Wurden Sie betrogen? „Crypto Crimestoppers“ behaupten, dabei zu helfen, Krypto zurückzubekommen

Wenn Sie betrogen wurden, kann es so aussehen, als wäre Ihre Kryptowährung für immer verloren. Dezentrale Blockchain-Wallets können nicht wie Bankkonten eingefroren werden. Und selbst wenn der Betrüger versucht, sich das Geld an einer regulierten Börse zu sichern, sind die Behörden möglicherweise zu langsam, um die Gelder zu erbeuten, bevor sie abgehoben werden.

Verschiedene private Ermittlungsfirmen behaupten jedoch, Erfolge bei der Wiederbeschaffung von Geldern erzielt zu haben. Das selbsternannte „Krypto-Crimestopper“-Netzwerk Lionsgate Network behauptet, es habe gestohlene und verlorene Kryptogelder im Wert von mindestens 4 Millionen US-Dollar wiederbeschafft.

Lionsgate sagt, dass es seine Verbindungen zu Strafverfolgungsbehörden in verschiedenen US-Bundesstaaten und Ländern auf der ganzen Welt nutzt, um gestohlene Kryptowährungen einzufrieren und an ihre Besitzer zurückzugeben.

Gründer und CEO Bezalel Eithen Raviv sagte gegenüber Cointelegraph, dass es zwar schwierig, Gelder zu verfolgen und einzufrieren, aber nicht unmöglich sei. „Alles beginnt mit einer Analyse, denn das ist unser Job“, erklärte er. „Das ist unsere Kerndienstleistung, und wir tun dies mit der vorteilhaftesten Technologie, die es im Krypto-Bereich bzw. bei der Blockchain-Analyse gibt.“

Das Auffinden der Gelder ist eine Sache, sie wiederzuerlangen eine andere.

„Wenn Sie unsere Analyse einem Beamten der Strafverfolgungsbehörden vorlegen, egal ob in Großbritannien oder den USA, werden Sie das gleiche Feedback erhalten: Sie werden in die Irre geführt und falsch informiert“, erklärte Raviv. Die Polizei wird dem Opfer sagen, dass „Ihr Geld in China ist, Ihr Geld in Russland ist oder dass die Kryptowährungen nie wiedergefunden werden können“. Raviv sagt jedoch, dass die meisten Angreifer letztendlich versuchen, ihre gestohlene Beute über eine regulierte Börse wie Binance auszuzahlen.

„Meistens sehen wir, dass die Gelder über Mixer in eine zentralisierte Wallet geleitet werden, [...] nachdem wir Fälle im Gesamtwert von über 1 Milliarde Dollar überprüft haben, liegen [die meisten] bei Binance.“

Sobald die erschlichenen Gelder jedoch auf einer zentralen Börse sind, muss die Polizei schnell handeln, um das Konto des Betrügers einzufrieren. Um diesen Prozess zu erleichtern, leitet Lionsgate seine Analyse an Cybercrime-Experten im Zuständigkeitsbereich des Opfers weiter. Das sei überraschend einfach, sagt er.

Wie Kriminelle einen Schweineschlachtbetrug starten: Quelle: CFTC

„Jede Strafverfolgungsbehörde verfügt über einen globalen internen Codex-Nachrichtenaustausch mit jeder einzelnen Depotstelle im Kryptobereich, jeder Wallet oder Börse, sodass sie grundsätzlich sofort eine Vorladung ausstellen und verlangen können, dass die Gelder eingefroren werden, bis weitere KYC-Prüfungen durchgeführt werden, und dann kommt der Ball in die richtige Richtung.“

Opfer schicken ihre Berichte entweder an die falschen Strafverfolgungsbeamten oder haben nicht die notwendigen Vorarbeiten geleistet, um den richtigen Beamten zu helfen, den Fall zu verstehen. Infolgedessen werden sie am Ende „ignoriert“, sagt Raviv. „Wenn Sie ahnungslos zur Polizei gehen, werden Sie von ihnen völlig ignoriert“, erklärte er.

100.000 US-Dollar für Chirurgen in Florida erstritten

Lionsgate behauptet, für ein Betrugsopfer, das als Chirurg in Florida arbeitete, über 100.000 US-Dollar erstritten zu haben. Einem Bericht der Firma zufolge, der Cointelegraph vorliegt, wurde der Chirurg von einer „scheinbar charmanten asiatischen Dame“ angerufen, die behauptete, sie habe „die falsche Nummer gewählt“ und ihn versehentlich angerufen.

Die Frau führte lange persönliche Gespräche mit dem Opfer und gewann schließlich sein Vertrauen. Dieses nutzte sie dann, um ihn davon zu überzeugen, in eine „Gelegenheit“ zu investieren, indem er 100.000 US-Dollar seiner Kryptowährung auf ihr Wallet-Konto überwies.

Die Investitionsmöglichkeit war gefälscht und Lionsgate stellte später fest, dass der Anrufer „Teil eines größeren organisierten Verbrechernetzwerks war, dessen Ziel darin bestand, Gelder zu stehlen und seine Spuren zu verwischen“. Die 100.000 Dollar stellten einen wesentlichen Teil der Ersparnisse des Chirurgen dar.

Diese Art von Betrug, bei dem der Betrüger Dating- oder Social-Media-Sites nutzt, um ein Opfer anzulocken und es davon zu überzeugen, in ein gefälschtes langfristiges Anlageprogramm zu investieren, wird oft als „Schweineschlachtbetrug“ bezeichnet. Dabei wird häufig eine hohe Rendite aus einem Kryptowährungsprojekt versprochen, aber das Projekt existiert oft nicht oder hält seine Versprechen nicht.

Lionsgate konnte die Gelder zu einer Wallet zurückverfolgen, die Kryptowährungen im Wert von über 30 Millionen Dollar enthielt, was wahrscheinlich die Einnahmen aus mehreren Betrügereien des kriminellen Netzwerks darstellte. Der Chirurg zeigte dann Lionsgates Analyse mit dem Betrüger, der immer noch versuchte, Geld vom Opfer zu erpressen. Angesichts der Blockchain-Beweise und aus Angst vor „potenziellen rechtlichen Konsequenzen“ gab der Betrüger die 100.000 Dollar zurück.

Kryptowährung im Wert von 1,7 Mio. $ gefunden

In einem separaten Bericht behauptete Lionsgate, Kryptowährungen im Wert von 1,7 Millionen Dollar für einen Investmentbanker in North Carolina aufgespürt zu haben. Das Opfer wurde von einer Frau auf Facebook angesprochen, die behauptete, nach Freunden zu suchen. Mit der Zeit gewann die Frau das Vertrauen des Bankers und überzeugte ihn, 5.000 Dollar in ein Krypto-Handelssystem zu investieren. Gefälschte „Gewinne“ halfen dabei, den Banker zu überzeugen, immer mehr Geld in das Projekt zu investieren, bis er 1,7 Millionen Dollar investiert hatte. Dann erkannte er, dass die Transaktionen gefälscht waren und seine Kryptowährung gestohlen worden war.

Lionsgate sagt, dass es die Gelder bis zu ihrem endgültigen Standort zurückverfolgt hat, sie aber noch nicht wiederfinden konnte. Allerdings hat es den Fall an das US-Heimatschutzministerium (DHS) übergeben, das die Ermittlungen fortsetzt.

Lionsgate wandte sich zunächst sowohl an die örtliche Polizeidienststelle des Opfers als auch an das FBI, doch diese „übersahen“ den Fall. Daher „brachte man die Geschichte an die Presse, um Aufmerksamkeit zu erregen“, was letztendlich dazu führte, dass das FBI seine Hilfe anbot.

Gelder können nicht immer zurückgefordert werden

Raviv warnte die Opfer von Betrugsfällen, dass die Firma nicht immer in der Lage sei, Geld zurückzuerhalten, insbesondere wenn die Polizei nicht kooperiere. „Eines der Dinge, die wir für unsere Kunden nicht tun können, ist zu garantieren, dass die Strafverfolgungsbehörden ihre Arbeit tun.“ Er glaubt jedoch, dass die Strafverfolgungsbehörden in eine „neue Ära“ eintreten, in der sie zunehmend bereit sind, mit privaten Firmen zusammenzuarbeiten, um Betrugsopfern zu helfen.

Im April sprach Cointelegraph mit den Gründern von Crypto Asset Recovery, einem Unternehmen, das sich auf die Wiederherstellung verlorener Seed-Wörter und privater Schlüssel spezialisiert hat. Einer der Gründer, Charles Brooks, erklärte, dass die Wahrscheinlichkeit einer Wiedererlangung sehr gering sei, wenn Gelder von Benutzern gestohlen werden (und nicht nur verloren gehen). Dennoch bietet das Unternehmen einen ähnlichen Blockchain-Analysedienst an, der den Strafverfolgungsbehörden Berichte über die Bewegung gestohlener Gelder liefern kann.

Magazin: Lernen Sie die Hacker kennen, die Ihnen dabei helfen können, Ihre Krypto-Ersparnisse zurückzubekommen

Krypto-Betrug stellt weiterhin eine Bedrohung für Krypto-Nutzer und die breitere Anlegerschaft dar. Am 12. September warnte die United States Commodities and Futures Exchange (CFTC) Investoren, dass Krypto-Schweineschlachtbetrug immer häufiger vorkommt. Am 19. September klagte die US Securities and Exchange Commission (SEC) fünf Unternehmen und drei Personen im Zusammenhang mit zwei Krypto-Börsen an, die ihrer Meinung nach komplett gefälscht waren. Sie behauptete, die beiden Projekte hätten den Opfern mehr als 3,2 Millionen Dollar gestohlen.

Heute haben wir mehrere Unternehmen und Einzelpersonen im Zusammenhang mit zwei Investmentbetrügereien angeklagt, bei denen es um die gefälschten Krypto-Handelsplattformen NanoBit bzw. CoinW6 ging. https://t.co/TSNv0X8aN8 pic.twitter.com/cSPhTQt3Aj

— US-Börsenaufsichtsbehörde (@SECGov) 17. September 2024