"Země vydala digitální měnu. Jedna osoba může koupit pouze jednu objednávku, každá objednávka je 1 000 juanů a do konce roku může zaručeně vydělat 50 000 juanů." 6 let.
Ve druhé polovině roku 2023 orgány veřejné bezpečnosti města Zhangzhou v provincii Fujian úspěšně zlikvidovaly tento podvodný zločinecký gang a zjistily, že se jedná o částku 200 milionů juanů. Pod rouškou „spolupráce se zemí na vítězství v ekonomické obranné válce“ a „podpory digitální měny centrální banky“ zločinecký gang vymyslel falešné investiční projekty, aby získal vysoké výnosy jako návnadu k páchání podvodů.
Policie zjistila, že do případu bylo zapleteno více než 10 000 lidí, z nichž většina byli lidé středního a staršího věku nad 50 let a mnozí z nich měli špatné rodinné podmínky. Prokuratura v poslední době postupně zahájila veřejné stíhání 12 hlavních podezřelých v případu.
V lednu 2024, po pečlivém vyšetřování, odhalila policie ve Fengtai případ, kdy byla online blockchainová hra použita jako návnada, aby oklamala lidi, aby investovali do „virtuálních coinů“, a podvedla pět lidí o více než 6 milionů juanů.
Po vyšetřování podezřelý Liu spolu s dalšími nabádal investory k nákupu virtuálních měn na konkrétních digitálních účtech a tvrdil, že tyto virtuální měny lze směnit za obecnou měnu ve hře za stejnou cenu, a využil efekt přidané hodnoty. digitálních aktiv NFT k přilákání investorů Investoři mají slíbené očekávané výnosy vyšší než trojnásobek původní hodnoty. Prostřednictvím výše uvedených slov Liu oklamal pět investorů, aby poslali peníze na jeho určený digitální účet. Později bylo místo pobytu Liua a dalších neznámé a podvedení lidé jeden po druhém volali policii. V současné době byl Liu zajat Brigádou pro vyšetřování hospodářské kriminality pobočky Fengtai.
Je vidět, že případy nelegálního získávání finančních prostředků pod rouškou virtuálních měn se staly běžnou záležitostí. V úterý (20. února) Dalian Securities Regulatory Bureau a šest dalších oddělení společně vydalo varování před riziky ohledně předcházení nelegálnímu získávání finančních prostředků ve jménech „virtuální měny“, „Yuanverse“ a „sdílení bohatství“.
Ve varování před riziky Dalian Securities Regulatory Bureau a další oddělení poukázaly na to, že nedávno někteří zločinci založili skupiny WeChat online a drželi národní hlídky offline pod vlajkou „virtuální měny“ a „Yuanverse“ atd. Prostřednictvím přednášek a dalších metod , jsou investoři podvedeni ke stažení nelegálních aplikací (APP) a nákupu vlastních nelegálních virtuálních měn.
Tyto aktivity jsou podezřelé z nezákonného získávání finančních prostředků, podvodů a další nezákonné a trestné činnosti, která nejen závažným způsobem narušuje majetkovou bezpečnost lidí, ale narušuje i běžný řád hospodářské a finanční činnosti. Dalian Securities Regulatory Bureau a další oddělení vyzývají širokou veřejnost, aby byla ostražitější a zvýšila povědomí o prevenci rizik a schopnosti identifikace.
Ve skutečnosti již v září 2017 sedm oddělení včetně Čínské lidové banky (Central Bank of China) společně vydalo „Oznámení o zabránění vydávání tokenů a rizikům financování“, které jasně zakazovalo všechny typy vydávání tokenů a financování aktivit, přičemž že financování vydáváním tokenů " Jde v podstatě o akt nezákonného veřejného financování bez schválení a je podezřelý z nezákonného prodeje tokenů, nezákonného vydávání cenných papírů, nezákonného získávání finančních prostředků, finančních podvodů, pyramidových her a dalších nezákonných a kriminálních aktivit."
V září 2021 vydalo deset ministerstev včetně Čínské centrální banky a Nejvyššího lidového soudu společně „Oznámení o dalším předcházení rizikům spekulacím při transakcích s virtuálními měnami a jejich řešení“, v němž znovu objasňuje, že jakákoli právnická osoba, organizace nezapsaná v obchodním rejstříku a fyzická osoba investování do virtuální měny a souvisejících derivátů porušuje veřejný pořádek a dobré zvyky, příslušné občanskoprávní kroky jsou neplatné a výsledné ztráty ponesou strany samy. Podle čl. 25 Předpisů o předcházení a řešení nelegálního získávání finančních prostředků si případné ztráty vzniklé v důsledku účasti na nezákonném získávání finančních prostředků ponesou sami účastníci sbírky.
Ve srovnání s tradičními finančními trhy si virtuální měny s větší pravděpodobností získají přízeň investorů pod aurou „blockchainu“. Profesionálním investorům trvalo dlouho, než pochopili blockchain, ale gang podvodníků se spoléhal na „herecké schopnosti“ a „mluvící schopnosti“, aby mohl hrát podvodnou hru s pomocí investic do finanční správy blockchainu.
Existence podvodů s virtuálními měnami však není problémem samotné technologie blockchain. Technologie blockchain je stále široce uznávána jako potenciální a inovativní technologie a používá se v mnoha oblastech, jako je finance, logistika, řízení dodavatelského řetězce a ověřování identity. Má velký význam pro transformaci digitální ekonomiky a společnosti. Veřejnost by proto měla na technologii blockchainu nahlížet racionálně a mít se na pozoru před riziky podvodů s virtuálními měnami.
Shrnout
Stručně řečeno, někteří zločinci používají prapor „finanční inovace“ a „blockchain“ k absorbování finančních prostředků prostřednictvím vydávání takzvané „virtuální měny“, „virtuálních aktiv“ a „digitálních aktiv“, čímž porušují legitimní práva a zájmy veřejnost. Takové aktivity ve skutečnosti nejsou založeny na technologii blockchain, ale ve skutečnosti jde o nezákonné získávání finančních prostředků prostřednictvím šíření konceptu blockchainu. Široká veřejnost je žádána, aby se k ní chovala racionálně, nenechala se zmást zdáními jako „oslnivé nápisy, atraktivní projekty, vysoké zisky“ atd., aby slepě nevěřila slibům z nebes, stanovila správné investiční koncepty a chránit před poškozením osobního majetku a práv.
