人工智慧與加密貨幣的早期整合帶來了提高效率的機會，也帶來了詐騙機會。根據 Elliptic 的一份報告，人工智慧正在幫助詐騙者加速和增加他們的週期性加密貨幣詐騙。
到目前爲止，我們都聽說過人工智慧及其許多用例。有些用例是合法的並且對加密貨幣企業有幫助，而有些用例則允許不良行爲者和詐騙者對受害者進行掠奪。人工智慧可以透過產生文字、圖像、網站、影片和其他內容來增強合法的加密公司。它也爲非法活動開闢了新途徑。
根據 Elliptic 最近的一份報告，人工智能可以加速加密貨幣騙局的部署和可持續性，對人工智能和加密貨幣行業的可信度構成了重大威脅。
涉及社交媒體影響者和加密網站的騙局
利用自己的粉絲和個性來推銷特定加密貨幣產品的加密貨幣影響者可以利用他們的影響力以多種方式操縱價格。影響者經常使用一種被稱爲“哄擡價格”的策略，即推廣某種加密貨幣以人爲地提高其價格。影響者鼓勵粉絲投資，從而推高價格。然後他們拋售，導致價格暴跌，以犧牲粉絲的利益爲代價獲利。
有影響力的人可以利用他們的平臺傳播誇大或虛假的言論，引起市場恐慌和恐慌性拋售。然後，他們可以以較低的價格購買加密貨幣。
與網紅一樣，加密貨幣騙子的操作方式也是週期性的。他們創建騙局投資、空投或贈品網站，並在社交媒體和消息應用程序上廣泛推廣。一旦這些網站獲得足夠的關注和爭議，騙子就會進行“拉攏”，捲走受害者的資金，讓他們空手而歸。這個過程是週期性的，所以在“拉攏”之後，他們通常會重新開始，使用新的代幣、不同的網站和新的營銷策略。
創建所有這些欺詐文檔（從社交媒體帳戶到網站和用戶界面）需要花費大量時間、資源和成本。人工智能工具現在可以大大簡化這一過程。
例如，根據 Elliptic 的報告，人工智能可以生成虛假的員工圖像和其他營銷材料，使詐騙看起來更加合法和專業。這不僅節省了時間，還提高了詐騙的複雜性，使其更難被發現。
爲了賺取儘可能多的錢，詐騙者需要建立詐騙行動並與大量人建立聯繫。通常，他們使用社交媒體機器人大規模傳播虛假營銷和信息。然而，藉助人工智能，詐騙者可以自動化和簡化社交媒體帖子，並建立高效分發所需的基礎設施，將這種方法提升到一個新的水平。
詐騙示例
據一位 Reddit 用戶稱，一個名叫傑西卡的人（據推測是一個人工智能機器人）聲稱，在用戶點擊投資廣告後，該機器人會通過人工智能加密交易提供鉅額回報。在以費用和投資爲幌子提出一系列增加以太坊 (ETH) 的請求後，該用戶給了傑西卡超過 1300 美元。該機器人承諾回報超過 6000 美元，但從未歸還收益。傑西卡在收到最後一筆付款後就消失了。
另一個例子是 NovaDrainer，這是一個位於加拿大和英國的加密貨幣聯盟平臺，它提供詐騙即服務，爲聯盟創建加密貨幣投資網站，然後分得收益。它聲稱使用人工智能處理代幣並生成 SEO 優化的網站設計。儘管它宣傳的是合法項目，但它公開宣傳其用於網絡釣魚和盜取受害者加密貨幣的用途。
在過去一年中，該平臺從 10,000 多個錢包中收到了 2,400 種加密代幣，這些錢包很可能是騙局的受害者。Elliptic 的分析顯示，NovaDrainer 採用複雜的跨鏈混淆策略來管理被盜資金，其中包括去中心化交易所、跨鏈橋和代幣交換服務。然而，交易並不是通過人工智能自動完成的。
預防措施和規定
應對這些挑戰需要採取積極主動的方法。加密貨幣行業必須投資先進的安全措施，並與人工智能開發人員合作，開發能夠檢測和打擊詐騙的技術。此外，提高加密貨幣用戶對潛在風險的認識，並教育他們如何識別和避免詐騙也至關重要。
橢圓形報告建議使用 DECODE（檢測、教育、合作、防禦、執行）框架來緩解新出現的犯罪趨勢。
探測
使用區塊鏈分析來識別與人工智能相關的非法服務的付款
使用人工智能增強的區塊鏈分析來偵查犯罪
教育
提高加密貨幣和人工智能用戶對現有和近期詐騙危險指標的認識
向用戶和員工講解如何識別深度僞造產品
合作
數據共享旨在擴大相關利益相關者的能力，以減輕人工智能增強的加密犯罪
與利益相關者分享最佳實踐
保衛
確保新的人工智能和加密技術在開發過程中能夠防範犯罪
裝備合規團隊
執行
優先干預嘗試人工智能的非法服務
確保人工智能領域的新創新與能力建設和培訓相結合
