TRM Labs berichtete, dass die argentinischen Behörden einen russischen Staatsbürger in einem Fall von Geldwäsche verhaftet haben, in den ein von dem südamerikanischen Land aus gesteuertes Unternehmen im Wert von mehreren Millionen Dollar verwickelt war.
Die argentinische Bundespolizei beschlagnahmte bei einer Operation unter der Leitung der auf Cyberkriminalität spezialisierten Steuereinheit von San Isidro und mit Unterstützung von TRM Labs Vermögenswerte im Wert von mehreren Millionen Dollar.
Der 29-jährige Verdächtige nahm Krypto-Erlöse von illegalen Akteuren an, darunter der nordkoreanischen Lazarus Group, Anbietern von Angeboten zum sexuellen Missbrauch von Kindern und Geldgebern des Terrorismus, und tauschte diese dann gegen gewaschene Krypto- und Fiat-Währungen ein, heißt es in dem Bericht.
Den leitenden Staatsanwälten in dem Fall und Cybercrime-Experten gelang es, das komplizierte Netz aus Transaktionen zu analysieren und zu erklären, indem sie verschiedene Vermögenswerte über mehrere Blockchains hinweg verfolgten.
Einem lokalen Bericht zufolge leitete der Verdächtige von seiner Wohnung in Argentinien aus im Wesentlichen ein Finanzinstitut.
In einem anderen lokalen Bericht hieß es, der Verdächtige habe einen Telegram-Bot verwendet, um Rubel, USDT, Euro und Dollar in argentinische Pesos umzutauschen.
Die Bundespolizei beschlagnahmte bei der Festnahme Kryptowährungen im Wert von über 120.000 US-Dollar sowie weitere 15 Millionen US-Dollar aus Vermögenswerten, die der Verdächtige kontrollierte.