Coinspeaker 中國銀行高管被指控參與 2.48 億美元加密貨幣洗錢計劃
中國當局破獲了一起復雜的加密貨幣欺詐案，該案竊取了當地一家銀行的資金。中國財經新聞媒體《每日經濟新聞》報道稱，中國東北銀行葫蘆島銀行的前高管和其他人都參與其中。
報告顯示，銀行被盜取了 18 億元人民幣（約合 2.48 億美元）。法庭文件顯示，一名 44 歲的嫌疑人陳某通過其個人銀行賬戶幫助前高管洗錢至少 2.5 億元人民幣（3440 萬美元）。
這起欺詐案引發了人們對加密貨幣易於跨境交易和匿名性爲洗錢者提供非法活動便利的擔憂。全球監管機構正在努力解決這些風險，同時鼓勵數字資產創新。
銀行高管貪污26億元
《每日經濟新聞》的報道解釋了犯罪嫌疑人如何實施加密貨幣欺詐計劃。2020 年 8 月，葫蘆島銀行原黨委書記李玉林、原代理行長李曉東以及另外兩人被指控通過操縱不良資產挪用 26 億元人民幣。
報告稱，在涉嫌挪用公款後，他們試圖掩蓋行蹤。2020 年 9 月，他們涉嫌將超過 18 億元人民幣兌換成外幣，並將這些錢轉入他們控制的香港公司銀行賬戶。
2020 年 9 月至 10 月期間，嫌疑人涉嫌通過微信羣購買加密貨幣，其中包括一個名爲“龍門客棧”的羣。據報道，他們將這些加密貨幣賣到國外，並將所得兌換成美元，存入涉案香港公司控制的銀行賬戶。
陳某因銀行案件獲刑
涉嫌洗錢案的主謀陳某被判處有期徒刑2年3個月，並處以罰款200萬元人民幣。報道指出，針對這幾位前銀行高管涉嫌不當行爲的法律訴訟仍在進行中。
類似的案件發生在中國學生楊啓超身上，他指控加密貨幣詐騙，面臨 4 年監禁。隨着加密貨幣監管框架的不斷髮展，當局需要保持警惕，打擊將數字資產用於非法目的的行爲。
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