關鍵點：

  • 新加坡長達 126 頁的報告指出，儘管新加坡努力吸引全球財富並將自己打造爲金融中心，但仍存在重大的洗錢風險。

  • 報告詳細描述了轉移和隱匿非法資金的複雜手段，例如銀行賬戶、空殼公司和複雜結構。

  • 在最近一起涉及中國公民和在逃嫌疑人的洗錢醜聞中，當局查獲了超過 15 億新加坡元，其中包括現金、加密貨幣和奢侈品等多種資產。

新加坡政府發佈了一份長達 126 頁的報告，詳細說明了新加坡在成爲全球財富管理中心和國際金融中心的目標中面臨的洗錢風險。

報告指出，打擊洗錢面臨嚴峻挑戰，新加坡可能無意中成爲國際金融欺詐和其他犯罪的非法資金的渠道。

洗錢手段詳細分析

本文識別並總結了在新加坡、通過新加坡或針對新加坡的各種洗錢手段。它還補充說，銀行賬戶、支付系統和空殼公司的複雜使用被用來轉移資金來源並向執法機構僞裝。銀行因其性質和所提供的服務而構成巨大風險。

新加坡的銀行業規模龐大，擁有超過 150 家以網上金融和電子資金轉賬能力而著稱的銀行，這在帶來便利的同時也容易受到洗錢活動的威脅。

報告中披露的最新案件包括一起大規模洗錢案，新加坡當局從 10 名被定罪的中國公民和 17 名在逃嫌疑人的銀行賬戶中查獲了超過 15 億新加坡元。查獲的財產幾乎涵蓋了所有可以想象到的類別：現金和加密貨幣、房地產、寶石、奢侈手錶和手袋。

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