這樣可以有效防止收黑錢時卡被凍結。
（1）場外交易儘量選擇幣安、歐易等大平臺。這些平臺與內地監管機構和執法機構有良好的溝通渠道和風險控制手段。
（2）儘量選擇支持T+1/T+2提現策略的OTC平臺。雖然售幣後現金無法立即提取，但它降低了通過場外交易涉嫌洗錢的風險。例如交易幣安T+1、火幣嚴選（對比自由交易、T+2提幣）。
（3）避免直接使用USDT等穩定幣OTC交易，儘量使用BTC、ETH等主流幣種進行OTC交易。
（4）用於OTC交易的銀行卡必須是獨立卡，不用於正常使用，因此與工資卡是分開的，這樣即使被凍結，也不影響其他資金的使用。調查，很容易解釋現金流。
（5）OTC交易的銀行卡應儘量使用當地銀行卡，如不少地方的城市商業銀行、農村商業銀行。由於像工農鍾家招這樣的大中型商業銀行和股份制銀行在全國各地都有分支機構，執法部門基本上可以直接凍結它們。
（6）不與普通商戶進行常規交易，也不與普通用戶進行常規交易。如果同一用戶一天內間接購買次數超過3次，或者購買幾個小時後就賣出，涉嫌洗錢，這是非常危險的。
(7)尋找可靠的OTC賣家進行交易。儘量積極接受大貿易商和做市商的訂單，減少下單，避開問題地區的商家。事實上，作爲普通用戶，很難區分哪些交易者是值得信賴的。比如，大量與火幣藍盾服務商戶打交道的朋友也被凍結。
（八）減少取款頻率，增加現金數額。
（9）OTC交易結束後，請勿更換爲自己的其他銀行卡，以免污染其他資金，給配合調查帶來麻煩。如果您急需用錢，可以通過ATM機提取現金或網上消費。
（10）儘量選擇工作日領取現金。最好選擇像工作日這樣的正常工作時間進行交易，比如上午9:00到晚上9:00提幣。
(11) 收到貨款後請勿立即轉賬。將USDT賣成人民幣後，不要立即轉出，應在賬戶中保留一段時間。
上面是避免被銀行風控凍結的一些措施，那麼假如很不幸你的資金被凍結了該怎麼辦呢？
我們如何解釋卡被凍結以證明我們沒有參與洗錢？
(1) 屬於正常比特幣交易的個人，與洗錢和其他交易無關；
（2）不知道出售錢幣所得收益涉嫌犯罪的；
（3）配合並提供所有交易記錄、聊天記錄、鏈轉賬記錄等；
（4）您必須非常清楚您從事數字資產交易不會違法。
在場外交易中，提金的銀行卡被警方和司法系統凍結，對方會要求個人提供什麼文件來解除封鎖？
提供的常見信息主要包括：完整的交易記錄，如銀行卡流水、鏈上交易記錄、交易平臺的訂單記錄、微信聊天記錄（包括通訊過程的內容）以及其他能夠證明交易合法性的證據。財產，甚至收入證明等。
如果你不會篩選強勢幣，那麼建議你關注我。無論是現貨還是合約，略微出手可能就是你們的極限，機會很短，一定要把握！成功不是靠運氣，選擇大於努力，圈子決定命運，在幣圈除了有審時度勢的火眼金睛，還得跟上一個好的團隊，好的領路人，關注我你在幣圈就已經成功了一半！每天
每天都可以收到幣圈最新的免費文章，文章不錯，可以分享給大家哦！
