胡安·塔庫裏 (Juan Tacuri) 是欺詐性加密貨幣 Forcount 項目的著名支持者，他對串謀實施電信欺詐的指控表示認罪。塔庫裏的認罪揭開了複雜的全球龐氏騙局的面紗，該騙局欺騙了數百萬受害者，其中大部分來自美國的西班牙語人口。
Forcount/Weltsys 加密貨幣龐氏騙局
Forcount 於 2017 年成立之初，就宣稱是一家加密貨幣挖礦和交易公司，爲購買其加密貨幣相關產品的投資者提供驚人的利潤。Tacuri 和其他營銷人員聲稱，該公司所謂的加密貨幣交易和挖礦活動將在短短六個月內使投資者的資金翻兩番，同時做出每日收益的虛假承諾。
今天@SDNYLIVE JUAN TACURI，加密貨幣龐氏騙局 Forcount（後來爲 Weltsys）的高級推動者，在法官 Analisa Torres 面前承認犯有共謀實施電信欺詐罪。Forcount 騙局主要針對講西班牙語的人羣 pic.twitter.com/fhnlEa98w7
— 內城新聞社（@innercitypress）2024 年 6 月 5 日
事實上，Forcount 是一個傳統的龐氏騙局，利用從新受害者那裏收集到的錢來向以前的投資者支付回報。它沒有真正的加密貨幣活動。據美國檢察官達米安·威廉姆斯 (Damian Williams) 稱，Tacuri 從受害者那裏騙取了數百萬美元——這是他們輸不起的錢——並將其揮霍在房地產和奢侈品上。
Tacuri 作爲主要推動者的角色
作爲 Forcount 最積極的倡導者之一，Tacuri 通過欺騙和炒作引誘受害者參與欺詐活動。爲了引起人們的興趣並給人留下合法性的印象，他在美國各地組織了奢華的博覽會，同時炫耀他的不義之財並穿着時髦的衣服。Tacuri 專門針對講西班牙語的人羣，強調“財務自由”的概念以說服他們進行投資。
受害者向 Tacuri 等騙局的組織者投資現金、加密貨幣或支付支票和匯票，他們能夠在門戶網站上追蹤他們的“利潤”。然而，隨着有關藉口、拖延和隱性成本的投訴增多，大多數人最終失去了提取付款的能力。Forcount 開始營銷一種名爲“Mindexcoin”的新加密代幣，Tacuri 曾欺詐性地承諾它會被廣泛接受和重視，但實際上，由於騙局已經用完了新招募者的資金，它已經一文不值。
到 2021 年，龐氏騙局失敗後，Forcount 完全停止了付款。在投入畢生積蓄追求加密貨幣幻想之後，當 Tacuri 和其他營銷人員消失時，許多受害者發現自己陷入了財務困境。
Tacuri 的處罰和對投資者的警告
塔庫裏已承認電信詐騙共謀罪名，由於他在 840 萬美元龐氏騙局中扮演了重要角色，他可能被判入獄 20 年。作爲認罪協議的一部分，他放棄了用龐氏騙局非法收入購買的房地產和約 400 萬美元的受害者現金。
美國檢察官威廉姆斯發出警告，稱他的辦公室不會放過塔庫裏和其他龐氏騙局的實施者，尤其是當他們瞄準那些急需資金的普通、勤奮工作的人時。起訴書明確指出，欺騙加密貨幣投資者的人將面臨嚴厲的懲罰，當局將密切關注這些騙局。
加密貨幣龐氏騙局的機制
Forcount 案是傳統龐氏騙局動態在加密貨幣狂熱和數字時代經過修改的典型例子。龐氏騙局本質上非常簡單：他們從新受害者那裏騙取資金，並用這些資金向原始投資者支付虛擬收益，並向原始投資者承諾持續的高投資回報。
發起人不斷引入新投資者並從中獲利，他們從中不斷獲得一定比例的資金，用於營造成功公司的假象。然而，由於沒有真正的基礎產品或收入來源，隨着參與者退出越來越普遍、招募速度放緩、新投資枯竭，該計劃最終會耗盡資金。
照片：Action Fraud
龐氏騙局吸引了希望利用加密貨幣、NFT 和 DeFi 的興奮和貪婪從這些新數字資產類別中賺取鉅額利潤的投資者。他們經常發明全新的代幣、硬幣或加密貨幣作爲投資工具，並通過精心策劃的營銷活動影響價值。
這些騙局通過將複雜的加密貨幣交易計劃、挖礦操作或 DeFi 協議僞裝成賺錢機器來掩蓋缺乏實際活動的事實。它們爲多層次營銷系統提供激勵，向推薦人支付費用以快速擴大收入金字塔。
這些騙局通過強調去中心化、匿名性和區塊鏈透明度作爲主要賣點來進一步誘惑潛在受害者，從而掩蓋創始人缺乏實際監控或審計的事實。他們還使用先進的加密貨幣混幣器、混幣器和洗錢策略來掩蓋資金流動。這就是資產追回和追蹤困難的原因。
無論使用何種術語和技術，其理念都是一樣的：通過營銷虛構的投資機會來籌集資金，暫時重新分配部分收益，以欺騙參與者認爲他們正在獲利，並將剩餘資金用於個人利益，直到整個事情崩潰。
儘管執法力度加大，加密龐氏騙局仍然對投資者構成嚴重風險，因爲該行業集興奮、貪婪、不受監管和匿名性於一體。
龐氏加密貨幣欺詐行爲令人不安地增加
龐氏騙局、金字塔騙局和其他加密貨幣投資詐騙的數量呈天文數字增長。區塊鏈分析公司 TRM Labs 聲稱，僅在 2022 年，就有至少 78 億美元被挪用到這些騙局中。在破產之前，澳大利亞加密貨幣初創公司 Blockchain Global 從 17,000 多名投資者手中竊取了 5800 萬美元。
GainBitcoin 的印度所有者涉嫌參與了最大的加密貨幣龐氏騙局之一，多年來，他們從全國人民手中騙取了約 128 億美元。在倒閉之前，總部位於澳大利亞和香港的大型金字塔騙局 HyperVerse 已經從全球投資者手中騙取了近 19 億美元。
此外，針對拉丁裔人羣的龐氏騙局 Airbit Club 於 2022 年被美國當局發現，是一個價值超過 1 億美元的騙局，並作爲最大的騙局之一被關閉。
這些只是一些較爲知名的事件；由於加密貨幣的匿名性和普通投資者致富的願望，無數較小的龐氏騙局仍在運作，並經常失敗而未被發現。
即使龐氏騙局最終失敗，其造成的危害也是嚴重的：金融破壞、對加密貨幣的不信任以及對數字資產真實性的信心喪失。聲譽崩塌，例如 Forcount 在使用區塊鏈技術時對公衆是一個警告。
加密貨幣和 DeFi 未來的擴張需要通過良好的行爲來維護誠信和用戶保障。盈利和創新不能以繼續破壞生活的計劃爲代價。前進的道路需要將道德融入加密貨幣的新興數字經濟中，並追究 Tacuri 等不道德行爲者的責任。
加密夢想變成噩夢：Forcount 龐氏騙局對數千名投資者造成毀滅性影響的文章首次出現在 Metaverse Post 上。
