由於加密貨幣日益普及，詐騙活動與日俱增，以毫無戒心的用戶為目標。為了保護投資者，幣安在提領頁面採用了各種反詐騙措施。這些措施旨在確保幣安用戶獲得安全可靠的加密貨幣體驗。
1. 反詐騙問卷
在您開始進行提領之前，您必須先完成驗證問卷。驗證問卷確保您充分了解相關的風險。問卷的問題包括您交易的關鍵資訊，例如交易性質、目的和資訊來源。如果您未能給予完整回覆，將需要提供更多詳細資訊。在您完成問卷之後，才能繼續進行提領。
如果您的收款人被多位幣安用戶標記為高風險詐騙對象，系統將給您時間評估是否有被詐騙的風險。
2. 警示訊息
嘗試提款至有高風險詐騙標記的地址或異常地址將觸發警示訊息。這些警示是為了讓您瞭解特定提領地址的相關風險。
虛假平台通常會欺騙用戶，讓用戶相信他們擁有一個「地址」。實際上，該地址是由詐騙平台直接控制的。請記住：只有在您擁有私鑰的情況下，個人錢包地址才歸您所有。
請務必閱讀警示訊息並確認您的操作不會帶來風險後，再繼續進行提領。
3. 冷卻期
幣安會因為各種原因而限制您的提款，包括異常的用戶資料、交易模式、操作行為、設備或環境因素。
例如，如果您重複將資金匯入黑名單地址，幣安可能會暫時禁用您的帳戶提領功能。冷卻期讓您有時間重新考慮您的行動，並審視對方是否為詐騙者。
如果您需要任何協助以識別潛在風險，或者您已經確認提款有 / 無風險，請聯繫幣安客服。客服團隊將依據您的請求，為您提供進一步協助。
請注意：幣安絕不會因為可能的詐騙風險，而永久凍結或封鎖您的資金。幣安的政策是提供您足夠的時間，做出明智決策。在您驗證交易不具有任何風險之後，就可以隨時提領您的資金。
幣安的臨時限制預防措施，是為了保護您的資金而設。透過隨時瞭解常見的加密貨幣詐騙行為，並仔細檢查每筆交易可能涉及的風險，您就能夠保護您的數位資產，並享受更安全的加密貨幣體驗。
常見詐騙類型及其運作方式
1. 龐氏騙局
龐氏騙局的詐騙者，通常會推銷擁有多個 VIP 用戶等級的詐騙服務或產品。這些詐騙通常至少涉及三層用戶，但也可能只有兩層。
為了吸引更多參與者，詐騙分子會承諾高額投資回報。新投資者的資金會用於支付早期投資者。
2. 假購物網站
詐騙分子創建偽造的網路商店，允許您註冊為商家或消費者。這些網站上列出的產品價格通常遠低於市場價格。然而，以加密貨幣完成付款後，永遠不會交付商品。
以低於市場價格的商品進行廣告的個人賣家，亦可能涉及這種詐騙行為。
3. 冒名詐騙 / 幣安冒名者
一些詐騙分子冒充幣安客服的工作人員，試圖誘騙您匯款或分享帳戶資訊。他們可能會以完成 KYC、移除帳戶限制或提供獨家優惠等名義，促使您採取行動。
詐騙分子還會冒充來自第三方組織的代表，如政府機構、金融機構或其他知名的加密貨幣服務。
4. 轉帳詐騙
詐騙分子可能使用偽造的收據，謊稱他們已將資金轉入您的銀行帳戶，然後要求退款。
5. 偽造加密貨幣贈品
詐騙分子會以免費加密貨幣的承諾誘騙您，要求支付「少量」押金以確保贈品資格。這種詐騙通常會以 Telegram 或 Discord 群組的加入邀請作為開端。
6. 假加密貨幣投資
詐騙分子承諾保證獲利的投資機會來引誘您。他們可能會為特定平台背書，甚至自稱為加密貨幣專家、投資者或經紀商，以獲得您的信任。
請小心看起來異常高或不切實際的「獲利保證」。這是明顯的詐騙跡象。在進行任何交易之前，務必對個人或平台進行背景確認。
7. 工作詐騙
詐騙分子創建偽造的職缺廣告，要求提供個人資訊或「押金」，以獲得不存在的職位並解鎖您的「全額薪資」。
8. 感情詐騙
詐騙分子在與您建立感情關係後，請求財務援助。
常見問題
1. 為什麼我會看到這個訊息？為什麼幣安不讓我提取資金？
提領限制和您收到的錯誤訊息，都是幣安反詐騙措施的一環。這些措施意在讓用戶意識到可能的詐騙風險，進而保護用戶。這些限制是暫時性的，最長不會超過 24 小時。
實施這些限制，是為了鼓勵用戶在提領前先行驗證收款人和交易詳情。
2. 幣安如何知道提領地址是否與潛在詐騙有關？
幣安使用各種方法來標記並監控與潛在詐騙有關的高風險地址。這些方法包括分析資料、檢查用戶個人檔案、研究交易模式，以及與安全機構合作。
3. 如何辨認詐騙分子？
識別詐騙分子可能很困難。常見的警訊包括過於美好的優惠、「客服人員」未經請求的聯繫、要求敏感資訊，或者要求對商品和服務預付款項。每一次都務必要驗證來源，進行深入研究，與陌生人或不熟悉的網站互動時，保持謹慎。
4. 如果看到這個錯誤消息，我應該如何應對？我的資金是否有風險？
您的資金很安全。如果您收到有關潛在詐騙的警示或錯誤訊息，請花一些時間重新評估您的交易。仔細確認收款人的身份，並檢視交易目的。如果您有疑問或需要進一步協助，請聯繫幣安客服。
5. 如果我認識交易對象，也知道這筆交易是正當的話呢？
即使您認識交易對象並且相信交易是正當的，仍應保持謹慎。詐騙分子常常會在進行詐騙之前，先與受害者建立關係，包括感情或業務關係。為了建立信任，一些詐騙分子甚至會在最初的幾次交易中還款給受害者，並在最後一筆交易中消失。
向您最近才認識的人匯款時要小心，尤其是當他們聲稱可以幫助您賺錢時。如果您確信該交易是真實的，並且地址屬於受信任的個人，請聯繫幣安客服。如果您認為自己成為詐騙的受害者，請按照下述指南中的步驟舉報：如何舉報幣安上的詐騙。
6. 這是我的錢。我不是有權將我的錢提領到任何地址嗎？
您始終有權決定要將資金提領到哪裡。暫時提領限制只是預防措施，以保護您免受潛在詐騙的危害。在您仔細檢視並確認交易的正當性後，便能繼續進行提領。如需協助，請聯繫幣安客服。
幣安絕不會因涉嫌詐騙而永久凍結或封鎖用戶資金。相反地，幣安希望用戶花費更多時間，進一步研究並確認自己是否做出正確的決定。