Die British Columbia Securities Commission (BCSC) hat Latoken, eine Kryptobörse, wegen Verstoßes gegen die Gesetze von British Columbia (BC) angezeigt, da sie ohne Lizenz operiert. LiquiTrade Limited betrieb in BC ohne Genehmigung eine illegale Plattform namens Latoken.

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Die Finanzaufsichtsbehörde gab in einem diese Woche veröffentlichten Bericht bekannt, dass LiquiTrade nie gemäß dem Securities Act registriert war, obwohl es seinen Benutzern den Handel mit einigen beliebten digitalen Vermögenswerten wie Bitcoin und Ethereum ermöglichte.

Latoken handelte als „eine Darstellung“ von Bitcoin

Der Betreiber der Kryptobörse wurde 2020 auf den Cayman Islands gegründet und begann mit dem Betrieb der illegalen Latoken-Plattform. Die Bedenken drehten sich hauptsächlich darum, ob auf der Plattform „tatsächlich mit Kryptowährungen gehandelt wurde“. Laut CBC News fand die BCSC heraus, dass Benutzer auf Latoken keine Kryptowährungsanlagen handelten, sondern Rechte an der Kryptowährung kauften.

Peter Chow-White, Professor an der Simon University, der sich intensiv mit Blockchain beschäftigt und forscht, erklärte: „Man ging davon aus, dass man nicht wirklich mit Bitcoin handelt … sondern mit einer Art Abbild oder Darstellung davon, aber nicht mit dem tatsächlichen Bitcoin.“

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Laut BCSC eröffnete der Ermittler ein Latoken-Konto und handelte auf der Plattform. Er stellte jedoch fest, dass er keine Kontrolle über seine Krypto-Assets hatte. Benutzer stellen Anfragen an die Börse, um Abhebungen von der Plattform vorzunehmen.

„Der Ermittler sagte, er könne die Krypto-Assets nur über ein von LiquiTrade bereitgestelltes Verfahren vom Konto abheben“, heißt es in dem Bericht der BCSC. Die Aufsichtsbehörde gab außerdem bekannt, dass der Ermittler nur über das von LiquiTrade bereitgestellte System mit anderen Personen handeln könne.

LiquiTrade-Untersuchungen in anderen Regionen  

Im Jahr 2022 untersuchte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Latoken, eine Aufsichtsbehörde für die Finanzbranche in Deutschland. Die Untersuchung ergab, dass das Unternehmen im Land illegale Bank- und Finanzdienstleistungen betrieb.

Im jüngsten Fall in BC nahm das Kryptounternehmen laut CBC News nicht an der Anhörung teil. Die Aufsichtsbehörde gab jedoch an, dass das Unternehmen über den Vorgang informiert wurde. BCSC sagte auch, dass es nun über das Schicksal von LiquiTrade entscheidet, das eine Geldstrafe oder ein vollständiges Verbot beinhalten kann.

Den Untersuchungen der BCSC zufolge hat LiquiTrade seine Latoken-Plattform als „regulierte Börse“ und „Top 40 der vertrauenswürdigsten Börsen“ vermarktet. In einem Blogbeitrag vom Januar 2022 hieß es, die Plattform habe damals über 1,5 Millionen Nutzer, über eine Million Downloads bei Google Play und einen Tagesumsatz von über 300 Millionen Dollar.

 

Kryptopolitische Berichterstattung von Enacy Mapakame