馬來西亞國內稅收局 (IRB) 啓動了一項名爲“Ops Token”的特別行動，以打擊加密貨幣逃稅行爲並加強該國的整體稅務管理。
馬來西亞內陸稅收局 (IRB) 打擊加密貨幣逃稅行爲
據消息人士透露，馬來西亞國內稅收局（IRB）已與馬來西亞皇家警察和馬來西亞網絡安全機構（CSM）聯手，在巴生谷 10 個地點展開一項涉及 38 名人員的行動。
據報道，今年馬來西亞加密貨幣交易價值估計爲 1.441 萬億令吉（3400 億美元）。
在「Ops Token」操作期間，IRB 存取儲存在行動裝置和電腦上的加密貨幣交易數據，使他們能夠追蹤交易的數位資產並評估相關利潤。
團隊表示，他們發現了專門為了加密貨幣交易而建立實體以逃避納稅義務的情況。
稅務機關已澄清，收集的數據將進行詳細分析，以確定交易的加密貨幣資產的價值和產生的利潤。這一過程旨在揭示先前未向IRB披露的逃稅程度。
執行長 Datuk Dr Abu Tariq Jamaluddin 在評論最新進展時表示，在馬來西亞從事加密貨幣交易的個人必須遵守所得稅法規。
他敦促參與此類活動的所有各方立即向最近的IRB辦事處申報稅款，以避免潛在的合規處罰。
該團隊表示，這項行動的執行旨在透過最大限度地減少逃稅和提高稅收效率來增加國家收入，從而增強馬來西亞稅收工作的可持續性。
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逃稅、監管審查
加密貨幣交易經常與逃稅案件聯繫在一起，促使人們呼籲採取更嚴格的監管和報告標準。
名譽掃地的 Sam Bankman-Fried 的 FTX 加密貨幣交易所的倒閉歸因於欺詐性報告和資金管理不善。這起事件引發了一系列監管打壓和嚴格審查，凸顯了加密貨幣產業對透明度和穩健金融實踐的迫切需求。
根據彭博社報道，拜登政府提議透過要求至少 1 萬美元的加密貨幣轉移向國稅局報告來加強稅務合規性。
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奈及利亞
幣安合規官蒂格蘭·甘巴揚 (Tigran Gambaryan) 因逃稅和洗錢指控在尼日利亞被捕。警方要求以加密貨幣支付 1.5 億美元，甘巴良將其視為勒索企圖，隨後被逮捕。
雖然 Gambaryan 最終被洗清了逃稅指控，但該事件凸顯了各個司法管轄區的加密貨幣交易所面臨的監管複雜性。
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