打擊加密貨幣洗錢的創新

在過去十年中，犯罪分子設計了各種方法來濫用加密資產，包括混合器、隱私幣、不受監管的交易所、DeFi 協議和 NFT，以逃避檢測並利用區塊鏈的透明度。

然而，公共和私營部門都以同樣聰明的方式應對這些活動。在我的書《加密貨幣洗錢者》中，我探討了執法部門和監管機構如何適應這些挑戰，並在使加密貨幣領域更加安全方面取得了重大成功。

從絲綢之路到區塊鏈分析

絲綢之路案（2011-2013 年）是執法部門處理加密犯罪的第一次重大考驗。美國特工發現區塊鏈是追蹤交易的有力工具，導致絲綢之路創始人 Ross Ulbricht 被捕。此案凸顯了區塊鏈在提供透明和可訪問的金融情報方面的潛力。

適應新的犯罪策略

隨着加密生態系統的發展，犯罪分子採用了更復雜的方法，例如工業規模的混幣器和騙局。這需要開發先進的區塊鏈分析工具來處理各種加密貨幣的大量交易數據。這些工具已成爲 2020 年 Twitter 黑客事件等備受矚目的調查中的關鍵。

面臨新挑戰

犯罪集團開始利用比特幣 ATM 進行洗錢，將其融入傳統計劃。執法部門不得不將街頭警務與加密貨幣追蹤相結合，從而破壞了 2019 年西班牙洗錢網絡等重大行動。

來自朝鮮和俄羅斯等國家的網絡犯罪分子也利用加密貨幣進行勒索軟件和黑客攻擊，利用複雜的洗錢生態系統。作爲迴應，執法部門取得了重大勝利，例如在 Colonial Pipeline 勒索軟件案和 Bitfinex 黑客調查中扣押了比特幣。

引領新創新

DeFi 和 NFT 的興起帶來了新的挑戰。DeFi 憑藉其去中心化的交易所和快速的代幣交易，爲跨鏈洗錢提供了便利。然而，其透明度也使資金追蹤變得有效，正如 2023 年對 FTX 資金被盜的調查所顯示的那樣。

NFT 成爲欺詐的熱點，但調查人員利用他們的專業知識將罪犯繩之以法。

持續努力

過去十年，我們在打擊加密犯罪方面不斷創新，這也是 Elliptic 等組織十多年來一直倡導的使命。

作者：大衛·卡萊爾

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