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美國政府已起訴 18 名個人和公司，罪名是在加密貨幣行業犯有欺詐和市場操縱罪。波士頓公佈的指控針對的是四家加密貨幣公司和四家金融服務公司的領導人，他們被稱爲“做市商”。這些做市商以及加密貨幣公司的員工被指控策劃了一場大規模欺詐案，其中包括通過一系列虛假交易（稱爲洗盤交易）來操縱加密代幣的價格。欺詐性交易策略和哄擡股價後拋售計劃四名被告已經認罪，另一名被告也同意認罪。與此同時，另外三名被告在德克薩斯州、英國和葡萄牙被捕。到目前爲止，當局已經繳獲了超過 2500 萬美元的加密貨幣，並禁用了許多負責在約 60 種不同代幣上進行數百萬美元洗盤交易的機器人。根據指控文件，被告公司從事欺騙行爲來擡高其代幣的價值。一旦這些代幣的價格被人爲擡高，被告就會以更高的價格拋售其持有的代幣，這通常被稱爲“哄擡和拋售”計劃。涉案最大的公司之一埼玉縣的市值一度達到數十億美元。據報道，其中一位已經同意認罪的做市商向潛在客戶描述了這一策略，解釋說他們在二級市場的目標是吸引那些不知道自己被騙了的買家。這位做市商解釋說，爲了賺取利潤，他們需要讓其他買家虧錢。ZM Quant、CLS Global 和MyTrade 及其員工被指控進行虛假交易並密謀虛假交易 NexFundAI 創建的代幣。NexFundAI 是一家由 FBI 設立的虛假加密貨幣公司和代幣，旨在滲透到欺詐市場。第四家做市商 Gotbit 及其首席執行官和兩名董事也因進行類似操作而受到指控。NexFundAI 和 Gotbit 的陰暗面此次調查是執法部門首次使用政府創建的加密貨幣來抓捕詐騙者。被告在不知情的情況下與政府機構打交道，據稱使用假的加密貨幣實施了他們的計劃。馬薩諸塞州地區代理美國檢察官 Joshua Levy 解釋說，多年來，傳統金融市場中的洗盤交易一直是非法的，這些規定也適用於加密貨幣。他補充道：“這些指控也嚴厲提醒我們，網絡投資者必須保持警惕，在進入數字前沿之前做好功課至關重要。考慮在加密貨幣行業進行投資的人應該瞭解這些騙局是如何運作的，這樣他們才能保護自己。”FBI 以“代幣鏡像行動”的名義牽頭開展了這項調查。特工 Jodi Cohen 說：“FBI 在此案中發現的東西本質上是老式金融犯罪的新變種。 FBI 採取了前所未有的舉措，創建了自己的加密貨幣代幣和公司，以識別、打擊並將這些涉嫌欺詐者繩之以法。”有趣的是，就在一年前，鏈上調查員 ZachXBT 警告社區對任何與 Gotbit 有關的項目保持警惕，因爲一些泄露的報告顯示，Gotbit 提供了一些“非常可疑的服務”。據他所說，Gotbit 聲稱，“在價格發現階段的最初幾分鐘，我們將把價格推高至 10 倍，以創造 FOMO，並積累儘可能多的購買力，以達到極端 X，並在隨後的飆升中賣出最多的代幣”

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