Arkham Intelligence, ein Blockchain-Datenunternehmen, das von Sam Altman von OpenAI unterstützt wird, hat angedeutet, im November eine Derivatebörse zu eröffnen.
Das Unternehmen wird außerdem seine Niederlassungen in London und New York schließen und seinen Hauptsitz nach Punta Cana in der Dominikanischen Republik verlegen, um von der Freihandelszone des Landes zu profitieren.
Quellen, die anonym bleiben wollten, zufolge wird sich die kommende Derivatebörse speziell an Privatanleger richten. Sie wird eine benutzerfreundliche Plattform und wettbewerbsfähige Funktionen bieten, um mit etablierten Branchenriesen auf dem Derivatemarkt zu konkurrieren.
Aufgrund regulatorischer Einschränkungen wird Arkhams Derivatebörse jedoch für Anleger auf dem US-Markt nicht verfügbar sein. Der Start des Derivatehandels von Arkham nutzt den wachsenden Kryptomarkt und die Lücke, die nach dem Zusammenbruch von FTX den Aufstieg neuer Akteure ermöglicht.
Arkham konkurriert mit etablierten Derivatebörsen
Arkham Intelligence, ein Kryptounternehmen, das von OpenAI-Gründer Sam Altman unterstützt wird, plant die Eröffnung einer Derivatebörse https://t.co/o5T4GzcE1B
— Bloomberg (@business) 11. Oktober 2024
Eine anonyme Quelle, die mit Bloomberg sprach, gab bekannt, dass Arkham nächsten Monat in den Derivatemarkt einsteigen wird. Arkhams Börse wird direkt mit Branchenführern wie Binance, OKX und Bybit konkurrieren. Quellen glaubten, dass Arkhams Eintritt die Landschaft aufmischen würde, und verwiesen auf seine Benutzerbasis von 880.000 aktiven Benutzern pro Monat.
Das Datenanalyseunternehmen war in Gesprächen mit Investoren aus dem Nahen Osten, um aktiv mindestens 100 Millionen Dollar für seine Expansion in den Derivatebereich aufzubringen. Der Umzug in die Dominikanische Republik dürfte auf Faktoren wie niedrigere Betriebskosten und ein günstiges regulatorisches Umfeld zurückzuführen sein.
Ein CCData-Bericht enthüllte auch, dass zentralisierte Börsen (CEXs) allein im September Derivatehandelsaktivitäten im Wert von über 3 Billionen US-Dollar verzeichneten, was fast 71 % des gesamten Kryptovolumens ausmachte. Das kombinierte Spot- und Derivatehandelsvolumen an CEXs lag im September bei über 4 Billionen US-Dollar, dem niedrigsten monatlichen Aktivitätsniveau seit Juni.
Laut CCData fiel der Rückgang des gemeinsamen Spot- und Derivatehandelsvolumens um 17 % mit dem Ende der Saisonalitätsperiode zusammen – einer Zeit reduzierter Handelsaktivität. Die Daten von CoinMarketCap zeigten, dass Binance ein Spot- und Derivatehandelsvolumen von 12,7 Milliarden bzw. 47,6 Milliarden Dollar vorweisen konnte.
Der ARKM-Token mit einer Marktkapitalisierung von etwa 344 Millionen US-Dollar stieg nach der Ankündigung um 15,5 % auf 1,55 US-Dollar.
Das Unternehmen unterzeichnete im Juli einen Zweijahresvertrag als Sponsor des türkischen Fußballvereins Galatasaray, um seine Marke bekannter zu machen. Pro Saison wird es etwa 2 Millionen Dollar (~1,8 Millionen Euro) ausgeben, um sein Logo auf die Trikotärmel des Teams zu bringen.
Arkhams regulatorische Bedenken hinsichtlich zentralisierter Börsen auf dem US-Markt
Die Regulierungslandschaft rund um die US-CEXs war Berichten zufolge für die Kryptoindustrie ungünstig. Kryptobörsen liegen ständig im Streit mit Regulierungsbehörden wie der US-amerikanischen SEC und der CFTC. Die KI-gesteuerte Blockchain-Analyseplattform wird unter einer Freihandelszonenlizenz der Dominikanischen Republik betrieben und bietet Steuer- und andere finanzielle Vorteile.
Am 10. Oktober erhob die US-Börsenaufsicht SEC Anklage gegen Rimar Capital Entities, Eigentümer Itai Liptz und Vorstandsmitglied Ckiffird Boro. Dem Trio wurde vorgeworfen, Investoren betrogen zu haben, indem sie „falsche und irreführende Aussagen über den Einsatz künstlicher Intelligenz machten“.
„Da KI im Investmentbereich immer beliebter wird, werden wir weiterhin wachsam sein und diejenigen verfolgen, die über die technologischen Fähigkeiten ihrer Unternehmen lügen und sich am ‚AI-Washing‘ beteiligen.“
Andrew Dean, Co-Leiter der Asset Management Unit der SEC
Rimar, Liptz und Boro erklärten sich bereit, die Sache einzustellen, ohne die Feststellungen der US-Börsenaufsicht SEC zuzugeben oder zu bestreiten. Liptz zahlte 213.600 US-Dollar Gewinnabschöpfung und Verzugszinsen sowie eine Zivilstrafe von 250.000 US-Dollar. Rimar LLC stimmte einer Rüge zu und Boro zahlte eine Zivilstrafe von 60.000 US-Dollar.
