Alexander Vinnik, ruský spoluzakladatel údajně nezákonné kryptoburzy BTC-e, přiznal vinu na praní špinavých peněz, které se týkalo směny kryptoměn. Toto přiznání následuje po širším vyšetřování, které odhalilo rozsáhlé nezákonné aktivity na burze v letech 2011 až 2017.
Ministerstvo spravedlnosti Spojených států (DOJ) oznámilo, že během Vinnikova vedení zpracoval BTC-e transakce více než 9 miliard dolarů a měl uživatelskou základnu přesahující jeden milion globálně, s mnoha uživateli ze Spojených států. Soudce federálního okresního soudu určí jeho trest v souladu s americkými směrnicemi pro ukládání trestů a dalšími zákonnými faktory.
Americké ministerstvo spravedlnosti zdůraznilo, že platforma byla využívána k praní finančních prostředků získaných z různých kriminálních aktivit, včetně počítačových hackerů, útoků ransomwaru a obchodu s drogami.
Zdroj: Oddělení zločinu ministerstva spravedlnosti Spojených států amerických
Podle DOJ vyšetřování odhalilo, že BTC-e fungovalo bez nezbytných opatření pro dodržování právních předpisů, včetně registrace u sítě pro vymáhání finančních zločinů (FinCEN) a implementace protokolů Anti-Money Laundering (AML) nebo Know Your Customer (KYC).
Tyto nedostatky učinily BTC-e populární mezi jednotlivci, kteří se snažili utajit peněžní transakce před donucovacími orgány. Kromě toho bylo zjištěno, že Vinnik založil mnoho fiktivních společností a finančních účtů po celém světě, což umožňuje nezákonný převod finančních prostředků prostřednictvím BTC-e. Tato činnost vedla k trestným ztrátám v celkové výši nejméně 121 milionů $.
Vinnik byl v posledních pěti letech zapleten do právních bitev kvůli své údajné roli strůjce BTC-e. Kryptoměnová burza prý profitovala z různých nezákonných aktivit, které využívaly platformu k praní bitcoinů v hodnotě přibližně 4 miliard dolarů.
Související: FBI rozbila kryptoměnu za 43 milionů dolarů a Ponziho schéma pohostinství v Las Vegas
Vinnik byl zatčen na základě obvinění z praní špinavých peněz v Řecku v roce 2017 prostřednictvím amerického zatykače a byl vydán do Francie v roce 2020. Ve Francii byl Vinnik zbaven obvinění z ransomwaru, ale odsouzen na základě obvinění z praní špinavých peněz a byl odsouzen k pěti letům vězení.
Vinnikovi právníci zahájili neúspěšné odvolání a tvrdili, že Vinnik byl pouze zaměstnancem burzy a nebyl zapojen do nezákonných aktivit v BTC-e. Poté, co si odseděl dva roky ve francouzském vězení, byl 5. srpna 2022 vydán do USA.
Ministerstvo spravedlnosti uznalo spolupráci řecké vlády na vydání Vinnika do Spojených států. Vinnik se již dříve pokusil zajistit pro něj dohodu o výměně vězňů, aby byla považována za součást dohody o obchodu s vězni mezi Ruskem a Spojenými státy.
Americké úřady vznesly podobná trestní obvinění proti krypto burzám a jejich manažerům. Dne 28. března byl bývalý generální ředitel FTX Sam Bankman-Fried odsouzen na 25 let za sedm obvinění z těžkého zločinu.
Magazín: Americké orgány činné v trestním řízení se zaměřují na kriminalitu související s kryptoměnami
