2023 年，加密貨幣相關欺詐案造成 242 億美元被盜，此後，個人和企業紛紛對自己的錢包採取預防措施，利用自助零售反洗錢錢包檢查服務。
StarCheck 是一款預防性最佳實踐工具，允許零售用戶進行私人反洗錢檢查。該公司剛剛宣佈，他們的服務現在是世界上最實惠、最方便的服務。StarCheck Pro 套餐包含 100 次反洗錢檢查，費用僅爲 29 美元，每張支票 0.29 美元。這一價格遠低於 0.99 美元的預付費支票服務，但仍低於競爭對手的服務。Pro 套餐還在此定價模式下提供免費優先支持，幫助用戶領先於詐騙者，避免處理“骯髒”數字資產的後果。
這家總部位於愛沙尼亞的公司強烈主張加強反洗錢和 KYC 檢查，因爲加密貨幣行業的不可預測性。他們聲稱，在任何交易之前進行私人反洗錢檢查可以被視爲一種預防措施，以避免與未知和潛在的惡意個人互動。直到最近，個人才能獲得零售反洗錢檢查，因爲它們作爲主要合同的一部分作爲服務出售給加密貨幣交易所。現在，由於 StarCheck 的存在，個人能夠對其他錢包地址進行檢查，這推動了金融的民主化和權力的分配。
StarCheck 發言人 Archy Park 對這種可訪問性增強提供了更多的看法，“作爲商家，你會接受被盜現金，即使你知道這是被盜的嗎？可能不會，對吧？如果你不知道，但可以很容易地查明資金是否乾淨，而無需提醒其他人，那會怎麼樣？這是一個更好的情況，對吧？”
“幸運的是，由於鏈上加密貨幣代幣的透明性，我們可以看到加密貨幣的歷程，StarCheck 技術可以識別代幣何時被盜、通過非法混合服務，或被存放在被標記爲洗錢、被列入網絡犯罪黑名單或被確定爲受到制裁的錢包中。我們爲善良誠實的加密貨幣愛好者提供有價值的服務，保護他們免受惡意實體的侵害，這些惡意實體每年都會進行無數與加密貨幣相關的欺詐行爲。對於那些想親眼看看的人來說，前十次檢查是免費的。”Park 補充道。
StarCheck 服務被描述爲“站在加密貨幣的正確一邊”，其設計考慮了兩種理想的零售用戶：從事 P2P 加密貨幣交易的用戶和決定接受加密貨幣作爲支付方式的商家。這些零售用戶必須參與四步檢查流程，包括粘貼交易對手的錢包地址、選擇接收者將發送的資產、單擊“檢查”並獲得五星評分。一顆星表示錢包幾乎肯定被污染了，資金涉及了一些欺詐活動，而五顆星則表示錢包地址乾淨。每次檢查都可以在 8,000 多種不同的加密貨幣上進行，結果提供可共享的鏈接（可用於通知錢包所有者或執法部門）和簽名的 PDF 報告。
由於上述區塊鏈活動的透明性，加密貨幣地址因非法活動而被標記並不罕見。到目前爲止，被加密貨幣交易所標記的非犯罪用戶都是運氣不好的受害者，意外持有非法資金。現在，有了負擔得起的預防工具，該行業及其投資者可以克服這個問題。由於人們採取了更多的預防措施，賬戶封鎖和非法交易被最小化，其影響應該會廣泛感受到。
對於零售用戶來說，反洗錢檢查曾經只是加密貨幣交易所註冊流程的一部分，但現在所有人都可以使用。通過克服與大公司簽署反洗錢合同的需要，StarCheck 旨在繼續在零售層面教育和倡導反洗錢檢查。
關於StarCheck
StarCheck 是一種快速高效的加密貨幣錢包反洗錢驗證服務。該工具允許您檢查錢包地址，以防止 USDT、比特幣、以太坊和 8000 多種資產被交易所或託管服務凍結。
媒體聯繫人
公司名稱：StarCheck
公司網站：StarCheck.io
公司電子郵件：support@starcheck.io
欲瞭解更多信息和 StarCheck 的官方評論，請聯繫 Archy Park。
電報：https://t.me/PR_StarCheck
電子郵件地址：archypak@starcheck.io
社交媒體聯繫方式
X（推特）
電報
Facebook
YouTube
LinkedIn
免責聲明：TheNewsCrypto 不認可本頁的任何內容。本新聞稿中描述的內容不代表任何投資建議。TheNewsCrypto 建議我們的讀者根據自己的研究做出決定。TheNewsCrypto 對本新聞稿中所述的內容、產品或服務相關的任何損害或損失概不負責。
