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以前说起炒币的都是人才,都是精英。现在说起炒币的都是屌丝,都是赌徒 地狱级难度的一次牛市,个人难以抓到趋势 如果你想在币圈深耕,但是找不到头绪, 你都可以 👉在我的个人资料中了解更多 粉丝可以找我领取一个潜力币至少 10 倍起,永久有效
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币圈四大天王的前世今生:大热项目必死无疑 之前的四大天亡:FIL、ICP、XCH、BZ 现在的四大天亡:OP、ARB、STRK、ZK 未来的四大天亡:…………………… 在评论区留言,猜猜谁会是下一个四大天王?远离这些项目!
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未来的四大天亡:……………………
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比特币BTC不好操作的原因,是因为它还在走第4浪的一个整理,虽然说今晚出的数据是利好的,但是呢,也仅仅是反弹,反弹之后它还是有可能再跌一波的,这个下跌的风险依然没有解除。 除非站稳60,500以后,那才可能把上升趋势进一步的确立,所以说暂时不要着急,你看他走的怎么样,可能短线机会还是不少的,如果冲一下到阻力位,那还是有短空的机会。
比特币BTC不好操作的原因,是因为它还在走第4浪的一个整理,虽然说今晚出的数据是利好的,但是呢,也仅仅是反弹,反弹之后它还是有可能再跌一波的,这个下跌的风险依然没有解除。
除非站稳60,500以后,那才可能把上升趋势进一步的确立,所以说暂时不要着急,你看他走的怎么样,可能短线机会还是不少的,如果冲一下到阻力位,那还是有短空的机会。
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交易发财时间、山寨行情把握 趋势主升浪行情其实很好把握; 在一个完整的宏观周期里,暂停降息、降息之后放水后就是趋势主升浪行情来临,也就是牛市行情。加息开始,就是熊市来临。这也就是完整的牛熊周期。抄底,出货。这就是发财时机。 除此之外的时间就是震荡,回调,也就是说的“垃圾时间”。这种行情,发财赚钱效应有限,非要玩就需要对BTC有极强的认知了。吃到波段。因为山寨都是看btc的脸色。 至于买卖山寨,稳定保守收益当然btc、eth、bnb、sol这些。激进高回报的就是热门赛道呢,比如公链、meme、游戏这些。看仓位配置呢。
交易发财时间、山寨行情把握
趋势主升浪行情其实很好把握;
在一个完整的宏观周期里,暂停降息、降息之后放水后就是趋势主升浪行情来临,也就是牛市行情。加息开始,就是熊市来临。这也就是完整的牛熊周期。抄底,出货。这就是发财时机。
除此之外的时间就是震荡,回调,也就是说的“垃圾时间”。这种行情,发财赚钱效应有限,非要玩就需要对BTC有极强的认知了。吃到波段。因为山寨都是看btc的脸色。
至于买卖山寨,稳定保守收益当然btc、eth、bnb、sol这些。激进高回报的就是热门赛道呢,比如公链、meme、游戏这些。看仓位配置呢。
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目前HOOK一段时间以来一直处于下行趋势但也有可能是处于累计阶段,目前价格是0.4417,支撑位的话在0.4122附近,最高阻力的话在4.0822,如果能突破当前支撑位可能会开始上涨到1.7255附近,长期来说的话可能会达到4.0822。
目前HOOK一段时间以来一直处于下行趋势但也有可能是处于累计阶段,目前价格是0.4417,支撑位的话在0.4122附近,最高阻力的话在4.0822,如果能突破当前支撑位可能会开始上涨到1.7255附近,长期来说的话可能会达到4.0822。
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短线交易者的必备技能 短线交易是一种综合技能 许多人投入大量时间研究技术面、政策面或基本面,但往往难以取得突破。尽管勤奋是成功的关键,但更重要的是懂得如何将这些知识综合应用。 找到适合自己的交易方法 擅长短线交易的人,通常对自己的特点有清晰的认知,并能够找到最适合自己的操作策略。个性化的交易方法能帮助你在市场中游刃有余。 理性面对风险,把握机会 当市场环境不利或时机尚未成熟时,要学会理性地应对风险,而不是急于弥补亏损。许多人因亏损而变得急躁,结果错失了真正的机会。因此,面对风险时要保持冷静,而在机会到来时则应全力以赴。 市场判断失误时的冷静应对 当市场走势与自己的预判不符时,应及时调整策略。越是关键时刻,越需要冷静思考。稳定的心态是短线交易成功的基础,能够帮助你在市场波动中做出明智的决策。 坚定的信念 短线交易充满了不确定性,可能会让人感到迷茫。但坚定的信念可以帮助你克服困难。自强不息、不畏艰难是成为成功短线交易者的必要素质,信念会支撑你在挑战面前坚持下去。
短线交易者的必备技能
短线交易是一种综合技能
许多人投入大量时间研究技术面、政策面或基本面,但往往难以取得突破。尽管勤奋是成功的关键,但更重要的是懂得如何将这些知识综合应用。
找到适合自己的交易方法
擅长短线交易的人,通常对自己的特点有清晰的认知,并能够找到最适合自己的操作策略。个性化的交易方法能帮助你在市场中游刃有余。
理性面对风险,把握机会
当市场环境不利或时机尚未成熟时,要学会理性地应对风险,而不是急于弥补亏损。许多人因亏损而变得急躁,结果错失了真正的机会。因此,面对风险时要保持冷静,而在机会到来时则应全力以赴。
市场判断失误时的冷静应对
当市场走势与自己的预判不符时,应及时调整策略。越是关键时刻,越需要冷静思考。稳定的心态是短线交易成功的基础,能够帮助你在市场波动中做出明智的决策。
坚定的信念
短线交易充满了不确定性,可能会让人感到迷茫。但坚定的信念可以帮助你克服困难。自强不息、不畏艰难是成为成功短线交易者的必要素质,信念会支撑你在挑战面前坚持下去。
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当前的市场走势与美国那边公布的降息、就业、非农、CPI等数据完全相反,换句话说就是:利好砸盘爆多,利空拉盘爆空。这种情况在比特币ETF通过前是不会发生的,现在操盘的狗庄越来越狠,一丁点吃肉的机会不给散户留,散户被完全拿捏! 奉劝大家,做交易尽量不要去追求消息面的影响,尤其是合约,最好是通过判断支撑阻力位进行多空博弈,不然只会被割得很惨。
当前的市场走势与美国那边公布的降息、就业、非农、CPI等数据完全相反,换句话说就是:利好砸盘爆多,利空拉盘爆空。这种情况在比特币ETF通过前是不会发生的,现在操盘的狗庄越来越狠,一丁点吃肉的机会不给散户留,散户被完全拿捏!
奉劝大家,做交易尽量不要去追求消息面的影响,尤其是合约,最好是通过判断支撑阻力位进行多空博弈,不然只会被割得很惨。
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刷了一圈推 行情差到大家都开始讨论个人了。哈哈哈,我只能说怀念凉夕,那时候行情差的时候凉夕话题热度才有意思。 关于以太链大小写Nerio,今天一堆吹的,一天10倍。 我记得sol链最先火的,买的以太小写。以太链,2m买的跌到1m最高6m,我4m卖了。 然后横空出世个大写的,一直拉,一直没上车直接拉了2亿市值,高度控盘手法,和国产哪个peipei 手法差不多。 土狗就是这,拿住的归零太多,拿不住的说不定瞬间10倍,你一追高就瀑布,不追高一直拉。好的叙事更重要吧,能一直炒作。 PvP严重时候人们对新盘子深恶痛绝的时候,是时候关注老的社区关注度高的,曾经辉煌的目前回落的金狗。
刷了一圈推
行情差到大家都开始讨论个人了。哈哈哈,我只能说怀念凉夕,那时候行情差的时候凉夕话题热度才有意思。
关于以太链大小写Nerio,今天一堆吹的,一天10倍。
我记得sol链最先火的,买的以太小写。以太链,2m买的跌到1m最高6m,我4m卖了。
然后横空出世个大写的,一直拉,一直没上车直接拉了2亿市值,高度控盘手法,和国产哪个peipei 手法差不多。
土狗就是这,拿住的归零太多,拿不住的说不定瞬间10倍,你一追高就瀑布,不追高一直拉。好的叙事更重要吧,能一直炒作。
PvP严重时候人们对新盘子深恶痛绝的时候,是时候关注老的社区关注度高的,曾经辉煌的目前回落的金狗。
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长线持有和价值投资,一点关系都没有如果你认为他们是一样的,请修正这个认知,否则未来你会亏的很惨! 事情是这样的,昨天跟一个合约亏麻了的朋友聊天,他豪言壮志的给自己做了下个阶段的规划, 他大概是这么讲的:“以后不能瞎折腾了,不管是合约还是杠杆肯定不能碰,现货也不能乱操作,折腾来折腾去肯定都会亏!所以我决定从现在开始,不做短线了,只做价值投资!以后,我买币就是长线持有!不涨起来我打死不卖!这样,我的每次投资都是赚钱的!” 说实话,看到他有这样的认识,我知道这哥们又要栽了,这他娘的不是才入虎穴又入狼窝吗? 所以我给他抛出了到底价值投资和长线投资之间有什么关系,是否应该好好思考下这个问题, 果然如我所料,持有长线就是价值投资这种想法的人,还真不少!尤其是那些刚从“短线操作”的虎口中体无完肤逃出来的人,在他们眼中,所谓的价值投资,就是长线持有!但是实际上,长期持有和价值投资,中间隔着一万年的距离,你如果是这么认为的,请一定要升级下认知,否则未来可能会亏得很惨! 长线投资,强调的是时间的维度。价值投资,强调的是成长性和安全边际。 你看!这两者,风牛马不相及。持币时间长了,都可以叫做长线,比如你从2018年开始持有 EOS ,你就非常长线,但是和价值投资毛线关系没有,你也大概率没办法回本;所以上面哥们的美梦,这不就破灭了吗? 来点哥们十几年沉浮总结的干货—— 价值投资,买进的时候只考虑两个问题: 1,未来的成长性如何?这轮趋势有没有可能爆发? 2,现在的价格够不够便宜? 卖出的时候考虑三个问题: 1,本轮牛市趋势发生变化了吗? 2,现在的价格高估了吗?高估程度有没有覆盖未来成长性? 3,有没有更好的、物美价廉的标的? 仅此而已,没那么复杂,这里面,他娘的根本没有“投资时间”这个参考维度! 如果你还不信邪,我举个例子大家就明白了:买进某个Token,走了狗屎运,一口气涨了300%,价值投资者,一旦发现股价高估,避之唯恐不及,卖出没有一点犹豫。而你说价值投资就是做长线,是不是?那好,你买进一只币,也走了狗屎运,一口气也涨了300%,你卖不卖?你不卖,就是傻叉!你卖了,就是打脸! 所以价值投资,根本没有“投资时间”这个参考维度!那为什么很多人会觉得价值投资就是长线投资呢?是因为,价值回归的过程,需要时间。而大多数回归的时间,有点小长。 巴菲特一生只做几次价值投资,都是时间比较长的,很自然的,人们就习惯性地这么想:原来价值投资,就是死拿着,等涨。 从表面上看,价值投资和长线投资,没啥区别。都是死拿等涨。但是,内在的区别,大了去了。一个是有自己的估值和交易的依据,买和卖都有据可依,一个只是受了“短线交易”的伤,而走了另一个极端,或者是被深套了只能装死,被迫做成了长线,结果在币圈的结果就是躺平等死,越等越死,最后归零; 所以兄弟们!不管是因为什么原因你打算在一个币上做长线,你都得承认,发毒誓不涨不卖,也只是你的一厢情愿罢了。 至于后期真的涨不涨,于你来说,也就是个运气问题。有可能真的就涨起来了,也有可能变成下一个EOS或者甚至比EOS更差的归零走势 地狱级难度的一次牛市,个人难以抓到趋势 如果你想在币圈深耕,但是找不到头绪, 想快速了解信息差,不管是和悦还是线获 你都可以 👉在我的个人资料中了解更多
长线持有和价值投资,一点关系都没有
如果你认为他们是一样的,请修正这个认知,否则未来你会亏的很惨!
事情是这样的,昨天跟一个合约亏麻了的朋友聊天,他豪言壮志的给自己做了下个阶段的规划,
他大概是这么讲的:“以后不能瞎折腾了,不管是合约还是杠杆肯定不能碰,现货也不能乱操作,折腾来折腾去肯定都会亏!所以我决定从现在开始,不做短线了,只做价值投资!以后,我买币就是长线持有!不涨起来我打死不卖!这样,我的每次投资都是赚钱的!”
说实话,看到他有这样的认识,我知道这哥们又要栽了,这他娘的不是才入虎穴又入狼窝吗?
所以我给他抛出了到底价值投资和长线投资之间有什么关系,是否应该好好思考下这个问题,
果然如我所料,持有长线就是价值投资这种想法的人,还真不少!尤其是那些刚从“短线操作”的虎口中体无完肤逃出来的人,在他们眼中,所谓的价值投资,就是长线持有!但是实际上,长期持有和价值投资,中间隔着一万年的距离,你如果是这么认为的,请一定要升级下认知,否则未来可能会亏得很惨!
长线投资,强调的是时间的维度。价值投资,强调的是成长性和安全边际。
你看!这两者,风牛马不相及。持币时间长了,都可以叫做长线,比如你从2018年开始持有 EOS ,你就非常长线,但是和价值投资毛线关系没有,你也大概率没办法回本;所以上面哥们的美梦,这不就破灭了吗?
来点哥们十几年沉浮总结的干货——
价值投资,买进的时候只考虑两个问题:
1,未来的成长性如何?这轮趋势有没有可能爆发?
2,现在的价格够不够便宜?
卖出的时候考虑三个问题:
1,本轮牛市趋势发生变化了吗?
2,现在的价格高估了吗?高估程度有没有覆盖未来成长性?
3,有没有更好的、物美价廉的标的?
仅此而已,没那么复杂,这里面,他娘的根本没有“投资时间”这个参考维度!
如果你还不信邪,我举个例子大家就明白了:买进某个Token,走了狗屎运,一口气涨了300%,价值投资者,一旦发现股价高估,避之唯恐不及,卖出没有一点犹豫。而你说价值投资就是做长线,是不是?那好,你买进一只币,也走了狗屎运,一口气也涨了300%,你卖不卖?你不卖,就是傻叉!你卖了,就是打脸!
所以价值投资,根本没有“投资时间”这个参考维度!那为什么很多人会觉得价值投资就是长线投资呢?是因为,价值回归的过程,需要时间。而大多数回归的时间,有点小长。
巴菲特一生只做几次价值投资,都是时间比较长的,很自然的,人们就习惯性地这么想:原来价值投资,就是死拿着,等涨。
从表面上看,价值投资和长线投资,没啥区别。都是死拿等涨。但是,内在的区别,大了去了。一个是有自己的估值和交易的依据,买和卖都有据可依,一个只是受了“短线交易”的伤,而走了另一个极端,或者是被深套了只能装死,被迫做成了长线,结果在币圈的结果就是躺平等死,越等越死,最后归零;
所以兄弟们!不管是因为什么原因你打算在一个币上做长线,你都得承认,发毒誓不涨不卖,也只是你的一厢情愿罢了。
至于后期真的涨不涨,于你来说,也就是个运气问题。有可能真的就涨起来了,也有可能变成下一个EOS或者甚至比EOS更差的归零走势
地狱级难度的一次牛市,个人难以抓到趋势
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出 U 成高危行为?接到“协查”电话怎么办? 近期发现,一些币圈老友因出售加密货币(尤其是USDT)而导致银行卡被冻结,甚至接到警方电话,要求“协助调查”。 今天将详细讲解因出售加密货币而导致银行卡被冻结、接到“协助调查”电话的原因、风险及应对策略。 我就单纯出U,为什么会被“锤”? 在讨论原因之前,我们需要明确一个重要前提:在我国,持有加密货币是否违法? 答案是:不违法。 目前,我国没有出台任何与加密货币相关的法律、国务院行政法规或行政命令。虽然有名为9.4公告、9.24通知等的文件,这些文件属于部门规范性法律文件,并不构成刑法意义上的“前置法”。这些文件主要针对非法代币发行融资,并未明确禁止个人持有或交易加密货币(例如,9.4公告禁止的是非法代币发行融资,而非个人交易买卖加密货币)。因此,个人单纯将人民币购买的USDT出售,并不一定是违法行为。 综上所述,单纯持有加密货币并不违法,自然也不会构成犯罪。那么,为什么出售加密货币会导致银行卡被冻结和接到“协助调查”电话呢? 出U渠道“野”,导致收到“黑钱” “黑钱”主要指的是涉及电信诈骗、在线赌博等非法活动的赃款。在一些情况下,这些资金可能被错误地从加密货币平台转移出来(这些平台有时管理不严),或直接与上游犯罪洗钱渠道勾结。加密货币兑换法币这一环节,有时被用作洗白黑钱的手段。 在我国,洗钱是严格禁止的。一旦银行怀疑你的账户资金可能与洗钱有关,通常会首先冻结银行卡。由于出U平台的操作往往在境外,且资金来源复杂且难以追踪,普通用户很难判断自己收到的资金是否属于黑钱。银行通常会通过分析交易频率、资金流动以及账户用途等因素,结合内部监管来识别和预防潜在的洗钱活动。 贪图高“汇率”,与“神秘高人”合作 “神秘高人”通常涉及地下钱庄业务,主要进行外汇兑换。这类操作通常采用“对敲”方式,即在一个国家收取法币,然后将等额的外汇存入另一国账户。例如,境外的雇主可能希望将工资汇给国内家人,但由于结汇通道手续费高、汇率低且速度慢,他们会选择地下钱庄服务。地下钱庄会接收资金,并将等额的资金汇至国内,同时提供比法定汇率更优的汇率,并避开税收成本。 然而,地下钱庄的资金来源并不总是干净。钱庄可能与边缘经营或电诈平台合作,以确保法定货币充足。这些不干净的资金在打给境内客户时,容易引发法律风险。 此外,一些地下钱庄也提供加密货币兑换服务,通常开出的价格比市场价高,但手续费较低。贪图高汇率的用户可能会因上游赃款而卷入其中,带来潜在的法律问题。 出币人本人自身行为不当 如果单纯依赖炒币获利,问题通常不大。然而,希希社区在实践中发现,许多当事人往往存在一些擦边行为或难以解释清楚的收入。例如,最近希希在客户提供服务的过程中发现,一位用户在进行USDT交易时,由于平台原因收到了一部分涉网赌资金,导致其银行卡中的40多万元被冻结。案件本身并不复杂,但在与客户多次沟通后,发现客户不仅参与了网络赌博类游戏,还存在大量资金混同的问题。这使得资金来源的合法性难以解释清楚。再加上用户本人没有稳定的合法收入来源,导致了解冻过程变得困难。 “协助调查”是否会导致刑事风险? 如果仅仅是炒币或进行合法的加密货币交易,通常不会引发问题。根据我国《刑法》第六十四条,犯罪分子的违法所得应被追缴或退赔。如果账户内资金属于赃款,公安机关有权追缴,这时卡主只是无辜波及者,相当于另一种意义上的“被害人”。 然而,希希社区发现一种特殊情况——用户与资金来源渠道存在超越普通用户与平台的特殊关系,并且对平台资金来源的不当有一定程度的认知。这种情况较为复杂,存在两个显著的刑事风险: 掩饰隐瞒犯罪所得罪:根据《刑法》第三百一十二条,掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的行为,指的是明知这些资金是犯罪所得而予以窝藏、转移、收购、代为销售或以其他方式掩饰、隐瞒。此罪在主观上要求犯罪嫌疑人“明知”资金是犯罪所得。比如,如果犯罪嫌疑人与资金渠道有特定关系,且有聊天记录证明其对资金来源的犯罪性质有清晰认知,同时在收到赃款后还存在沉淀资金的行为,可能会被司法机关认定为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪中的“明知”。帮助信息网络犯罪活动罪:根据《刑法》第二百八十七条之二,帮助他人利用信息网络实施犯罪的行为也属于此罪。该罪与掩饰犯罪所得罪类似,同样要求主观上“明知”他人利用信息网络实施犯罪。这类情况在帮助他人买卖加密货币时较易出现,需特别警惕。 被冻卡和要求“协助调查”怎么办? 如果被警方联系,拒绝配合调查可能导致公安机关采取进一步的强制措施。根据《公安机关办理刑事案件程序规定》,刑侦冻结银行卡的期限为6个月。为有效应对这种情况,建议采取以下步骤: 自我评估刑事风险:如发现账户资金可能涉及非法行为(如被出U平台错配黑钱),自查后若没有其他违法行为,可配合调查,并准备好证明自身合法的材料。与银行取得联络:确认冻结账户的司法机关及其联系方式,并尽量打印相关资金进出的银行流水,以备调查使用。联系出U平台:要求平台提供买卖记录,以便了解和证明资金的来源和去向。撰写情况说明书:详细且有条理地说明自己买卖加密货币的情况及资金来源。如果自行说明有困难,建议咨询专业律师处理。应对本地公安联系:如本地公安要求到场说明情况,需提前咨询专业律师,做好准备后配合调查。如果是异地公安机关冻结且要求前往当地配合调查,需特别警惕,避免进一步的法律风险。 写在最后 如果遇到银行卡冻结,首先不要慌张。被冻结并不一定意味着涉刑案件。但需要做好心理准备的是,无论银行卡主是否被认定为刑事案件的犯罪嫌疑人,或账户中的资金流向是否作为刑事案件的犯罪证据,如果账户中的资金确实属于赃款,即使银行卡主是“善意”的,也可能面临资金被追缴或部分追缴的风险。 最后,希望各位币圈朋友能够顺利解冻账户,平安无事。 地狱级难度的一次牛市,个人难以抓到趋势 如果你想在币圈深耕,但是找不到头绪, 想快速了解信息差,不管是和悦还是线获 你都可以 👉在我的个人资料中了解更多
出 U 成高危行为?接到“协查”电话怎么办?
近期发现,一些币圈老友因出售加密货币(尤其是USDT)而导致银行卡被冻结,甚至接到警方电话,要求“协助调查”。
今天将详细讲解因出售加密货币而导致银行卡被冻结、接到“协助调查”电话的原因、风险及应对策略。
我就单纯出U,为什么会被“锤”?
在讨论原因之前,我们需要明确一个重要前提:在我国,持有加密货币是否违法?
答案是:不违法。
目前,我国没有出台任何与加密货币相关的法律、国务院行政法规或行政命令。虽然有名为9.4公告、9.24通知等的文件,这些文件属于部门规范性法律文件,并不构成刑法意义上的“前置法”。这些文件主要针对非法代币发行融资,并未明确禁止个人持有或交易加密货币(例如,9.4公告禁止的是非法代币发行融资,而非个人交易买卖加密货币)。因此,个人单纯将人民币购买的USDT出售,并不一定是违法行为。
综上所述,单纯持有加密货币并不违法,自然也不会构成犯罪。那么,为什么出售加密货币会导致银行卡被冻结和接到“协助调查”电话呢?
出U渠道“野”,导致收到“黑钱”
“黑钱”主要指的是涉及电信诈骗、在线赌博等非法活动的赃款。在一些情况下,这些资金可能被错误地从加密货币平台转移出来(这些平台有时管理不严),或直接与上游犯罪洗钱渠道勾结。加密货币兑换法币这一环节,有时被用作洗白黑钱的手段。
在我国,洗钱是严格禁止的。一旦银行怀疑你的账户资金可能与洗钱有关,通常会首先冻结银行卡。由于出U平台的操作往往在境外,且资金来源复杂且难以追踪,普通用户很难判断自己收到的资金是否属于黑钱。银行通常会通过分析交易频率、资金流动以及账户用途等因素,结合内部监管来识别和预防潜在的洗钱活动。
贪图高“汇率”,与“神秘高人”合作
“神秘高人”通常涉及地下钱庄业务,主要进行外汇兑换。这类操作通常采用“对敲”方式,即在一个国家收取法币,然后将等额的外汇存入另一国账户。例如,境外的雇主可能希望将工资汇给国内家人,但由于结汇通道手续费高、汇率低且速度慢,他们会选择地下钱庄服务。地下钱庄会接收资金,并将等额的资金汇至国内,同时提供比法定汇率更优的汇率,并避开税收成本。
然而,地下钱庄的资金来源并不总是干净。钱庄可能与边缘经营或电诈平台合作,以确保法定货币充足。这些不干净的资金在打给境内客户时,容易引发法律风险。
此外,一些地下钱庄也提供加密货币兑换服务,通常开出的价格比市场价高,但手续费较低。贪图高汇率的用户可能会因上游赃款而卷入其中,带来潜在的法律问题。
出币人本人自身行为不当
如果单纯依赖炒币获利,问题通常不大。然而,希希社区在实践中发现,许多当事人往往存在一些擦边行为或难以解释清楚的收入。例如,最近希希在客户提供服务的过程中发现,一位用户在进行USDT交易时,由于平台原因收到了一部分涉网赌资金,导致其银行卡中的40多万元被冻结。案件本身并不复杂,但在与客户多次沟通后,发现客户不仅参与了网络赌博类游戏,还存在大量资金混同的问题。这使得资金来源的合法性难以解释清楚。再加上用户本人没有稳定的合法收入来源,导致了解冻过程变得困难。
“协助调查”是否会导致刑事风险?
如果仅仅是炒币或进行合法的加密货币交易,通常不会引发问题。根据我国《刑法》第六十四条,犯罪分子的违法所得应被追缴或退赔。如果账户内资金属于赃款,公安机关有权追缴,这时卡主只是无辜波及者,相当于另一种意义上的“被害人”。
然而,希希社区发现一种特殊情况——用户与资金来源渠道存在超越普通用户与平台的特殊关系,并且对平台资金来源的不当有一定程度的认知。这种情况较为复杂,存在两个显著的刑事风险:
掩饰隐瞒犯罪所得罪:根据《刑法》第三百一十二条,掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的行为,指的是明知这些资金是犯罪所得而予以窝藏、转移、收购、代为销售或以其他方式掩饰、隐瞒。此罪在主观上要求犯罪嫌疑人“明知”资金是犯罪所得。比如,如果犯罪嫌疑人与资金渠道有特定关系,且有聊天记录证明其对资金来源的犯罪性质有清晰认知,同时在收到赃款后还存在沉淀资金的行为,可能会被司法机关认定为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪中的“明知”。帮助信息网络犯罪活动罪:根据《刑法》第二百八十七条之二,帮助他人利用信息网络实施犯罪的行为也属于此罪。该罪与掩饰犯罪所得罪类似,同样要求主观上“明知”他人利用信息网络实施犯罪。这类情况在帮助他人买卖加密货币时较易出现,需特别警惕。
被冻卡和要求“协助调查”怎么办?
如果被警方联系,拒绝配合调查可能导致公安机关采取进一步的强制措施。根据《公安机关办理刑事案件程序规定》,刑侦冻结银行卡的期限为6个月。为有效应对这种情况,建议采取以下步骤:
自我评估刑事风险:如发现账户资金可能涉及非法行为(如被出U平台错配黑钱),自查后若没有其他违法行为,可配合调查,并准备好证明自身合法的材料。与银行取得联络:确认冻结账户的司法机关及其联系方式,并尽量打印相关资金进出的银行流水,以备调查使用。联系出U平台:要求平台提供买卖记录,以便了解和证明资金的来源和去向。撰写情况说明书:详细且有条理地说明自己买卖加密货币的情况及资金来源。如果自行说明有困难,建议咨询专业律师处理。应对本地公安联系:如本地公安要求到场说明情况,需提前咨询专业律师,做好准备后配合调查。如果是异地公安机关冻结且要求前往当地配合调查,需特别警惕,避免进一步的法律风险。
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如果遇到银行卡冻结,首先不要慌张。被冻结并不一定意味着涉刑案件。但需要做好心理准备的是,无论银行卡主是否被认定为刑事案件的犯罪嫌疑人,或账户中的资金流向是否作为刑事案件的犯罪证据,如果账户中的资金确实属于赃款,即使银行卡主是“善意”的,也可能面临资金被追缴或部分追缴的风险。
最后,希望各位币圈朋友能够顺利解冻账户,平安无事。
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刚刚公布了美国七月的零售数据,结果还是挺给力的,直接从-0.2%的前值上升到了1%,大幅高于预期和前值,说明美国家庭的消费能力还是不错的 从总的数据来看,这次的零售数据让很多美国人因为失业率上升导致的经济衰退担心稍微缓解了一些,这也说明了多数美国人仍然有足够的资金去维护不错的生活,当然上周我们看到的美国信用卡累计资金达到了历史新高,也是不能忽视的。 就是目前的数据来看美国的经济韧性还是很强,没有看打衰退的迹象,所以九月美联储降息50个基点的可能进一步削弱。 如果美联储在九月降息50个基点,就是因为担心经济衰退,而降息25个基点,反而是非常正常的操作,更重要的是看九月的点阵图,如果能从1次上升到3次,那么就是不错的利好了,两次也算马马虎虎吧。
刚刚公布了美国七月的零售数据,结果还是挺给力的,直接从-0.2%的前值上升到了1%,大幅高于预期和前值,说明美国家庭的消费能力还是不错的
从总的数据来看,这次的零售数据让很多美国人因为失业率上升导致的经济衰退担心稍微缓解了一些,这也说明了多数美国人仍然有足够的资金去维护不错的生活,当然上周我们看到的美国信用卡累计资金达到了历史新高,也是不能忽视的。
就是目前的数据来看美国的经济韧性还是很强,没有看打衰退的迹象,所以九月美联储降息50个基点的可能进一步削弱。
如果美联储在九月降息50个基点,就是因为担心经济衰退,而降息25个基点,反而是非常正常的操作,更重要的是看九月的点阵图,如果能从1次上升到3次,那么就是不错的利好了,两次也算马马虎虎吧。
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这一波 #BTC 减半行情我们是真的难!上一波怎么玩都是赚! FTX的赔付问题 SOL FTT 还有其他的也都OTC了! 德国政府收缴的比特币还有u被他卖完了,现在美国政府又卖了好几次大饼! 这些事情都被这一届的币友碰上了,也是给后面的玩家扫平了障碍! 我们承受了这么多希望后市能对下半年的行情好点
这一波 #BTC 减半行情我们是真的难!上一波怎么玩都是赚!
FTX的赔付问题 SOL FTT 还有其他的也都OTC了!
德国政府收缴的比特币还有u被他卖完了,现在美国政府又卖了好几次大饼!
这些事情都被这一届的币友碰上了,也是给后面的玩家扫平了障碍!
我们承受了这么多希望后市能对下半年的行情好点
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市场有了一个重要的变动 哈里斯支持率飙升,超越了懂王了 搞不好漂亮国确实要诞生一个女总统了 这个女中豪杰跟拜登一样,都是民主党 所以大家发现最近icp数据又转好了…… 后面的数据粉饰又有希望了 短期直接闪崩风险是不大了 至少保持风平浪静到结果公布吧 就看11月份之前降不降息 #美国CPI数据连续第4个月回落 #新币挖矿TON
市场有了一个重要的变动
哈里斯支持率飙升,超越了懂王了
搞不好漂亮国确实要诞生一个女总统了
这个女中豪杰跟拜登一样,都是民主党
所以大家发现最近icp数据又转好了……
后面的数据粉饰又有希望了
短期直接闪崩风险是不大了
至少保持风平浪静到结果公布吧
就看11月份之前降不降息
#美国CPI数据连续第4个月回落
#新币挖矿TON
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下轮牛市特征 1、比特币基建和应用爆发。 2、链上应用开始回归本质:要流量、有价值;而不是谁投资了、讲什么故事。 3、非赌博类项目会跑出来,并通过web3的形式赋能,赋能形式会类似bnb+股票,代币脱离空气和骗局。 4、当前polymarket、pumpfun这样赚钱项目不发币,未来会有能赚钱的项目去发币。
下轮牛市特征
1、比特币基建和应用爆发。
2、链上应用开始回归本质:要流量、有价值;而不是谁投资了、讲什么故事。
3、非赌博类项目会跑出来,并通过web3的形式赋能,赋能形式会类似bnb+股票,代币脱离空气和骗局。
4、当前polymarket、pumpfun这样赚钱项目不发币,未来会有能赚钱的项目去发币。
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自 3 月份比特币价格创下历史新高以来 市场经历了一段供应分散期 各种规模的钱包都参与其中 在过去几周里,这一趋势显示出逆转的早期迹象 尤其是对于通常与 ETF 相关的最大钱包而言 这些大钱包似乎正在回归积累模式
自 3 月份比特币价格创下历史新高以来
市场经历了一段供应分散期
各种规模的钱包都参与其中
在过去几周里,这一趋势显示出逆转的早期迹象
尤其是对于通常与 ETF 相关的最大钱包而言
这些大钱包似乎正在回归积累模式
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BTC 昨天晚上数据公布后开始走弱,直接61800回踩至 58400 附近,跟我昨天预测的也差不多 经过一晚上的震荡 抛压已经消化的差不多了 小级别支撑58500 也没实体跌破,暂时还是会走一个震荡上行行情
BTC 昨天晚上数据公布后开始走弱,直接61800回踩至 58400 附近,跟我昨天预测的也差不多
经过一晚上的震荡 抛压已经消化的差不多了
小级别支撑58500 也没实体跌破,暂时还是会走一个震荡上行行情
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$hook 之前说过在日线下降趋势内,今天扫盘看到突破了下降趋势,一般技术形态上看这种超跌后又突破下降趋势的币种至少是会有30%以上的反弹空间,也就是可以到0.71的价格,再加上整体的行情依然是看涨面,我买了一部分的hook现货 第一目标0.71 第二目标0.88 止损放10%
$hook 之前说过在日线下降趋势内,今天扫盘看到突破了下降趋势,一般技术形态上看这种超跌后又突破下降趋势的币种至少是会有30%以上的反弹空间,也就是可以到0.71的价格,再加上整体的行情依然是看涨面,我买了一部分的hook现货 第一目标0.71 第二目标0.88 止损放10%
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今天晚上8.30,美国7月末季调年利率要公布了 盲猜是利好 因为现在拜登政府,太需要利好了 他们不敢在这个关键节点让资本市场大幅度下挫 不然选票就GG了
今天晚上8.30,美国7月末季调年利率要公布了
盲猜是利好
因为现在拜登政府,太需要利好了
他们不敢在这个关键节点让资本市场大幅度下挫
不然选票就GG了
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出 U 成高危行为?接到“协查”电话怎么办? 🪙持有加密货币不违法; 🪙冻卡和协查原因在收到“黑钱”; 🪙单纯炒币出币,一般不会因为协查而涉及刑事风险;(如明知对方资金来源不当,则可能涉及掩饰隐瞒犯罪所得罪与帮助信息网络犯罪活动罪) 🪙被冻卡和要求“协查”后可遵循5步走: 1、自评自己有没有违法行为 2、联系银行确认冻结的司法机关、联系方式 3、与出U平台联络,获得买卖记录 4、撰写交易加密货币情况说明,资金来源等 5、要求到场说明时,提前咨询律师,准备后配合调查,前往异地配合调查则需警惕
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🪙持有加密货币不违法;
🪙冻卡和协查原因在收到“黑钱”;
🪙单纯炒币出币,一般不会因为协查而涉及刑事风险;(如明知对方资金来源不当,则可能涉及掩饰隐瞒犯罪所得罪与帮助信息网络犯罪活动罪)
🪙被冻卡和要求“协查”后可遵循5步走:
1、自评自己有没有违法行为
2、联系银行确认冻结的司法机关、联系方式
3、与出U平台联络,获得买卖记录
4、撰写交易加密货币情况说明,资金来源等
5、要求到场说明时,提前咨询律师,准备后配合调查,前往异地配合调查则需警惕
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孙哥也开始进军MEME板块了 很多人喊孙割,但是有一点 不知道大家有没有发现 别的狗庄都是还没拉就开开始砸 直接在地板上砸盘, 孙割的项目都是你不上车我就拉盘 你还不上?那我接着拉? 等你上了,那我再砸。 只要你不是很贪,或多或少都能喝一点汤的
孙哥也开始进军MEME板块了
很多人喊孙割,但是有一点
不知道大家有没有发现
别的狗庄都是还没拉就开开始砸
直接在地板上砸盘,
孙割的项目都是你不上车我就拉盘
你还不上?那我接着拉?
等你上了,那我再砸。
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