• Bývalý zaměstnanec a jeho kolegové z týmu Binance pro dohled nad trhem byli najati, aby odhalili známky manipulace s trhem.

  • Tým předložil zprávu identifikující manipulaci s různými tokeny klientskými laboratořemi Binance DWF Labs.

Binance propustila zaměstnance, který odhalil důkazy o manipulaci s trhem v kryptoinvestiční firmě DWF Labs, jednom z klientů kryptoměnové burzy, uvedl ve čtvrtek Wall Street Journal s odkazem na rozhovory s minulými i současnými zaměstnanci Binance, dokumenty, e-maily a další účastníky odvětví.

Bývalý zaměstnanec a jeho kolegové z týmu pro dohled nad trhem Binance byli najati, aby odhalovali známky manipulace s trhem a dalších nekalých aktivit v rámci úsilí burzy očistit svůj čin tváří v tvář kontrole ze strany finančních regulátorů.

Tým zjistil, že „VIP“ klienti – ti, kteří obchodují více než 100 milionů dolarů měsíčně – se podle článku WSJ zapojují do systémů pump-and-dump a wash tradingu, které byly zakázány podmínkami Binance.

DWF Labs, která vydělávala více než 4 miliardy dolarů v měsíčních obchodech, se objevila jako plodný investor do krypto projektů počátkem roku 2023, kdy byla v centru proudu finančních kol na jinak klidném trhu. Na rozdíl od tradičního modelu rizikového kapitálu firma, jejíž zakladatelé vydělávali peníze jako vysokofrekvenční obchodníci s kryptoměnami, obvykle nakupovala token projektu v hodnotě milionů dolarů se slevou a těžila z toho, když cena vzrostla.

Vyšetřovatelé Binance předložili zprávu, v níž tvrdili, že DWF zmanipulovala cenu několika tokenů na zadní straně 300 milionů dolarů pracích obchodů v roce 2023, ale Binance se domnívala, že neexistují dostatečné důkazy o zneužívání trhu, uvedl WSJ. Týden po podání zprávy byl šéf týmu podle deníku odvolán.

Binance sdělila WSJ, že odmítla tvrzení, že povolila manipulaci s trhem, a tato osoba byla propuštěna poté, co šetření zjistilo, že obvinění vůči klientovi nebyla „plně podložená“. Binance na žádost CoinDesk o komentář okamžitě nereagovala.

Poté, co byl článek publikován, DWF Labs v příspěvku na X uvedl, že obvinění jsou „nepodložená a zkreslují fakta“.