• FinCEN 表示，犯罪分子非法使用加密貨幣爲檢測創造了新的“機會”。

  • 該監管機構表示，犯罪組織越來越多地使用加密貨幣來開展非法活動，尤其是在芬太尼供應鏈中。

美國財政部金融犯罪執法網絡（FinCEN）向美國金融公司發出了嚴厲警告，警告他們墨西哥販毒集團越來越多地使用加密貨幣購買用於製造芬太尼的化學品。

在 6 月 20 日發佈的最新公告中，FinCEN 特別提到了在這些非法交易中使用比特幣 (BTC)、以太坊 (ETH)、門羅幣 (XMR) 和 USDT 等代幣的情況。

金融犯罪執法局表示，由於犯罪分子越來越善於利用新技術進行非法活動，金融機構需要保持警惕，識別和報告可疑交易。

然而，它也指出，加密貨幣在非法金融活動中的日益使用也爲執法帶來了新的“機會”。

據監管機構稱：

“加密貨幣交易帶來了獨特的挑戰，但也爲檢測和破壞芬太尼供應鏈提供了新的機會。”

非法加密交易

該通報強調了墨西哥跨國犯罪組織（TCO），例如錫那羅亞集團和哈利斯科州新一代集團（CJNG）所使用的支付方式發生了重大轉變。

據 FinCEN 稱，墨西哥的犯罪組織“越來越多地從中國供應商處購買芬太尼前體化學品和製造設備”，付款通常通過數字資產進行。

這些交易經常會導致資金被轉移到加密公司託管的中國供應商的錢包中，有時會通過二級匯款方式進行。

FinCEN 表示，已發現與芬太尼供應鏈中非法使用加密貨幣有關的幾個危險信號。

其中包括向中國大陸、香港或其他司法管轄區的化學和製藥行業發送低額付款，且沒有明顯合法用途，以及使用多家空殼公司掩蓋交易來源和目的地。

敦促金融機構將檢測可疑加密交易的程序納入其反洗錢（AML）計劃。

這包括利用區塊鏈分析來追蹤和鏈接與中國供應商和墨西哥 TCO 相關的虛擬貨幣地址。

該諮詢建議鼓勵金融機構通過公私合作計劃 FinCEN Exchange 共享信息，以加強對與芬太尼供應鏈有關的非法活動的發現和報告。

阿片類藥物危機

發佈這一警告是美國政府應對阿片類藥物危機的全面舉措的一部分，拜登總統已宣佈阿片類藥物危機爲國家緊急狀態。

該政府已採取廣泛措施切斷非法芬太尼供應鏈，包括對參與販毒的外國人實施制裁，並與國際夥伴合作加強監管和執法行動。

美國芬太尼過量使用的驚人統計數據凸顯了這些措施的緊迫性。

據美國緝毒局 (DEA) 稱，芬太尼已成爲 18 至 45 歲人羣的主要死亡原因，這種合成阿片類藥物的效力是嗎啡的 100 倍。

更新後的金融犯罪執法局警告旨在提醒美國金融機構注意參與芬太尼生產和分銷的複雜犯罪組織網絡。

它強調需要提高警惕並採取主動措施，打擊加密貨幣在這種致命交易中的濫用。