Samourai Developers Appear Together In Court For First Time At Status Conference

Crypto Breaking · 2024-09-17T23:11:37.000Z

Today, Samourai Wallet developers Keonne Rodriguez and William Lonergan Hill appeared together in court in the Southern District of New York for a status conference. This was the first time the two made a public appearance together since the US Department of Justice (DoJ) charged the two developers with conspiracy to commit money laundering and conspiracy to operate an unlicensed money transmitting business in April 2024. It was also the first time either of them have appeared in court since Hill appeared ahead of his bail release in July and Rodriguez first attended a court hearing in May. The prosecution addressed the court first, stating that it had produced “voluminous batches of discovery.” It made the first batch available to the defense in mid-June 2024. This batch featured business records, emails and social media account information amongst other data. The second batch, which it made available to the defense in mid-August 2024, featured data extractions from the devices that the DoJ seized from the two developers. The DoJ has extracted information from 15 of the 44 devices seized from Rodriguez and 25 of the 27 devices seized from Hill. The prosecution also stated that it would produce a third batch of discovery containing a “relatively modest” amount of data soon and that it was prepared to proceed with trial. No Evidence Of Money Transmission Rodriguez’s attorney made the case that it was premature to set a trial date, as the defense has yet to review all of the discovery made available in mid-August 2024. The defense also said that it has yet to come across any evidence showing that Rodriguez or Hill operated an unlicensed money transmitting business. Hill’s attorney stated that they’ve received 8 terabytes worth of discovery. To put this amount of data in context, he explained that this was the equivalent of 75% of the amount of information in the Library of Congress and that, if one printed this information, one could stack the paper it was printed on “to the moon and back 22 times,” making the point that it would be hard to sort through and review. Hill’s attorney also referenced the letter from Senators Cynthia Lummis (R) and Ron Wyden (D) in which the lawmakers stated that the DoJ’s unprecedented interpretation of the US Department of the Treasury’s Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) statute regarding operating an unlicensed money transmitting business contradicts the intent of the rule. For this reason, he proposed a motion to dismiss the charge. The judge denied this request and scheduled a follow-up hearing for December 17, 2024 at 10 AM ET. Rodriguez’s Request For Bail Modifications In the second portion of the conference, Rodriguez’s lawyer requested two modifications to Rodriguez’s bail conditions. He requested that the court remove Rodriguez’s home detention mandate and that the court modify restrictions on Rodriguez’s ability to transact with cryptocurrency, some of which was proceeds from Samourai. (Zack Shapiro, Legal Fellow at the Bitcoin Policy Institute (BPI) later explained to me that the second modification was requested in part so that Rodriguez could use bitcoin proceeds from Samourai to pay for legal fees.) Rodriguez’s attorney argued that home detention was “unduly restrictive” and “unnecessary,” and that Rodriguez isn’t a flight risk. The defense also cited two instances in which Rodriguez had the opportunity to flee but didn’t in its efforts to make the case that Rodriguez no longer needed to wear a location monitoring device. The prosecution pushed back, arguing that Rodriguez’s home detention was necessary to ensure that Rodriguez continued to appear for trial. It also stated that the charges being levied against Rodriguez for running a “cryptocurrency money laundering business” were severe and that Rodriguez was potentially facing a potential sentence of up to 25 years. The prosecution went on to cite evidence from handwritten pages that it had obtained from Rodriguez’s home containing details about how he would flee the country to a jurisdiction from which it would be difficult to extradite him. This information included a list including different passports as well as having $10,000 in cash, a burner phone, an unused SIM card, and various mnemonic phrases for crypto assets amongst other items. Rodriguez’s lawyer argued that this plan applied to what Rodriguez would do in the case of a more general emergency, while the prosecution argued that this was Rodriguez’s current escape plan. The prosecution stated that it was “a pretty good plan” and that it doesn’t feel that it’s appropriate to stop monitoring Rodriguez at this time. However, the prosecution did say that it would consider allowing Rodriguez certain freedoms if petitioned, without including any specifics. The judge didn’t allow for the modification of the bail conditions and asked both the prosecution and the defense to “get moving on the case.” Donate to the legal defense fund for Rodriguez and Hill via BPI’s P2P Rights Fund. Source: Bitcoin Magazine The post Samourai Developers Appear Together In Court For First Time At Status Conference appeared first on Crypto Breaking News.

Heute erschienen die Samourai Wallet-Entwickler Keonne Rodriguez und William Lonergan Hill gemeinsam zu einer Statuskonferenz vor Gericht im südlichen Bezirk von New York.
Dies war das erste Mal, dass die beiden gemeinsam in der Öffentlichkeit auftraten, seit das US-Justizministerium (DoJ) die beiden Entwickler im April 2024 der Verschwörung zur Geldwäsche und der Verschwörung zum Betrieb eines nicht lizenzierten Geldtransferunternehmens angeklagt hatte. Es war auch das erste Mal, dass einer von ihnen vor Gericht erschien, seit Hill im Juli vor seiner Freilassung gegen Kaution erschien und Rodriguez im Mai zum ersten Mal an einer Gerichtsverhandlung teilnahm.
Die Staatsanwaltschaft wandte sich zunächst an das Gericht und erklärte, sie habe „umfangreiche Beweismittel“ vorgelegt.
Der erste Stapel wurde der Verteidigung Mitte Juni 2024 zur Verfügung gestellt. Dieser Stapel enthielt unter anderem Geschäftsunterlagen, E-Mails und Informationen zu Social-Media-Konten.
Der zweite Stapel, den das Justizministerium Mitte August 2024 der Verteidigung zur Verfügung stellte, enthielt Datenextraktionen von den Geräten, die das Justizministerium von den beiden Entwicklern beschlagnahmt hatte. Das Justizministerium hat Informationen aus 15 der 44 von Rodriguez beschlagnahmten Geräte und 25 der 27 von Hill beschlagnahmten Geräte extrahiert.
Die Staatsanwaltschaft erklärte außerdem, sie werde in Kürze einen dritten Stapel Beweismittel vorlegen, der eine „relativ bescheidene“ Datenmenge enthalten werde, und sei bereit, mit der Verhandlung fortzufahren.
Kein Beweis für Geldüberweisung
Rodriguez‘ Anwalt argumentierte, dass es verfrüht sei, einen Verhandlungstermin festzulegen, da die Verteidigung noch nicht alle Mitte August 2024 vorgelegten Beweismittel geprüft habe. Die Verteidigung sagte auch, dass sie noch keine Beweise dafür gefunden habe, dass Rodriguez oder Hill ein nicht lizenziertes Geldtransferunternehmen betrieben.
Hills Anwalt gab an, dass sie 8 Terabyte an Beweismaterial erhalten hätten. Um diese Datenmenge in einen Kontext zu setzen, erklärte er, dass dies 75 % der Informationen in der Library of Congress entspräche und dass man, wenn man diese Informationen ausdrucken würde, das Papier, auf dem sie gedruckt sind, „22 Mal bis zum Mond und zurück“ stapeln könnte, was darauf hindeutet, dass es schwierig wäre, sie zu sortieren und zu überprüfen.
Hills Anwalt verwies auch auf den Brief der Senatoren Cynthia Lummis (R) und Ron Wyden (D), in dem die Abgeordneten erklärten, dass die beispiellose Auslegung des Gesetzes des Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums in Bezug auf den Betrieb eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts dem Sinn der Regel widerspreche. Aus diesem Grund reichte er einen Antrag auf Abweisung der Anklage ein.
Der Richter lehnte diesen Antrag ab und setzte eine Folgeanhörung für den 17. Dezember 2024 um 10:00 Uhr ET an.
Rodriguez‘ Antrag auf Kautionsänderungen
Im zweiten Teil der Konferenz beantragte Rodriguez‘ Anwalt zwei Änderungen an Rodriguez‘ Kautionsbedingungen. Er beantragte, dass das Gericht Rodriguez‘ Hausarrest aufhebt und die Beschränkungen für Rodriguez‘ Möglichkeit ändert, mit Kryptowährungen zu handeln, von denen einige Einnahmen aus Samourai waren. (Zack Shapiro, Legal Fellow am Bitcoin Policy Institute (BPI), erklärte mir später, dass die zweite Änderung teilweise beantragt wurde, damit Rodriguez die Bitcoin-Einnahmen aus Samourai zur Bezahlung seiner Anwaltskosten verwenden kann.)
Rodriguez‘ Anwalt argumentierte, dass der Hausarrest „übermäßig restriktiv“ und „unnötig“ sei und dass bei Rodriguez keine Fluchtgefahr bestehe. Die Verteidigung führte außerdem zwei Fälle an, in denen Rodriguez die Möglichkeit zur Flucht gehabt hätte, dies aber nicht tat, um zu begründen, dass Rodriguez kein Ortungsgerät mehr tragen müsse.
Die Staatsanwaltschaft wehrte sich mit der Begründung, dass Rodriguez‘ Hausarrest notwendig sei, um sicherzustellen, dass er weiterhin vor Gericht erscheint. Sie erklärte auch, dass die gegen Rodriguez erhobenen Vorwürfe wegen des Betreibens eines „Kryptowährungs-Geldwäschegeschäfts“ schwerwiegend seien und dass Rodriguez möglicherweise eine Haftstrafe von bis zu 25 Jahren bevorstehe.
Die Staatsanwaltschaft führte als Beweis handschriftliche Seiten an, die sie aus Rodriguez‘ Haus erhalten hatte. Diese enthielten Einzelheiten darüber, wie er aus dem Land in eine Gerichtsbarkeit fliehen würde, aus der er nur schwer ausgeliefert werden könnte. Zu diesen Informationen gehörten eine Liste mit verschiedenen Pässen sowie 10.000 Dollar in bar, ein Wegwerfhandy, eine unbenutzte SIM-Karte und verschiedene Merksätze für Krypto-Vermögenswerte, um nur einige zu nennen.
Rodriguez‘ Anwalt argumentierte, dass dieser Plan sich auf das beziehe, was Rodriguez im Falle eines allgemeineren Notfalls tun würde, während die Staatsanwaltschaft argumentierte, dass dies Rodriguez‘ aktueller Fluchtplan sei.
Die Staatsanwaltschaft erklärte, es handele sich um einen „ziemlich guten Plan“ und halte es derzeit nicht für angebracht, die Überwachung von Rodriguez einzustellen. Allerdings erklärte die Staatsanwaltschaft, sie würde erwägen, Rodriguez auf Antrag gewisse Freiheiten zu gewähren, ohne jedoch Einzelheiten zu nennen.
Der Richter ließ keine Änderung der Kautionsauflagen zu und forderte sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die Verteidigung auf, „den Fall voranzutreiben“.
Spenden Sie über den P2P Rights Fund des BPI an den Rechtsschutzfonds für Rodriguez und Hill.
Quelle: Bitcoin Magazine
Der Beitrag „Samourai-Entwickler erscheinen bei der Statuskonferenz zum ersten Mal gemeinsam vor Gericht“ erschien zuerst auf Crypto Breaking News.

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