安全第一：如何辨識並避免加密貨幣詐騙？

加密貨幣詐騙者主要以不熟悉產業、並視加密貨幣市場為輕鬆賺錢機會的新用戶為目標。如果您是加密貨幣領域或任何形式的投資新手，請務必進行充分了解並保持警惕，避免成為詐騙計劃的受害者。這篇常見問題旨在為您提供必要的資訊和策略，以避開加密貨幣詐騙者並保護您的投資。

1. 如何判斷某人是否真的來自幣安官方？

不要馬上就相信任何自稱代表幣安的人。您所採取的第一步驟始終是使用我們的官方資料庫幣安驗證來驗證來源。這項工具可讓您交叉比對幣安官方網域、電子郵件地址、電話號碼、Telegram ID、微信 ID 和 X 帳號。然而，即使來源在幣安驗證上顯示為已驗證，也要保持警惕，因為詐騙者經常利用幣安員工的真實姓名來欺騙受害者。如果您仍然不確定，我們強烈建議您在進行任何進一步的互動之前，透過官方網站或 App 聯繫客服。

2. 我應該注意哪些跡象來發現潛在的加密貨幣投資詐騙？

加密貨幣專案投資詐騙的跡象包括：

• 不切實際的報酬：對於承諾極高年報酬且沒有任何資本損失風險的專案持謹慎態度。此類承諾往往代表是詐騙，因為合法投資通常會伴隨著固有的風險和更合理的報酬。
• 提領問題：如果專案拒絕您的提領請求，或堅持在提領前必須先儲值更多資產，則是危險信號。合法的平台應該能夠順利提領，並且沒有不必要的阻礙。
• 異常請求：謹防要求敏感資訊或要求異常操作的專案，例如：存入更多資金以「解鎖」提領服務。詐騙者通常會採用這些伎倆來迫使用戶提供更多資產。

幣安優先考慮您的資產安全，並採取各種反詐騙措施，特別是在提領頁面。例如，如果您多次嘗試將資金發送到黑名單地址，我們會實施冷卻期暫時限制提領，讓您可以重新評估交易以及您是否可能正在與潛在的詐騙者互動。

3. 在投入投資專案前，要如何進行初步的背景調查？

在您將資金委託給任何平台、個人或實體之前，請務必進行徹底的研究。首先對專案或網站名稱進行簡單的 Google 搜尋。您可以利用各種工具來收集有關專案的關鍵資訊。例如，who.is 能讓您確認網站的成立日期和活動期間。此外，Scamadviser 和 Scamvoid 等平台則可讓您透過參考評估網站可信度的資料庫來評估 URL。

4. 如何使用加密貨幣查詢工具來評估潛在風險？

當遇到將資金轉帳至陌生錢包地址的請求時，可以利用 Bitquery 等區塊鏈瀏覽器事先查詢地址資訊。請密切注意各種因素，例如，一段時間內該地址所持有的餘額、建立日期、提領頻率和資金目的地。

如需有關使用比特幣區塊鏈瀏覽器並了解其功能的綜合指南，請參閱我們的教學：如何使用比特幣區塊鏈瀏覽器。

5. 分級邀請系統是否被視為高風險？

是的，承諾高報酬並且需要儲值才能升級 VIP 等級的分級邀請系統通常被視為高風險，並且往往代表詐騙。這些計劃通常會將您的收益與您招募進來儲值資金的新用戶數量連結，缺乏穩定的商業模式。遇到此類計劃時請謹慎行事。

6. 如何辨識我的網路交友對象是否為詐騙者？有哪些工具可以驗證他們的身份？

詐騙者經常試圖在早期透過炫耀跑車或名牌產品等奢侈品的圖片，將自己塑造成多金形象來建立名聲。然而，他們的故事往往缺乏連貫性和細節。對於他們的故事中的不一致之處和其他透露出他們隱瞞真實身份的跡象，務必保持警惕。例如，如果他們一直迴避見面，或在視訊通話期間聲稱遇到技術困難，請務必小心謹慎。

詐騙者通常會從網站或社群媒體的個人檔案中竊取圖片來假冒身份。請利用 FaceCheck.ID、TinEye、Google 圖片或百度等圖片搜尋應用程式來驗證其所聲稱身份的真實性。這些工具有助於偵測遭盜用或篡改的圖片，幫助您防範潛在的詐騙。

7. 哪裡可以找到有關反詐騙措施和案例研究的最新動態？

幣安透過幣安風險狙擊手和幣安部落格提供全方位的反詐騙資源和案例研究。我們強烈建議您定期關注我們的官方網站，隨時了解最新發展和策略，以保護您的投資免受詐騙活動的侵害。

8. 如果我成為詐騙受害者，該如何應對？

如果您懷疑自己遭到詐騙，請採取下列步驟：

• 聯繫當局：向警方報案，並提供您擁有的所有證據。雖然不能保證追回失去的資金，但執法機構的參與會增加抓到罪犯並可能追回部分資金的機會。
• 向幣安客服檢舉：立即向幣安客服提出檢舉，詳細說明詐騙行為和所有相關資訊。您可以在這篇常見問題中找到檢舉方式的說明。
• 通知平台：將詐騙者的個人檔案或身份標記到您第一次遇到他們的網站、應用程式或社群媒體平台，這麼做有助於防範其他人成為相同詐騙的受害者。
• 謹慎使用資金追回服務：對聲稱可以幫助追回資金的服務保持警惕，因為它們可能是由同一批詐騙者所為。在與任何資金追回服務合作之前，請進行徹底的研究並驗證其合法性。

提領安全及防範詐騙措施

1. 為何我會收到提領遭到封鎖的警示訊息？

幣安在提領過程中採取多種反詐騙措施來保護您的資金。如果您收到提領遭到封鎖的警示訊息，可能是由標記為詐騙高風險或顯示異常行為的地址所觸發。這些警示訊息是為了告知您相關風險。如果出現下列情況，您可能會收到警示訊息：

• 您的提領行為或交易模式與已知受害者類似。
• 您已被列入執法機構或第三方安全合作夥伴提供的潛在受害者觀察名單中。
• 目標地址或網站被標記為高風險或已被其他受害者檢舉。

如果您已驗證該地址正確可信，則可以繼續提領。

2. 如果我決定繼續提領，有哪些選擇？

通常只要您確定收款地址安全合法，就可以繼續提領。

花點時間重新評估：在繼續之前，請對收款地址進行徹底研究，確保其安全合法。避免直接聯繫地址所有者，以避免他們干擾您的調查。

尋求外部意見：諮詢值得信賴的好友或家人以獲得更多解析，但不要直接讓地址所有者參與。

聯繫客服：如果您對地址的合法性和資金的安全性有信心，請聯繫幣安客服尋求協助。客服可能會要求您填寫反詐騙問卷，並提供提領目的的詳細說明。提領暫停狀態在經過審查程序後可能會解除。

3. 為何幣安標記我的地址與詐騙活動有關？ 

如果您的地址/帳戶已被檢舉為「詐騙」或顯示出與已確認的詐騙地址/帳戶類似的模式，幣安將據此對其進行標記。如需申訴，請聯繫我們的客服並提供證據來支持您的申訴案件。我們的團隊將及時審查資訊並儘快回應

4. 為何我在提領到自己的錢包地址時，會看到潛在詐騙風險的警告？

您的錢包地址被標記為「詐騙風險」有幾個可能原因：

• 如果您的錢包地址位於高風險平台，而您又沒有錢包的私鑰，那麼您的資產可能不如您想像的那麼安全。如果您無法透過私鑰完全控制您的資產，詐騙者就有可能獲得您的資金。因此，我們建議您僅提領到可靠的平台。
• 如果您的交易活動與受詐騙用戶的交易活動相符，您的提領也可能會被標記。在這種情況下，請聯繫客服來協助解決問題。
• 您被列入執法機構、第三方安全合作夥伴和我們的風險團隊提供的潛在受害者名單中。 
• 如果您最近提領到已確認的詐騙地址/帳戶，無論您是否已取回資金、收益或佣金，您仍然面臨很高的受騙風險。