• 2023年8月，新加坡領先的銀行發生了一起引起全球關注的洗錢案。

• 目前，銀行家正在接受培訓，以加強對潛在客戶的審查。

據彭博社報道，受大量洗錢活動影響的新加坡銀行宣佈加強對富有客戶的審查。花旗集團和星展集團控股有限公司等領先銀行是 2023 年襲擊事件後努力加強安全的銀行之一。

值得注意的是，2023年8月發生的洗錢案涉及16家金融機構，該事件通過網絡賭博造成鉅額損失，金額達22億美元，價值超過30億新加坡元。

此外，新加坡政府在事件發生後對富裕社區進行了多次突襲，沒收了大量財產。被告涉及銀行的富有中國賬戶持有人、房地產經紀人、金屬交易商，甚至是一家領先的高爾夫俱樂部。由於非法資金巨大且客戶重要，該案引起了全球關注。

新加坡銀行如何​​加強安全？

新加坡金融管理局爲提高安全保障，對涉案銀行進行了現場檢查。此外，該局還宣佈，與犯罪分子交易最多的一些銀行將被處以罰款。

國家監管機構仍在進行調查。一位發言人表示，監管機構將監督這些機構的進一步行動。它希望他們實施適當的安全措施和控制措施，以防止洗錢和恐怖主義融資。

此外，一些銀行宣佈，他們正在通過培訓課程讓銀行家們識別危險客戶。上述加強的審查是針對潛在的富有客戶。通過這些措施，銀行希望避免非法資金流動。

與此同時，新加坡政府逮捕了10名中國人，其中9人被判入獄。最後一名罪犯將於週一宣判。此外，據彭博社報道，目前有17人正在接受調查。

最近，社區觀察到整體網絡犯罪數量激增。香港警方最近發出警告，稱 2024 年加密貨幣犯罪中的僞鈔數量將​​激增。過去幾個月，多個組織報告了加密貨幣領域的安全漏洞。

今日重點加密新聞：

以太坊交易者是否應該爲即將到來的突破做好準備？