印度金融情報機構 (FIU) 對全球交易量最大的加密貨幣交易所幣安處以 220 萬美元的罰款，原因是其違反了該國的反洗錢規則。
幣安遭印度罰款
根據 6 月 20 日的公告，幣安因向印度客戶提供服務時未遵守該國反洗錢 (AML) 規則而被處以 220 萬美元（18.82 億印度盧比）的罰款。
具體來說，金融情報部門發現幣安沒有遵守《防止洗錢法》（PMLA）的多項規定，包括報告交易記錄、遵守可疑活動的報告要求以及採取強有力的措施阻止洗錢。
作爲虛擬數字資產服務提供商，幣安符合 PMLA 第 2 條 (as) (vi) 款規定的報告實體 (RE) 資格，因此需要保存和報告交易記錄並實施嚴格的反洗錢措施。
據報道，由於幣安未能滿足這些要求，印度當局於今年 1 月向該公司和其他幾家離岸加密貨幣交易所發出了傳票，導致它們以“非法經營”爲由退出印度市場。
但上個月，幣安與庫幣一起成爲第一家獲得印度金融情報機構有條件批准的海外加密貨幣實體。這項批准的條件是，幣安同意在與金融機構聽證會後支付罰款。
全球監管困境
加拿大金融交易和報告分析中心 (FINTRAC) 於 5 月宣佈，將對幣安處以 440 萬美元罰款，原因是該公司未能註冊和報告鉅額加密貨幣交易。該監管機構聲稱，幣安未能註冊爲外幣服務公司，也未報告超過 10,000 美元的數字資產交易。
然而，這家全球加密貨幣交易所對行政罰款以及不遵守反洗錢和打擊恐怖主義融資法規的指控提出異議。
與此同時，幣安的美國子公司 Binance.US 正面臨美國各州政府日益嚴格的監管審查。北達科他州、北卡羅來納州、阿拉斯加州、佛羅里達州、緬因州和俄勒岡州等多個州已取消或拒絕續簽該交易所的貨幣轉賬許可證。這可能會損害 Binance.US 在利潤豐厚的美國市場的地位，併爲該交易所的未來描繪出一幅黯淡的前景。
