據報道，Citadel Securities 支持的經紀公司 Hidden Road 已停止其客戶訪問加密貨幣交易所 Bybit。據報道，爭議的焦點是瞭解客戶 (KYC) 和反洗錢 (AML) 程序。

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據知情人士透露，Hidden Road 幾周前已將此事告知了其客戶，隨後該決定得以實施。

這一決定是因與 Bybit 就其 KYC 和 AML 要求是否符合國際最佳實踐而產生的爭議而引發的。與此同時，各地監管機構都在加強對加密貨幣交易和交易所的監管，以確保它們不被用於洗錢。

Hidden Road 和一些經紀商收緊監管

兩家公司對 Bybit 的 KYC 和反洗錢立場的分歧以及對所發生的事情的確切理解仍不清楚。

據彭博社援引匿名消息人士的報道，Bybit 已開始對其經紀業務進行“全面合規審查”。監管機構一直在加強對加密貨幣交易所的審查，這一決定是在幣安和趙長鵬因未能完全遵守反洗錢法而與美國司法部達成協議之後做出的。

去年，加密貨幣交易所幣安與美國當局達成歷史性的 43 億美元和解協議後，幣安隨後要求 FalconX 和 Hidden Road 等主要經紀商進行更嚴格的檢查。

Bybit 發言人表示：“Bybit 不會對與交易對手相關的具體詢問發表評論。不過，該公司致力於保持透明度，並將在審查過程中提供進一步的更新。”

用戶付出代價

這一故障給一些用戶帶來了影響，而一些客戶則感到不滿，因爲他們更喜歡通過“值得信賴的公司或經紀人”來獲取加密貨幣。

例如，美國監管機構美國證券交易委員會 (SEC) 指責幣安允許美國客戶通過離岸實體在國際交易所進行交易，而沒有遵守美國法律要求的基本控制。

現在，自從針對幣安的訴訟和調查以來，Binance.US、CZ 和其他加密貨幣交易所的市場規模都經歷了增長。

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據報道，由於需求旺盛，OKX 和 Bybit 的加密貨幣交易量激增。加密貨幣公司和交易所也在非洲大陸的嚴格監管下遷往海外。

Hidden Road 爲數字資產市場和外匯提供主要經紀服務。根據彭博社的另一份報告，該公司上個月正在考慮在 B 輪股權融資中籌集 1.2 億美元。

Enacy Mapakame 的 Cryptopolitan 報告