The Philippines’ DOJ Charges Two Russians for Alleged Involvement in $7 Million Crypto Heist

Cryptopolitan · 2024-07-11T14:13:01.000Z

The Philippines Department of Justice (DOJ) filed criminal charges against two Russians on July 9th. The two suspects, Sergey Yaschuck and Vladimir Evgenevich Avdeev, allegedly hacked Coins.ph, a Philippines-based crypto exchange, and stole $7 million worth of XRP. Also Read: EigenLayer threatened by Sybill attack with up to 50% fake delegations The Philippines DOJ presented the charges before the Taguig Trial Court, alleging that Vladimir Evgenevich Avdeev and Sergey Yaschuck violated the country’s Cybercrime Prevention Act of 2012. The two suspects allegedly stole 12.2 million XRP, amounting to PHP 340 million, from Coins.ph, a crypto exchange based in the Philippines. According to the Philippines DOJ, Yaschuck’s indictment involves three counts of cybercrime-related activities, while that of Avdeev involves 23 counts. Each count’s bail is set at PHP 120,000 (for both defendants). Yaschuck and Avdeev are former consultants for the exchange. They are believed to have used their knowledge of the company’s internal structure to breach security protocols and gain illegal access to the funds. Coins.ph also confirmed that the hack would only have been executed by individuals with insider information on access key protocols, server systems, and network infrastructure. The Philippines DOJ believes the suspects attempted to hide their trail After successfully robbing the exchange, the two suspects reportedly attempted to hide their tracks. They engaged in a series of transfers to numerous cryptocurrency exchanges to hide the origin and destination of the funds and confuse investigators. Yaschuck and Avdeev allegedly transferred the stolen digital assets through the crypto exchange OKX, the cross-blockchain exchange OrbitBridge, the European crypto-to-fiat exchange WhiteBIT, two non-custodial exchanges ChangeNOW, SimpleSwap, Fixed Float, as well as other destinations. The exchange alerted WhiteBIT, which swiftly blocked a transaction involving 445,000 stolen XRP. The European exchange also alerted blockchain analysis firms Chainalysis and Cristal, which proceeded to flag the addresses related to the malicious transactions. The hack took place on October 17, 2023, in what is believed to be a 30-minute window. According to blockchain explorer XRP Scan data, the hackers exchanged 999,999.999 XRP lots 13 times alongside another 200,000 XRP lots. Blockchain Explorer XRP Scan data Crypto exchanges are hot targets for hackers Blockchain research firm TRM Labs reported on July 5th that hacker incidents in the crypto industry have increased significantly in the first half of the year. The research firm released findings that indicated hackers stole $1.38 billion from January to June, compared to $657 million in the same timeframe last year. TRM Labs said that the top 5 hacks of 2024 accounted for 70% of the total value of digital assets stolen as of June. TRM Labs’s report also highlighted that hackers mostly used stolen private keys and address poisoning to gain access to victims’ funds. Exchanges have become a honeypot for hackers. On May 31st, Japanese cryptocurrency exchange DMM Bitcoin reportedly lost more than 4,500 bitcoins, worth more than $300 million at the time, to attackers through an “unauthorized leak.” The DDM Bitcoin hack is currently the largest in 2024.

Filipínské ministerstvo spravedlnosti (DOJ) podalo 9. července trestní oznámení na dva Rusy. Dva podezřelí, Sergey Yaschuck a Vladimir Evgenevich Avdeev, údajně hackli Coins.ph, filipínskou kryptoburzu, a ukradli XRP v hodnotě 7 milionů dolarů.
Čtěte také: EigenLayer ohrožený útokem Sybill s až 50% falešnými delegacemi 
Filipínské ministerstvo spravedlnosti předložilo obvinění u soudu v Taguigu a tvrdilo, že Vladimir Evgenevich Avdeev a Sergey Yaschuck porušili zákon o prevenci počítačové kriminality z roku 2012. Dva podezřelí údajně ukradli 12,2 milionu XRP v hodnotě 340 milionů PHP z Coins.ph, a. krypto burza se sídlem na Filipínách. 
Podle filipínského ministerstva spravedlnosti se Yaschuckovo obvinění týká tří případů kybernetické kriminality, zatímco obžaloba Avdeeva se týká 23 případů. Kauce každého hraběte je stanovena na 120 000 PHP (pro oba obžalované).
Yaschuck a Avdeev jsou bývalí konzultanti burzy. Předpokládá se, že využili své znalosti vnitřní struktury společnosti k porušení bezpečnostních protokolů a získali nezákonný přístup k prostředkům. Coins.ph také potvrdil, že hack by provedli pouze jednotlivci s interními informacemi o protokolech přístupových klíčů, serverových systémech a síťové infrastruktuře.
Filipínské ministerstvo spravedlnosti věří, že se podezřelí pokusili skrýt svou stopu
Po úspěšném vyloupení burzy se dva podezřelí údajně pokusili skrýt své stopy. Zapojili se do řady převodů na četné kryptoměnové burzy, aby skryli původ a místo určení finančních prostředků a zmátli vyšetřovatele. 
Yaschuck a Avdeev údajně převedli odcizená digitální aktiva prostřednictvím kryptoburzy OKX, cross-blockchainové burzy OrbitBridge, evropské krypto-to-fiat burzy WhiteBIT, dvou necustodiálních burz ChangeNOW, SimpleSwap, Fixed Float a dalších destinací. 
Burza upozornila WhiteBIT, který obratem zablokoval transakci zahrnující 445 000 ukradených XRP. Evropská burza také upozornila firmy zabývající se analýzou blockchainu Chainalysis a Cristal, které přistoupily k označení adres souvisejících se škodlivými transakcemi. Hack se odehrál 17. října 2023, v době, která je považována za 30minutovou.
Podle dat XRP Scan průzkumníka blockchainu si hackeři vyměnili 999 999 999 XRP lotů 13krát vedle dalších 200 000 XRP lotů. 
 Blockchain Explorer XRP Skenování dat Krypto burzy jsou horkým cílem hackerů  
Blockchainová výzkumná firma TRM Labs 5. července oznámila, že počet hackerských incidentů v kryptoprůmyslu v první polovině roku výrazně vzrostl. Výzkumná firma zveřejnila zjištění, která naznačovala, že hackeři ukradli 1,38 miliardy dolarů od ledna do června, ve srovnání s 657 miliony dolarů ve stejném časovém rámci loňského roku.
TRM Labs uvedl, že 5 nejlepších hacků z roku 2024 představovalo 70 % celkové hodnoty digitálních aktiv ukradených k červnu. Zpráva TRM Labs také zdůraznila, že hackeři většinou používali ukradené soukromé klíče a otravu, aby získali přístup k prostředkům obětí. 
Burzy se staly honeypotem pro hackery. 31. května japonská kryptoměnová burza DMM Bitcoin údajně ztratila více než 4 500 bitcoinů v hodnotě více než 300 milionů dolarů v té době útočníkům prostřednictvím „neoprávněného úniku“. DDM Bitcoin hack je aktuálně největší v roce 2024.
 

Filipínské ministerstvo spravedlnosti obvinilo dva Rusy z údajné účasti na loupeži kryptoměn v hodnotě 7 milionů dolarů

Prozkoumat více od tvůrce

Nejnovější zprávy