Es sind nicht nur die mutmaßlichen Erlöse aus Krypto-Betrug, die durch einen kambodschanischen Mischkonzern mit Verbindungen zur Familie des Premierministers des asiatischen Landes fließen.
In diesem Monat wurden laut einem Beitrag des On-Chain-Detektivs ZachXBT mehr als 35 Millionen US-Dollar aus dem jüngsten 305-Millionen-Dollar-Hack von DMM Bitcoin, einer japanischen Kryptowährungsbörse, über das kambodschanische Unternehmen Huione Guarantee überwiesen.
DMM Bitcoin wurde am 31. Mai gehackt. Aufgrund von „Ähnlichkeiten bei den Geldwäschetechniken und Off-Chain-Indikatoren“ könnte die nordkoreanische Lazarus Group hinter dem Hack stecken, fügte ZachXBT hinzu.
Systematischer Waschprozess
Der Angriff trage „die Kennzeichen eines protypischen [nordkoreanischen] Hacks“, sagte Ari Redbord, Leiter für globale Politik bei TRM Labs, einem Blockchain-Informationsunternehmen.
Bei dem Raubüberfall wurde eine große Geldsumme gestohlen und es kam zu einem äußerst systematischen Geldwäscheprozess, sagte Redbord in einer E-Mail an DL News.
Es gab einige Neuerungen.
„Der Mixer, den sie jetzt verwenden, ist keiner, den sie in der Vergangenheit normalerweise verwendet haben“, sagte Redbord. „Dieser Wandel ist wahrscheinlich auf die jüngste Flut von Sanktionen, Strafverfahren und freiwilligen Schließungen zurückzuführen, die die Mixerbranche in den letzten Monaten erschüttert haben.“
Huione Guarantee ist ein Service des kambodschanischen Unternehmens Huione Pay. Firmenunterlagen zufolge ist Hun To, der Cousin des derzeitigen kambodschanischen Premierministers Hun Manet, Geschäftsführer des Unternehmens.
Huione Guarantee ist ein Zahlungssystem, das als Treuhänder oder Garant für Transaktionen fungiert, die auf seiner Site stattfinden.
Einer Überprüfung seiner Website zufolge umfasst das Netzwerk von Huione Guarantee Tausende von Gruppen auf Telegram, in denen Händler Dienstleistungen wie Geldwäsche, die Erstellung von Betrugs-Websites und Ausrüstung für Betrugsmaschen – darunter elektrische Schlagstöcke und Fesseln – anbieten.
Illegaler Marktplatz
Eine On-Chain-Analyse von Elliptic zeigt, dass 11 Milliarden Dollar durch die Wallets von Huioine Guarantee geflossen sind. Die Forscher sagten, es gebe „sehr starke Hinweise“ darauf, dass die Mehrheit der Zahlungen aus illegalen Aktivitäten stammt.
Das Blockchain-Analyseunternehmen erklärte in einem in der vergangenen Woche veröffentlichten Bericht, seine Analyse von Huione Guarantee habe „überwältigende Beweise“ dafür geliefert, dass die vorherrschende Rolle des Unternehmens darin bestehe, als illegaler Marktplatz zu agieren.
Laut Bitrace hat Tether letzte Woche 30 Millionen USDT auf Tron-Adressen eingefroren, die mit Huione Guarantee verknüpft sind.
ZachXBT verfolgte die DMM-Bitcoin-Gelder durch einen Mixer, bevor sie von Bitcoin zu anderen Ketten weitergeleitet, gegen USDT getauscht und zu Tron weitergeleitet und dann an Huione Guarantee übertragen wurden.
Callan Quinn, Hongkong-Korrespondent von DL News, berichtet über die Kryptoindustrie in Asien. Haben Sie einen Tipp? Kontaktieren Sie den Autor unter callan@dlnews.com.