隨着Web3.0的快速發展,越來越多的用戶開始進入到這個領域並且投資。其中在鏈上投資的領域裏,meme coin成爲了用戶最喜愛以及最具吸引力的一種投資對象。meme coin有着發行速度快,漲跌幅度高,發行者匿名化等特點。然而,大量的詐騙團伙利用了用戶對於meme coin的狂熱,披着meme coin的外衣,大量開展在鏈上的針對於用戶的詐騙活動。這些不法分子利用智能合約的特性,設計出各種風險型代幣, 誘騙用戶投資後通過觸發代碼後門等方式進行非法獲利。這些風險型代幣通常具有以下特徵:合約創建者擁有無限增發的權限、用戶只能購買而無法賣出、惡意的黑白名單設置、交易稅可被惡意篡改等。一旦用戶購買這些代幣,就極大可能會造成資金的損失,且無法挽回。爲了應對日益嚴重的欺詐風險,識別和預警風險型代幣變得尤爲重要。本文將基於GoPlus Security API以及真實的鏈上數據,分析近三個季度內五個比較熱門的以太坊二層網絡(Base、Arbitrum、Optimism、Blast、Mantle)上的風險型代幣情況,以期爲廣大用戶提供參考和警示。
數據來源
GoPlus Security API
GoPlus Security API是GoPlus團隊爲廣大Web3.0開發者和終端用戶提供的一項開放、免許可的Web3.0安全數據API服務。這個服務爲技術領域的專業開發者提供了能力去保護他們的用戶,滿足C端用戶的安全需求。
各個鏈上的交易數據主要通過DUNE來統計和查詢
分析方法
我們基於GoPlus Security API,在5 個Top L2 Chains上共掃描出了564180個潛在風險型代幣(用戶通過集成了GoPlus Security API的產品調用)。
我們基於DUNE對上述的suspected risky tokens進行了數據分析和可視化,並形成了開源的dashboard,展示了三個數據指標:
the number of unique traders involved in suspected risky tokens
the transaction amount involved in suspected risky tokens
all suspected risky tokens contract addresses
本文數據的樣本期是近三個季度內。具體而言是2023年8月1日至2024年5月24日。由於Blast鏈是2024年3月上線的,因此其樣本期從2024年3月開始,但其鏈上的部分ERC20代幣於2024年2月便已發行。
總的來說,涉及在各種 Layer-2 以太坊網絡中涉嫌風險的代幣的地址數量的快速增長,用戶所面臨的投資環境越發惡劣。數據清楚地表明,隨着這些網絡的受歡迎程度的提高,遇到騙局的風險也在增加,特別是與 Meme 代幣相關的騙局。這一趨勢在所有分析的網絡中都很明顯。隨着整個領域的不斷髮展,我們都需要保持警惕,並積極防範這些威脅。GoPlus Network作爲一個開放、無許可且由用戶驅動的Web3模塊化用戶安全層,爲用戶提供交易全生命週期的保護,利用去中心化的用戶安全網絡和先進的AI驅動安全解決方案,能夠提供深度的風險分析,併爲用戶提供智能、高效的安全服務。用戶碰到任何安全問題,GoPlus將會盡全力幫助解決。