紐約時代廣場的一則廣告指責Tether腐敗並協助非法活動。

福克斯新聞記者埃莉諾·特雷特在推特上發佈了一張時代廣場中央巨幅廣告牌的照片。她指出，此舉是非營利組織消費者研究組織宣傳活動的一部分。

🚨最新消息：紐約時代廣場現在出現了一塊數字廣告牌，指責全球最大的穩定幣@Tether_to 腐敗。https://t.co/tH71Z0tLYS pic.twitter.com/QoBHXYrGOe

- Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) 2024 年 6 月 18 日

該組織的執行董事威爾·希爾德（Will Hild）將 Tether 與破產的 FTX 交易所進行了比較。他認爲，這是一個巨大的“龐氏騙局”，未來可能會給投資者帶來重大損失。

希爾德聲稱，Tether 的代幣 USDT 是 2023 年最常用於非法活動的穩定幣。他還批評該公司缺乏公開審計。

Tether 會幫助恐怖分子和人口販子嗎？

消費者研究在其最新聲明中指責 Tether 助長非法活動並規避國際制裁。

該組織已發起針對 Tether 的公開活動，聲稱該公司可能與使用 USDT 穩定幣的恐怖組織和人口販子有聯繫。

除了被指控使用 USDT 資助恐怖主義和規避國際制裁外，消費者研究還聲稱，Tether 拒絕進行盡職調查以證明其擁有足夠的穩定幣儲備。

“我們正在揭露 Tether 的可疑商業行爲，包括長達十年拒絕進行審計，以及恐怖分子、毒品和人口販子經常使用該產品。”

Will Hild，消費者研究執行董事

聯合國關於洗錢的報告

今年 1 月，聯合國毒品和犯罪問題辦公室發佈報告顯示，東南亞犯罪分子越來越多地使用 USDT 來洗錢。

一名機構發言人向英國《金融時報》表示，犯罪分子實際上已經利用新技術創建了一個銀行系統，而完全或監管不力的在線賭場和加密資產的激增加強了該地區的犯罪生態系統。

聯合國對加密資產領域全球監管的發展速度表示擔憂。該組織代表認爲，他們需要跟上該領域發展和普及的速度。

隨後，Tether 代表發佈了對聯合國毒品和犯罪問題辦公室報告的官方迴應。該組織表示，對該機構的做法和分析的選擇性感到失望。

“我們對聯合國的評估感到失望，該評估單挑 USDT，強調其參與非法活動，而忽視其在幫助新興市場發展中經濟體方面所發揮的作用。”

Tether 代表

該公司強調與執法機構的合作，包括聯邦調查局和美國特勤局。Tether 還表示，區塊鏈的性質使得 USDT 成爲進行非法活動的不切實際的選擇。該公司進行的多次賬戶封鎖也強調了這一點。

最後，Tether 邀請聯合國進行積極對話，並指出該公司繼續倡導財務透明度。

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Tether 創始人和華爾街控制者的可疑經歷

2023 年 2 月，《華爾街日報》（WSJ）援引財務文件報道稱，四個缺乏金融經驗的人管理着 Tether。

據記者瞭解，2018年，前整形外科醫生Giancarlo Devasini控制了大部分股份。

該公司另外 30% 的股份由前電子產品進口商 Jean-Louis van der Velde 和賭徒 Stuart Hoegner 平分。由於 Bitfinex 加密貨幣交易所遭到黑客攻擊，另外 13% 的股份被最大的客戶 Christopher Harborne 佔有。目前尚不清楚誰擁有該公司另外 14% 的股份。

同月，《華爾街日報》又發佈了一篇報道，稱美國華爾街公司 Cantor Fitzgerald 管理着 390 億美元的 Tether 債券。據說這家穩定幣發行商早在 2021 年就委託 Cantor Fitzgerald 進行資產管理。

報告的作者指出，如此多的 Tether 儲備集中在一家公司手中，表明華爾街願意忽視加密貨幣公司可疑的過去，管理數十億美元的資產。

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償付能力存疑

5 月份，德意志銀行專家組公佈了對穩定幣市場的研究結果。他們指出了這一資產類別的弱點，並指出 Tether 缺乏透明度。

在研究了 330 多種不同的資產後，專家們得出結論，49% 的穩定幣將在 8-10 年內不復存在。大多數穩定幣都經歷了由加密貨幣市場的投機情緒引起的“動盪”。最終，它們將面臨失去與美元、歐元或其他貨幣的掛鉤。

分析師還提到了算法穩定幣TerraUSD（TUSD）在2022年的崩潰。據瞭解，由於Terraform Labs及其聯合創始人Do Kwon的欺詐計劃，投資者損失了超過400億美元。

他們稱Tether的償付能力值得懷疑，鑑於穩定幣市場的壟斷地位，如果USDT崩盤，其後果將更加嚴重。

然而，Tether 對德意志銀行的報告提出了批評。USDT 發行方的代表表示，該報告缺乏清晰度和實質性證據。此外，Tether 還表示，該研究依賴於模糊的陳述，而不是嚴謹的分析。

公司代表表示，德意志銀行分析師曾預測穩定幣領域會出現一些問題，但並沒有提供具體數據來支持他們的說法。

發行人代表補充稱，德意志銀行的違規和罰款歷史令人懷疑該銀行是否有能力批評業內其他銀行。

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Tether 報告繼續亮眼

儘管存在許多指控，包括缺乏儲備透明度，但該公司的最新報告指出，USDT 穩定幣 90% 由現金和現金等價物支持。該資產的供應量在 2024 年第一季度增加了 125 億美元。

資料來源：Tether

此外，該公司報告稱，2024 年第一季度利潤達到創紀錄的 45.2 億美元。其中約 10 億美元來自美國國債收入。報告強調，Tether 在第一季度還增加了 10 億美元的超額準備金。這筆資金總額超出了公司的債務 63 億美元。

該相信誰？

Tether 自成立以來，曾多次面臨儲備不透明、協助洗錢和恐怖主義融資的指控。

然而，儘管受到諸多指責，USDT 仍然以超過 69% 的市場佔有率在穩定幣中處於領先地位，總市值達 1620 億美元。

來源：DefiLlama

此外，該公司的利潤不斷創下紀錄。因此，儘管其活動不透明的指控屢屢發生，但 Tether 仍然佔據主導地位並保持着生存。

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