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