• 《大紀元時報》首席財務官比爾·關（Bill Guan）被指控參與洗錢6700萬美元非法資金的計劃，以使自己和公司受益。

  • 該計劃涉及使用加密貨幣以折扣價購買犯罪所得，並將其匯入公司賬戶，從而導致《大紀元時報》報告的年收入大幅增加。

週二凌晨，《大紀元時報》首席財務官關志雄被美國司法部起訴。美國司法部指控他參與了一項利用加密貨幣洗錢 6700 萬美元的計劃。

《大紀元時報》是一家受歡迎的政治保守派媒體，以批評中國政府而聞名。

關某被指控牽頭實施了一項計劃，從 2020 年左右到 2024 年 5 月左右，他負責管理 Epoch 海外的“在線賺錢”團隊。這些指控與該公司的新聞和信息收集活動無關。

美國司法部表示：“在關某的管理下，團隊成員和其他人使用加密貨幣故意購買了數千萬美元的犯罪收益，包括欺詐性獲得的失業保險金收益，這些收益已被存入數萬張預付借記卡。”

據稱，這些收益隨後通過某個加密貨幣平臺“洗白”，以 70% 到 80% 的價格兌換成某種未指定的加密貨幣。團隊成員隨後使用竊取的個人身份信息開設賬戶，將利潤匯入賬戶，隨後再匯入以他們自己名義開設的賬戶。

這些資金隨後通過該媒體實體持有的其他銀行賬戶、關先生的個人銀行賬戶以及他的加密賬戶進一步洗錢。

關某面臨串謀洗錢和銀行詐騙的指控。根據美國司法部的起訴書，洗錢罪最高可判處 20 年監禁，而每項銀行詐騙罪最高可判處 30 年監禁。

調查人員開始調查該公司年收入增長 410% 後，可能存在不法行爲的跡象浮現，該公司年收入從相對較低的 1500 萬美元飆升至 6200 萬美元。關當時聲稱資金增長來自“捐贈”，這引起了懷疑。