Hidden Road, makléřská firma podporovaná Citadel Securities, údajně přestala svým klientům využívat kryptoburzu Bybit. Podle zpráv se spor soustředí na postupy „poznej svého zákazníka“ (KYC) a postupy proti praní špinavých peněz (AML).
Čtěte také: SEC vydává nové varování pro investory o podvodech s krypto cennými papíry
Implementace rozhodnutí přichází poté, co Hidden Road před několika týdny o záležitosti informovala své klienty, podle zdrojů blízkých vývoji.
Rozhodnutí vyvolal spor se společností Bybit ohledně jejích požadavků na KYC a AML v souladu s mezinárodními osvědčenými postupy. To také přichází, protože regulátoři všude utahují šrouby na obchodování s kryptoměnami a burzy, aby zajistili, že nebudou používány k praní špinavých peněz.
Skrytá cesta a někteří makléři utahují šrouby
Neshoda mezi těmito dvěma firmami ohledně KYC společnosti Bybit a postoje proti praní a přesné pochopení toho, co se stalo, je stále nejasná.
Podle agentury Bloomberg, která citovala anonymní zdroje, Bybit zahájil „komplexní kontrolu souladu“ svého makléřského podnikání. Stalo se tak v době, kdy regulátoři zvýšili kontrolu kryptoburz, což je rozhodnutí, které následovalo po dohodě Binance a CZ s americkým ministerstvem spravedlnosti za nedodržení zákonů proti praní špinavých peněz.
Binance později požádala hlavní brokery jako FalconX a Hidden Road, aby provedli přísnější kontroly po historickém vyrovnání kryptoburzy s americkými úřady v loňském roce ve výši 4,3 miliardy dolarů.
„Bybit nebude komentovat konkrétní dotazy týkající se protistran. Společnost se však zavázala k transparentnosti a bude poskytovat další aktualizace, jak bude kontrola pokračovat,“ uvedl mluvčí Bybit.
Uživatelé platí cenu
Závada zaklepala na některé uživatele, zatímco někteří klienti jsou nespokojení, protože dávají přednost přístupu ke kryptoměnám u „důvěryhodných společností nebo brokerů“.
Regulátoři v USA, například SEC, obvinili Binance, že umožňuje klientům se sídlem v USA obchodovat na mezinárodní burze prostřednictvím offshore subjektů, aniž by dodržovali základní kontroly vyžadované zákony USA.
Nyní Binance.US, CZ a další kryptoburzy zaznamenaly růst velikosti trhu od soudního sporu a vyšetřování proti Binance.
Čtěte také: PayPal spouští Stablecoin PYUSD na Solana Blockchain
Společnosti OKX a Bybit údajně zaznamenaly prudký nárůst v obchodování s kryptoměnami, podporované pevnou poptávkou. Krypto společnosti a burzy se také přesunuly do zahraničí v rámci přísné regulace napříč kontinentem.
Hidden Road nabízí prvotřídní makléřské služby pro trhy digitálních aktiv a devizy. Podle další zprávy Bloomberg se firma minulý měsíc zamýšlela získat 120 milionů dolarů v kole akciového kapitálu série B.
Cryptopolitan zpravodajství Enacy Mapakame