出金注意以下這些點能夠有效的防止黑錢和收到黑錢怎麼辦（收藏轉發必暴富）
1：選擇實名商家交易

2：儘量選擇買幣後提現需要T+1的OTC平臺。雖然買幣後不能馬上提現，但你是賣幣啊，對你沒啥影響。

3：選擇大宗或者深神盾（他們保證金要多點）

4：出入金交易不要和平常的工資卡或者進賬卡一起使用，即使被凍不會影響其他的銀行卡，資金來源也好查。

5：儘量選擇工作日時段變現，進賬來源說得清楚些

所有人都在告訴你想要合法交易數字資產去香港，但是他們不會告訴你是怎麼一個流程？

因爲很多互聯網的所謂的博主大V，可能自己兜裏沒幾個比特幣，他們也沒有能力體驗過凍卡，因爲自己毛都沒喲，主打一個陪伴忽悠你們諮詢費或者引流帶單殺豬。

玩自媒體的，如果不把流量拿去做轉化，可能一個月真的沒你進廠打螺絲強，別看他們一口一個老師，兜裏可能掏不出幾個鋼鏰。

現在是越來越多了，幾乎大部分人都有這種情況，也不是接到黑錢，單純的銀行就風控了，還要叫提交資料。

首先要知道爲什麼銀行會風控你？然後怎麼應對？

銀行是根據你的大數據來進行風控的，有幾種判定標準：（根據這個標準來注意一下出金的額度，還有銀行卡的使用規範）

1：是否跟涉兩卡人員有過交易
2：是否跟嫌疑人涉案人員交易
3：流水異常，非常不符合平時消費習慣

查看新帖子今天冒死給大家揭祕一下在這個行業中，那些跑分的犯罪分子到底是怎麼洗錢的。（這裏的U商只指向利用跑分犯罪的U商，別對號入座了

以下爲一位真實人員出獄的描述流程，人員。

人員表：

卡商

卡主-也叫卡娃，食物鏈最底端的人羣，出售出租自己銀行賬戶的。

盤口-也叫料方、通道方，負責和電信詐騙操盤手對接，負責資金流轉的。

車隊長-上對接盤口，下對接卡商和幣商（U商）。

各位出金的注意了啊，出筆U，多個賬戶給你分批打錢，幾乎都是可能有些問題的哈，不管買家說什麼包賠不包賠，你被凍結之後不僅僅是錢的問題，你的麻煩不僅僅是錢的問題了。

這位主人公是在微信羣裏發現一個人在收U，然後去問，就一拍即合，在平臺掛單了，對方安排了七八個人給她打款。收到錢之後就沒多想就放幣了。

過了兩天後，銀行卡用不起了，去查，發現四個地方公安凍結，打電話過去詢問,有個地方說他一級卡涉案，不僅把錢退回了，還是取保出來的。還有其他地方沒處理。

銀行卡凍結
原因：收到涉案資金
不管你做了什麼行爲，凍結的原因就是收到了涉案資金，而不是因爲你網賭、買賣虛擬幣等行爲。
這一點認知很重要，那麼需不需要請律師呢？分兩種情況。
如果你是一個有執行力的，並且不願意花錢的，懂一點法律法規和訴訟流程的，完全不用請律師，你按照這篇文章去申請就可以了。

而你想事情簡單，願意花錢不想自己花時間和思考，可以請專業的律師或者法務團隊幫你走流程。

因爲自己做OTC的，朋友還是比較多，也認識各個領域做得比較好的人。那些普通人全職能做的現金流？又該如何做？（建議收藏，以後虧完了也有個事情做，哈哈）

普通人能做的現金流全職（所有業務都只建議在香港做，該交稅的交稅，不允許在大陸做，出了問題別找我）：
一：擼毛和空投
邏輯：早期參與項目生態的交互啊，宣發啊，質押啊，可能等項目發幣可能會獲取空投或者直接領取代幣。

這是互聯網上沒有人教你的乾貨，很多人以訛傳訛說什麼在KTV玩，然後手機給你連到別人電腦，你的U就沒了，我來給大家仔細覆盤。

這是根本不瞭解內幕的扯淡情況，我告訴你具體的細節是怎麼一回事。 這是一個陽謀，被下套的基本無解，千萬不要自以爲聰明，覺得可以一直遠離詐騙。有句話說得好：你目前還沒被騙，並不是因爲你聰明，也不是因爲你沒錢，而是適合你的“劇本”還在路上，只等一個時機。

牛市了，那不得收藏一下，要是赚个1000，总得变现吧，对不对。
只要你不遇见黑钱，不被人搞，只要您能落袋为安，那就是你的。那么如何落袋为安呢？
是不是经常发现身边朋友介绍币圈的时候，都是说他那个朋友那个同事又赚了1000万，又赚了多少多少，就是没有自己。
实际就是每一轮叙事总得出那么几个千万，铭文一波，最近山寨又是一波，下波预测下是不是链游， 每一轮的造富运动，都会出现。上波铭文特多。

規定上是這樣寫的所有銀行卡都會被凍結，但其實不完全是，考慮到底層人員如果真的沒有銀行卡使用了就會帶來就業、生活的社會矛盾，你可以申請保留一張二類卡°給你平時生活正常使用的，這個申請流程時間長，額度不高，對於生活方面是足夠了。 幣商交易、散戶出U被凍卡不符合斷卡懲戒要件，叔叔對你懲戒是違法行爲。 俗話說，事情既然發生了，捶天頓地沒用，怨天尤人沒用。最終都要找到解決的辦法，以及恢復生活的信心。相信車到山前必有路，喫暫長智後如何應對後面非現金交易的五年生活，老表給予斷卡懲戒名單人員一些關於生活指南方面建議：很多人因爲各種原因上了斷卡名單，其中也包括賣U收到一手黑、外貿、出租出借出售銀行卡等原因，如果真的被懲戒了，通常情況下是要等2-5年後才能解除懲戒的，那這幾年真的只能用現金支付，過原始生活了嗎?今天在這跟大家分享一些實戰經驗，關於懲戒後，如何正確的去引導生活!

首先像是網紅律師，一般諮詢費在3500左右一個小時。首先他會問你案件來源，凍了多少錢，涉案資金多少，等你說完後。需要先給幾萬，然後解凍後抽成。（其實這裏他們看的是你總共被凍結了多少錢，看你下菜）我可以明確的告訴大家，解凍業務其實非常簡單，律師還是就走那個程序，也沒其他的，一般牛逼的律師，是他有當地的關係，但是凍結這個東西一般都是再外地，那個律師都沒有關係。還有一個是你找到網紅律師，一般他不會跟你打官司，一般也是安排個小嘍囉給你打。他只是一個ip，然後他ip接案件，下面人處理。幣圈這塊的律師，主要是不卷，想辦法讓他捲起來就會讓更多律師去研究，這塊的法律更加完善，纔會有案例。這塊的律師是真賺🙃

首先可以確定的是肯定會的，不單單就問你那麼簡單 。身邊三個大案例給大家講（喫瓜大賞）。
1：不知道大家記得在luna增發的時候，那個時候可以交易所搬磚，朋友因爲幣安卡了這個提現進賬，半個月後幣安給他補上了（不得不佩服幣安格局）。 半個月luna在卡的時候拉了幾百倍，因爲這個賺了一個多太陽。
以前叫瀟總，現在都是說：瀟瀟啊，賺錢還是很容易的啦，隨隨便便一天就是幾個億。 然後在okx上面出了5000W，就被抓進去了。 進去就被要2000w，找人，花了1000W出來了。出來後又是瀟總，幫幫忙普及下知識，想下變現辦法。

首先：老規矩就是裝小白去銀行問原因。（這裏你需要知道三個信息）
1：重點：辦案警官聯繫方式（有些是地方機構都可以）
2：凍結時間
3: 凍結金額 有些銀行可以直接幫你打個條子出來。
第二步:知緣由
銀行回覆後，就根據信息找到這個辦案警官問緣由（你需要裝小白問到的幾個重點信息）
1：案件原因
2：涉案資金是多少
3：那一筆涉案資金
4：到你這裏是第幾級了 （那種比較謹慎（慫）的人，不敢問的。TG有開戶方式，天眼查，100U可以查出報案人 ，幾級卡全部可以查出）

現在銀行卡轉個5萬以上都會被檢測，如果哪天遇到了銀行風控，以下詳細步驟（收藏防身）：
首先：裝作小白去銀行詢問爲什麼用不起銀行卡了？
銀行回覆：會有兩種，一種是風控（非櫃），一種是凍結。今天主講風控板塊（也是大部分人所遇到的）
風控分爲三種：開戶行風控 總行風控 反炸中心大數據風控（裏面包含反炸中心風控）
一：開戶行風控： 原因：1. 流水過大，2. 銀行未允許的商業行爲(包含虛擬貨幣）

真的每天都有人來問，出金被凍結了，到底爲什麼現在市場這麼多，有點過分了。以下幾個出u重點看清了。
1：在出U交易過程中，對方說我銀行卡限額了，我親戚支付，請直接PASS
2：說在平臺上大號換小號，換個商家號給你交易，直接pass
3：加了微信，重新發鏈接給你下單的，pass
4: 只買不賣的，直接pass(你可以點他頭像看到他的詳細資料）
5：入駐一年以內的商家，pass

出入金涉及非櫃、止付、凍結、涉詐、涉案、懲戒怎麼解決。
很多人出入金後突然發現自己突然銀行卡用不起了，怎麼辦？ 這個時候你不要慌，要淡定，拿上你的有效證件，去銀行裝成個傻子去問怎麼回事啊，爲什麼我銀行卡使用不起呢？那麼你就會得到如下幾個回覆，我順帶會把解決辦法發出來。
1：非櫃
非櫃就是因爲你的流水有異常，銀行卡給你暫停網上交易了，只能在櫃面辦理交易。（就是覺得你有風險）

賣U爲什麼就得看流水？因爲無論買U的人說得在好聽，都必須看流水。說話能騙人，流水記錄總不能騙人吧。 下方會發出來學會了，你按照要求來，不能保你100%不出問題，但是至少讓你遠離了風險，可以明哲保身，就算出事也絕對是小事。
好的方面的流水歸類：
1：擁有留存的留存資金。(越久越好) 爲什麼說這方面的流水屬於好的歸類。 首先說明他是不怕這張卡被凍結的，願意長期把錢放自己卡里。錢已經放卡里這麼久了，長時間都沒出問題。 怎麼看是不是留存資金呢？ 就是這筆錢進錢的流水到截圖的日期，在卡里留了多久了。如下圖，幾天沒有進賬，就是是留了幾天