Paxful 聯合創始人兼前首席技術官 Artur Schaback 承認未能在加密貨幣交易所實施必要的反洗錢 (AML) 協議，面臨最高五年的監禁。

美國司法部透露，沙巴克於 7 月 8 日認罪，其刑期將於 11 月 4 日公佈。

Schaback 的認罪協議包括 500 萬美元的罰款，分三期支付：100 萬美元立即支付，300 萬美元在宣判前支付，最後一筆 100 萬美元在未來兩年內支付。他還將辭去 Paxful 董事會的職務。

檢察官表示，Schaback 和 Paxful 時任執行長未能依照《銀行保密法》的規定，在企業營運的最初 90 天內建立必要的反洗錢計畫。他們也未能創建「了解你的客戶」（KYC）流程來驗證使用者的身份。

這項監督使得 Paxful 在 2015 年 7 月至 2019 年 6 月期間被用於洗錢和其他非法活動。 

Schaback 和他的合作夥伴在沒有充分用戶驗證的情況下允許在該平台上進行交易，並錯誤地宣傳 Paxful 不需要 KYC。