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美國政府在摩根大通銀行帳戶中扣押了 5,254,133 美元，並聲稱這些資金是在一個複雜的計劃中被盜的
美國政府在摩根大通的六個銀行帳戶中查封了 525 萬美元，聲稱這些資金是複雜詐欺計劃的收益。
美國司法部提交的投訴稱，這些資金是從馬薩諸塞州的一個工會竊取的，該工會被騙直接向詐騙者轉移了數百萬美元。
據司法部稱，去年一月，未透露姓名的工會收到了一封似乎來自該工會投資經理的電子郵件。電子郵件地址似乎相符：信件要求工會將 640 萬美元轉入另一個銀行賬戶。
在工會答應了欺詐性要求後，檢察官表示，部分資金被轉移到加密貨幣交易所，525萬美元被轉移到摩根大通賬戶，61,612美元被髮送到德克薩斯銀行和信託賬戶，該賬戶也被逮捕。
司法部表示，詐騙者招募了被稱爲“錢騾”的人，他們在不同賬戶之間快速轉移資金，以掩蓋其來源。
檢察官目前正在尋求最終沒收從美國銀行賬戶中扣押的所有資金。
“BEC 詐騙對全國各地的企業和個人構成嚴重威脅，通過使用受害者每天依賴的可信通信渠道，給受害者造成重大的經濟和情感傷害。
今天的民事資產沒收訴訟表明，當受害者向當局舉報此類不當行爲時，我們可以採取措施追回被盜資金。我們希望今天的行動有助於爲受欺詐影響的人們恢復一定程度的穩定和正義。”
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