文劍因參與比特幣（BTC）洗錢陰謀被判處六年零八個月監禁。
2018 年 10 月 31 日，警方突襲了溫家寶的住所，發現了一個裝有 61,000 枚比特幣的錢包，並將其沒收。被沒收的比特幣價值從當時的 14 億英鎊飆升至 30 多億英鎊（40 億美元）。
據稱，42 歲的溫女士被張亞迪（又名錢志敏，綽號“加密女王”）招募，擔任該行動的“幌子人物”。
張女士被指控在 2014 年至 2017 年期間詐騙了 13 萬名中國投資者，金額達 56 億美元。據報道，她本月初在英國被捕。
溫曾試圖購買倫敦的豪宅，例如位於漢普斯特德的一棟價值 2350 萬英鎊的豪宅和一棟價值 1250 萬英鎊的豪華配套房產。這些交易引發了反洗錢檢查，最終由於溫無法解釋比特幣的來源而取消了購買。
在審判期間，溫女士表示，她不知道這些資金的非法來源，只是想改善她和她兒子的生活。檢察官辯稱，她這麼做是出於個人經濟利益。
溫家寶並未受到參與最初詐騙案的指控。
去年 3 月，陪審團判定溫家寶犯有一項洗錢罪，涉及 150 比特幣，價值近 800 萬英鎊（1000 萬美元）。
法官莎莉安·黑爾斯透露，超過 128,000 名投資者爲該計劃貢獻了 400 億元人民幣（約 56 億美元）。
她解釋道：“部分詐騙所得被兌換成比特幣，轉入加密貨幣錢包，然後使用筆記本電腦偷運出中國。”
儘管溫家寶 2015 年的收入僅爲 12,800 英鎊（約合 16,200 美元），2016 年的收入僅爲 5,979 英鎊（約合 7,600 美元），但他在 2017 年升級到了倫敦的一套六居室房產，每月支付超過 17,000 英鎊（約合 21,600 美元）。
據稱，文女士和她的僱主經營着一家國際珠寶公司，文女士是“幌子”。他們還資助文女士的兒子從中國搬到英國就讀私立學校，並在迪拜購買了兩處房產。
根據 CPS 的新聞稿，文女士犯有代表其僱主將“大量”比特幣轉換爲現金和其他資產的罪行。
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打擊加密貨幣洗錢
加密洗錢破壞了數字資產市場的完整性，給投資者帶來了重大影響。
犯罪分子利用加密貨幣的相對匿名性來洗錢各種犯罪所得，包括網絡犯罪、欺詐和盜竊
據 crypto.news 最近報道，Daren Li 和 Yicheng Zhang 因通過與加密貨幣投資計劃有關的空殼公司洗錢至少 7300 萬美元而被捕。
他們的行動涉及監督洗錢加密貨幣投資騙局收益的國際集團。
受害者被騙，以空殼公司的名義將數百萬美元轉入美國銀行賬戶。
隨後，這些資金被轉移到各種國內外銀行賬戶和加密貨幣平臺，以掩蓋其來源、性質、所有權和控制權。
李和張被指控犯有共謀洗錢和國際洗錢罪，凸顯了打擊加密貨幣領域非法活動的努力。
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